Сообщение об итогах собрания Публичное акционерное общество РОСБАНК
Новости о деятельности депозитария по ценным бумагам ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» включают сообщения о корпоративных действиях эмитентов обслуживаемых ценных бумаг, принятых на обслуживание бумагах, раскрытии информации при проведении корпоративных действий эмитентов и выплате дивидендов депонентам депозитария, а также об изменениях, вносимых в документы депозитария.
30.06.2020
Сообщение об итогах собрания Публичное акционерное общество РОСБАНК
№ 41342978 от 29.06.2020
Информация о собрании
Референс корпоративного действия 497718
Полное наименование эмитента Публичное акционерное общество РОСБАНК
Дата проведения собрания 26.06.2020 (00:00 МСК)
Вид собрания (MEET) Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания Форма проведения общего собрания акционеров - заочное голосование
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании 02.06.2020
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании
Номер счета депо (субсчета депо) Референс КД по ценной бумаге ISIN Регистрационный номер выпуска Код НРД Наименование выпуска Остаток на 02.06.2020
HL1212116393 497718X7055 RU000A0HHK26 10102272B RU000A0HHK26 РОСБАНК, ПАО ао 490
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРОЕКТАМ РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ
Решение № 1.1
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО РОСБАНК за 2019 год.
Ссылка на документы: https://www.rosbank.ru/o-banke/raskrytie-informacii/dokumenty-osa/
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
1550915650 0 0 0
Решение № 2.1
Прибыль ПАО РОСБАНК за 2019 год в полном объеме 11`279`017`093,09 (Одиннадцать миллиардов двести семьдесят девять миллионов семнадцать тысяч девяносто три и 09/100) рубля оставить в распоряжении ПАО РОСБАНК и зачислить на счет 10801 «Нераспределенная прибыль».
Дивиденды за 2019 год не выплачивать.
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
1550915650 0 0 0
Решение № 3.1
Избрать Совет директоров ПАО РОСБАНК в количестве десяти человек из следующих кандидатов
Уполномочить Корпоративного секретаря ПАО РОСБАНК Ярошенко Т.И. на подписание уведомления, анкет и иных документов, направляемых в Центральный банк Российской Федерации, связанных с избранием членов Совета директоров ПАО РОСБАНК.
Решение не принято
Количество кумулятивных голосов «ПРОТИВ ВСЕХ» Количество кумулятивных голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» Количество кумулятивных голосов «НЕ ГОЛОСОВАЛО»
0 0 0
№ ФИО кандидата Количество кумулятивных голосов «ЗА» Избран
3.1.1 ДЮШОЛЕ Мари-Кристин, Мартин, Жаклин 1550915650 Да
3.1.2 ЖЕАР ДЕ СЕВР Одиль, Мари, Пьер 1550915650 Да
3.1.3 ЛОЙККАНЕН Ханна-Леена 1550915650 Да
3.1.4 ОГЕЛЬ Дидье, Альберт, Ив 1550915650 Да
3.1.5 ОТТЕНВЕЛТЕР Бенуа, Жан, Мари 1550915650 Да
3.1.6 ПАРЕР Жан-Люк, Андре, Жозеф 1550915650 Да
3.1.7 ПОЛЯКОВ Илья Андреевич 1550915650 Да
3.1.8 САНЧЕС ИНСЕРА Бернардо 1550915650 Да
3.1.9 СОМА Джованни Лука 1550915650 Да
3.1.10 ХЕЙМ Филипп, Лоран, Шарль 1550915650 Да
Решение № 4.1
Утвердить аудиторской организацией ПАО РОСБАНК на 2020 год ООО «Эрнст энд Янг».
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
1550915650 0 0 0
Решение № 5.1
Компенсировать членам Совета директоров ПАО РОСБАНК по их требованию фактически произведенные и документально подтвержденные расходы, связанные с исполнением функций члена Совета директоров ПАО РОСБАНК.
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
1550915650 0 0 0
Решение № 6.1
Утвердить Положение об общем собрании акционеров ПАО РОСБАНК.
Ссылка на документ: https://www.rosbank.ru/o-banke/raskrytie-informacii/dokumenty-osa/
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
1550915650 0 0 0
Пункт Положения 546-П, в соответствии с которым осуществляется информирование 4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.
Время проведения собрания акционеров неизвестно/ The meeting time is unknown
* ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, клиенты Депозитария ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» могут обращаться по адресу: г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44, тел. (423) 242-42-42 (2337, 2412).
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
№ 41342978 от 29.06.2020
Информация о собрании
Референс корпоративного действия 497718
Полное наименование эмитента Публичное акционерное общество РОСБАНК
Дата проведения собрания 26.06.2020 (00:00 МСК)
Вид собрания (MEET) Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания Форма проведения общего собрания акционеров - заочное голосование
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании 02.06.2020
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании
Номер счета депо (субсчета депо) Референс КД по ценной бумаге ISIN Регистрационный номер выпуска Код НРД Наименование выпуска Остаток на 02.06.2020
HL1212116393 497718X7055 RU000A0HHK26 10102272B RU000A0HHK26 РОСБАНК, ПАО ао 490
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРОЕКТАМ РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ
Решение № 1.1
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО РОСБАНК за 2019 год.
Ссылка на документы: https://www.rosbank.ru/o-banke/raskrytie-informacii/dokumenty-osa/
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
1550915650 0 0 0
Решение № 2.1
Прибыль ПАО РОСБАНК за 2019 год в полном объеме 11`279`017`093,09 (Одиннадцать миллиардов двести семьдесят девять миллионов семнадцать тысяч девяносто три и 09/100) рубля оставить в распоряжении ПАО РОСБАНК и зачислить на счет 10801 «Нераспределенная прибыль».
Дивиденды за 2019 год не выплачивать.
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
1550915650 0 0 0
Решение № 3.1
Избрать Совет директоров ПАО РОСБАНК в количестве десяти человек из следующих кандидатов
Уполномочить Корпоративного секретаря ПАО РОСБАНК Ярошенко Т.И. на подписание уведомления, анкет и иных документов, направляемых в Центральный банк Российской Федерации, связанных с избранием членов Совета директоров ПАО РОСБАНК.
Решение не принято
Количество кумулятивных голосов «ПРОТИВ ВСЕХ» Количество кумулятивных голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» Количество кумулятивных голосов «НЕ ГОЛОСОВАЛО»
0 0 0
№ ФИО кандидата Количество кумулятивных голосов «ЗА» Избран
3.1.1 ДЮШОЛЕ Мари-Кристин, Мартин, Жаклин 1550915650 Да
3.1.2 ЖЕАР ДЕ СЕВР Одиль, Мари, Пьер 1550915650 Да
3.1.3 ЛОЙККАНЕН Ханна-Леена 1550915650 Да
3.1.4 ОГЕЛЬ Дидье, Альберт, Ив 1550915650 Да
3.1.5 ОТТЕНВЕЛТЕР Бенуа, Жан, Мари 1550915650 Да
3.1.6 ПАРЕР Жан-Люк, Андре, Жозеф 1550915650 Да
3.1.7 ПОЛЯКОВ Илья Андреевич 1550915650 Да
3.1.8 САНЧЕС ИНСЕРА Бернардо 1550915650 Да
3.1.9 СОМА Джованни Лука 1550915650 Да
3.1.10 ХЕЙМ Филипп, Лоран, Шарль 1550915650 Да
Решение № 4.1
Утвердить аудиторской организацией ПАО РОСБАНК на 2020 год ООО «Эрнст энд Янг».
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
1550915650 0 0 0
Решение № 5.1
Компенсировать членам Совета директоров ПАО РОСБАНК по их требованию фактически произведенные и документально подтвержденные расходы, связанные с исполнением функций члена Совета директоров ПАО РОСБАНК.
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
1550915650 0 0 0
Решение № 6.1
Утвердить Положение об общем собрании акционеров ПАО РОСБАНК.
Ссылка на документ: https://www.rosbank.ru/o-banke/raskrytie-informacii/dokumenty-osa/
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
1550915650 0 0 0
Пункт Положения 546-П, в соответствии с которым осуществляется информирование 4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.
Время проведения собрания акционеров неизвестно/ The meeting time is unknown
* ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, клиенты Депозитария ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» могут обращаться по адресу: г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44, тел. (423) 242-42-42 (2337, 2412).
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
Подпишитесь и следите за самыми актуальными новостями в наших соцсетях
