Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"

Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"

№ 42964515 от 09.09.2020


Тип сообщения Повторное  

Информация о собрании

Референс корпоративного действия 521713
Полное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"
Дата принятия решения о созыве собрания 24.08.2020
Дата проведения собрания 30.09.2020
Вид собрания (MEET) Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания Форма проведения общего собрания акционеров - заочное голосование


Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании  05.09.2020
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/ инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом  29.09.2020 (23:59:00 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД  29.09.2020 (19:59:00 МСК)


Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании  NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании  NADCRUMM
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени  Российская Федерация, 127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор
Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней  Информация об адресе не предоставлена


Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании

Номер счета депо (субсчета депо) Референс КД по ценной бумаге ISIN Регистрационный номер выпуска Код НРД Наименование выпуска Остаток на 05.09.2020
HL1212116393 521713X9516 RU000A0JPKH7 1-01-55038-E RU000A0JPKH7 РусГидро, ПАО ао01 171864  


Повестка дня собрания

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2019 года.3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года.4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2019 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров Общества, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.6. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии Общества, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.7. Избрание членов Совета директоров Общества.8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.9. Утверждение Аудитора Общества.10. Утверждение Устава ПАО «РусГидро» в новой редакции.11. Утверждение Положения о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров ПАО «РусГидро» в новой редакции.12. Утверждение Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «РусГидро» в новой редакции.13. Утверждение Положения о Правлении ПАО «РусГидро» в новой редакции.14. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии ПАО «РусГидро» в новой редакции.


ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ

Вопрос № 1 повестки дня
Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.

Проект решения № 1.1
Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год, согласно проекту годового отчета, входящему в состав материалов к Собранию, размещенных на корпоративном сайте ПАО «РусГидро» www.rushydro.ru в сети Интернет **.Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год, согласно проекту годового отчета, входящему в состав материалов к Собранию, размещенных на корпоративном сайте ПАО «РусГидро» www.rushydro.ru в сети Интернет **.**под материалами к Собранию понимается информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2019 года, при подготовке к его проведению.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JPKH7, RU000A0ZZJY9


Вопрос № 2 повестки дня
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2019 года.

Проект решения № 2.1
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2019 года, входящую в состав материалов к Собранию, размещенных на корпоративном сайте ПАО «РусГидро» www.rushydro.ru в сети Интернет **.**под материалами к Собранию понимается информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2019 года, при подготовке к его проведению.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JPKH7, RU000A0ZZJY9


Вопрос № 3 повестки дня
Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года.

Проект решения № 3.1
Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2019 года:Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода 38 644,8 (млн. рублей)Распределить на:Резервный фонд 1 932,2 (млн. рублей)Развитие Общества 21 038,6 (млн. рублей)Дивиденды 15 674,0 (млн. рублей)

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JPKH7, RU000A0ZZJY9
Дополнительное право, истекающее из решения по данному вопросу  Право получения дивидендов


Вопрос № 4 повестки дня
О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2019 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Проект решения № 4.1
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2019 года в размере 0,03568039 рублей на одну акцию.Форма выплаты дивидендов: денежная.Установить 10.10.2020 (10-ый день со дня принятия решения о выплате дивидендов) в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества, не должен превышать 10 (десять) рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицам – 25 (двадцать пять) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JPKH7, RU000A0ZZJY9
Дополнительное право, истекающее из решения по данному вопросу  Право получения дивидендов


Вопрос № 5 повестки дня
О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров Общества, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.

Проект решения № 5.1
Выплатить вознаграждение членам Совета директоров Общества по итогам работы в Совете директоров за период с 28.06.2019 по 30.09.2020 в размере, порядке и сроки, определенные Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «РусГидро», утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества 28.06.2019 (протокол от 02.07.2019 №18).

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JPKH7, RU000A0ZZJY9


Вопрос № 6 повестки дня
О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии Общества, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.

Проект решения № 6.1
Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества по итогам работы в Ревизионной комиссии за период с 28.06.2019 по 30.09.2020 в размере, порядке и сроки, определенные Положением о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии ПАО «РусГидро», утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества 26.06.2017 (протокол от 27.06.2017 № 16).

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JPKH7, RU000A0ZZJY9


Вопрос № 7 повестки дня
Избрание членов Совета директоров Общества.

Проект решения № 7.1
Избрать Совет директоров ПАО «РусГидро» в следующем составе:

Решение принимается кумулятивным голосованием.
Коэффициент кумулятивного голосования (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества): 13
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JPKH7, RU000A0ZZJY9

№ ФИО кандидата «ЗА» «ПРОТИВ ВСЕХ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»
7.1.1 Быстров Максим Сергеевич - Председатель Правления Ассоциации «Некоммерческое партнерство Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью»    
7.1.2 Грачев Павел Сергеевич - Генеральный директор публичного акционерного общества «Полюс»    
7.1.3 Козлов Алексей Владимирович - Помощник Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации    
7.1.4 Кузнецов Лев Владимирович - Генеральный директор, Первый заместитель председателя совета директоров общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Интергео»    
7.1.5 Маневич Юрий Владиславович - Заместитель Министра энергетики Российской Федерации    
7.1.6 Пивоваров Вячеслав Викторович - Президент общества с ограниченной ответственностью «Альтера Капитал»    
7.1.7 Расстригин Михаил Алексеевич    
7.1.8 Рижинашвили Джордж Ильич    
7.1.9 Рогалев Николай Дмитриевич - Ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ»    
7.1.10 Снесарь Дмитрий Николаевич - Руководитель департамента – старший вице-президент Банка ВТБ (публичное акционерное общество)    
7.1.11 Трутнев Юрий Петрович - Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе    
7.1.12 Филиппова Наталья Олеговна - Заместитель руководителя Секретариата Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе    
7.1.13 Чекунков Алексей Олегович - Генеральный директор акционерного общества «Фонд развития Дальнего Востока и Арктики»    
7.1.14 Шишкин Андрей Николаевич - Вице-президент по энергетике, локализации и инновациям, член Правления публичного акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть»    
7.1.15 Шульгинов Николай Григорьевич - Председатель Правления – Генеральный директор публичного акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро»    


Вопрос № 8 повестки дня
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Проект решения № 8.1
Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе: - Анникова Наталия Николаевна - Член ревизионной комиссии публичного акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро»

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число избираемых лиц – 5.
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JPKH7, RU000A0ZZJY9

Проект решения № 8.2
Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе: - Габов Андрей Владимирович - Заместитель директора департамента Минэкономразвития России

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число избираемых лиц – 5.
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JPKH7, RU000A0ZZJY9

Проект решения № 8.3
Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе: - Зобкова Татьяна Валентиновна - Заместитель директора департамента Минэнерго России

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число избираемых лиц – 5.
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JPKH7, RU000A0ZZJY9

Проект решения № 8.4
Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе: - Мальсагов Якуб Хаджимуратович - Главный специалист-эксперт отдела управления Росимущества

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число избираемых лиц – 5.
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JPKH7, RU000A0ZZJY9

Проект решения № 8.5
Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе: - Репин Игорь Николаевич - Заместитель исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число избираемых лиц – 5.
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JPKH7, RU000A0ZZJY9


Вопрос № 9 повестки дня
Утверждение Аудитора Общества.

Проект решения № 9.1
Утвердить Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (ОГРН 1027700148431) Аудитором Общества.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JPKH7, RU000A0ZZJY9


Вопрос № 10 повестки дня
Утверждение Устава ПАО «РусГидро» в новой редакции.

Проект решения № 10.1
Утвердить Устав ПАО «РусГидро» в новой редакции, согласно проекту Устава ПАО «РусГидро», входящему в состав материалов к Собранию, размещенных на корпоративном сайте ПАО «РусГидро» www.rushydro.ru в сети Интернет **.**под материалами к Собранию понимается информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2019 года, при подготовке к его проведению.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JPKH7, RU000A0ZZJY9


Вопрос № 11 повестки дня
Утверждение Положения о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров ПАО «РусГидро» в новой редакции.

Проект решения № 11.1
Утвердить Положение о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров ПАО «РусГидро» в новой редакции согласно проекту Положения о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров ПАО «РусГидро», входящему в состав материалов к Собранию, размещенных на корпоративном сайте ПАО «РусГидро» www.rushydro.ru в сети Интернет **.**под материалами к Собранию понимается информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2019 года, при подготовке к его проведению.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JPKH7, RU000A0ZZJY9


Вопрос № 12 повестки дня
Утверждение Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «РусГидро» в новой редакции.

Проект решения № 12.1
Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «РусГидро» в новой редакции согласно проекту Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «РусГидро», входящему в состав материалов к Собранию, размещенных на корпоративном сайте ПАО «РусГидро» www.rushydro.ru в сети Интернет **.**под материалами к Собранию понимается информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2019 года, при подготовке к его проведению.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JPKH7, RU000A0ZZJY9


Вопрос № 13 повестки дня
Утверждение Положения о Правлении ПАО «РусГидро» в новой редакции.

Проект решения № 13.1
Утвердить Положение о Правлении ПАО «РусГидро» в новой редакции согласно проекту Положения о Правлении ПАО «РусГидро», входящему в состав материалов к Собранию, размещенных на корпоративном сайте ПАО «РусГидро» www.rushydro.ru в сети Интернет **.**под материалами к Собранию понимается информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2019 года, при подготовке к его проведению.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JPKH7, RU000A0ZZJY9


Вопрос № 14 повестки дня
Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии ПАО «РусГидро» в новой редакции.

Проект решения № 14.1
Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии ПАО «РусГидро» в новой редакции согласно проекту Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии ПАО «РусГидро», входящему в состав материалов к Собранию, размещенных на корпоративном сайте ПАО «РусГидро» www.rushydro.ru в сети Интернет **.**под материалами к Собранию понимается информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2019 года, при подготовке к его проведению.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JPKH7, RU000A0ZZJY9


Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров

Описание лица или органа эмитента Совет директоров ПАО «РусГидро»
Дата принятия решения о созыве собрания 20.08.2020
Номер протокола 313
Дата подписания протокола 24.08.2020


Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров  с информацией (материалами) общего собрания акционеров эмитента лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента (их представители), могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров эмитента по адресам:- г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7 (по рабочим дням с 10.00 до 17.00 по местному времени), тел. 8-800-333-80-00 доб. 1969; 2204;- г. Москва, ул. Правды, д.23, корп.10, АО ВТБ Регистратор (по рабочим дням с 10.00 до 17.00 по местному времени), тел. 8 (800) 200-61-12 (звонок по России бесплатный);- г. Красноярск, ул. Дубровинского, д.43, корпус 1 (по рабочим дням с 10.00 до 17.00 по местному времени), тел. 8-913-031-71-04;- на веб-сайте Общества: www.rushydro.ru, а также в личном кабинете акционера на сайте Регистратора по адресу: http://www.vtbreg.ru, в мобильном приложении «Кворум» (для платформы IOS и Android), разработанном Регистратором, в кабинете акционера в сервисе электронного голосования E-voting в сети Интернет по адресу: https://www.e-vote.ru/ru.


Адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования - http://www.vtbreg.ru; https://www.e-vote.ru/ru, и мобильное приложение «Кворум»


По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, клиенты Депозитария ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» могут обращаться по адресу: г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44, тел. (423) 242-42-42 (2337, 2412).

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.