Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня ПАО Банк ВТБ
Новости о деятельности депозитария по ценным бумагам ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» включают сообщения о корпоративных действиях эмитентов обслуживаемых ценных бумаг, принятых на обслуживание бумагах, раскрытии информации при проведении корпоративных действий эмитентов и выплате дивидендов депонентам депозитария, а также об изменениях, вносимых в документы депозитария.
02.09.2020
Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня ПАО Банк ВТБ
№ 42740019 от 01.09.2020
Тип сообщения Повторное
Информация о собрании
Референс корпоративного действия 521165
Полное наименование эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Дата принятия решения о созыве собрания 20.08.2020
Дата проведения собрания 24.09.2020
Вид собрания (MEET) Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания Форма проведения общего собрания акционеров - заочное голосование
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании 31.08.2020
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/ инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом 24.09.2020 (23:59:00 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД 24.09.2020 (19:59:00 МСК)
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NADCRUMM
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени Российская Федерация, Банк ВТБ (ПАО), а/я 12, г. Москва, Россия, 111033.
Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней www.vtbreg.ru
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании
Номер счета депо (субсчета депо) Референс КД по ценной бумаге ISIN Регистрационный номер выпуска Код НРД Наименование выпуска Остаток на 31.08.2020
HL1212116393 521165X8640 RU000A0JP5V6 10401000B RU000A0JP5V6 ВТБ, ПАО ао07 15911000
Повестка дня собрания
1. Утверждение годового отчета Банка ВТБ (ПАО).2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка ВТБ (ПАО).3. Утверждение распределения прибыли Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2019 года.4. Утверждение распределения нераспределенной прибыли Банка ВТБ (ПАО) прошлых лет.5. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2019 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.6. О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям Банка ВТБ (ПАО) первого типа, размере дивидендов, сроках и форме их выплаты и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.7. О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Банка ВТБ (ПАО).8. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Банка ВТБ (ПАО).9. Об определении количественного состава Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).10. Избрание членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).11. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО).12. Избрание членов Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО).13. Утверждение аудитора Банка ВТБ (ПАО).14. Об утверждении новой редакции Устава Банка ВТБ (ПАО).15. Об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ (ПАО).16. Об утверждении новой редакции Положения о Правлении Банка ВТБ (ПАО).17. Об утверждении новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО).18. Об участии Банка ВТБ (ПАО) в Ассоциации участников рынка больших данных.
ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ
Вопрос № 1 повестки дня
Утверждение годового отчета Банка ВТБ (ПАО).
Проект решения № 1.1
Утвердить годовой отчет Банка ВТБ (ПАО) за 2019 год. Примечание: Годовой отчет Банка ВТБ (ПАО), годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Банка ВТБ (ПАО), входящие в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО), при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, в сроки, установленные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Банка ВТБ (ПАО), размещены по следующему адресу в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: https://www.vtb.ru/agm2020/ .
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JP5V6
Вопрос № 2 повестки дня
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка ВТБ (ПАО).
Проект решения № 2.1
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка ВТБ (ПАО) за 2019 год. римечание: Годовой отчет Банка ВТБ (ПАО), годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Банка ВТБ (ПАО), входящие в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО), при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, в сроки, установленные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Банка ВТБ (ПАО), размещены по следующему адресу в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: https://www.vtb.ru/agm2020/ .
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JP5V6
Вопрос № 3 повестки дня
Утверждение распределения прибыли Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2019 года.
Проект решения № 3.1
Распределить прибыль Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2019 года в следующем порядке: - чистая прибыль к распределению, всего 197 105 988 029,67 рублей;- отчисления в Резервный фонд 2 567 581 278,00 рублей;- отчисления для выплаты дивидендов по размещеннымобыкновенным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) 10 024 374 447,11 рублей;- отчисления для выплаты дивидендов по размещеннымпривилегированным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) первого типа 4 144 091 328,02 рублей;- отчисления для выплаты дивидендов по размещеннымпривилегированным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) второго типа 5 951 534 224,87 рубля;- отчисления на погашение убытка, полученного Банком ВТБ (ПАО)в 2019 году в результате перехода в соответствии с нормативными актами Банка Россиина бухгалтерский учет с применением Международногостандарта финансовой отчетности (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» 7 683 080 361,06 рубль;- нераспределенная чистая прибыль 166 735 326 390,61 рублей.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JP5V6
Дополнительное право, истекающее из решения по данному вопросу Право получения дивидендов
Вопрос № 4 повестки дня
Утверждение распределения нераспределенной прибыли Банка ВТБ (ПАО) прошлых лет.
Проект решения № 4.1
Распределить нераспределенную прибыль Банка ВТБ (ПАО) прошлых лет в следующем порядке:- нераспределенная прибыль Банка ВТБ (ПАО) прошлых лет, всего 349 300 947 164,24 рубля;- отчисления для выплаты дивидендов по размещеннымпривилегированным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) первого типа 4 376 602 353,66 рубля;- отчисления на погашение убытка, полученного Банком ВТБ (ПАО)в 2019 году в результате перехода в соответствии с нормативнымиактами Банка России на бухгалтерский учет с применением Международногостандарта финансовой отчетности (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» 344 924 344 810,58 рублей.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JP5V6
Дополнительное право, истекающее из решения по данному вопросу Право получения дивидендов
Вопрос № 5 повестки дня
О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2019 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Проект решения № 5.1
1. Принять решение (объявить) о выплате по результатам 2019 года дивидендов в размере: - 0,00077345337561138 рубля на одну размещенную обыкновенную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) номинальной стоимостью 0,01 рубля;- 0,000193614774199896 рубля на одну размещенную привилегированную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) первого типа номинальной стоимостью 0,01 рубля;- 0,00193614774199896 рубля на одну размещенную привилегированную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) второго типа номинальной стоимостью 0,1 рубля.2. Определить, что дивиденды, указанные в пункте 1 настоящего решения, выплачиваются денежными средствами. При этом сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Банка ВТБ (ПАО) определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления...полная формулировка решения содержится в файле "formulirovki-reshenii-po-povestki".
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JP5V6
Дополнительное право, истекающее из решения по данному вопросу Право получения дивидендов
Вопрос № 6 повестки дня
О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям Банка ВТБ (ПАО) первого типа, размере дивидендов, сроках и форме их выплаты и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Проект решения № 6.1
1. Принять решение (объявить) о выплате дивидендов за счет нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 0,000204477847951373 рубля на одну размещенную привилегированную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) первого типа номинальной стоимостью 0,01 рубля. 2. Определить, что дивиденды, указанные в пункте 1 настоящего решения, выплачиваются денежными средствами. При этом сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Банка ВТБ (ПАО) определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления...полная формулировка решения содержится в файле "formulirovki-reshenii-po-povestki".
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JP5V6
Дополнительное право, истекающее из решения по данному вопросу Право получения дивидендов
Вопрос № 7 повестки дня
О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Банка ВТБ (ПАО).
Проект решения № 7.1
1. Выплатить вознаграждение членам Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), не являющимся государственными служащими: - за работу в составе Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) – 4 600 000 рублей каждому;- за председательство в Наблюдательном совете Банка ВТБ (ПАО) – 1 380 000 рублей;- за работу в составе комитета Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) – 460 000 рублей каждому;- за председательство в комитете Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) – 920 000 рублей каждому.2. Компенсировать членам Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), не являющимся государственными служащими, в период исполнения ими своих обязанностей все расходы, связанные с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), в том числе: проживание, питание, проезд, включая услуги зала VIP, другие сборы и тарифы за обслуживание различными видами транспорта.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JP5V6
Вопрос № 8 повестки дня
О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Банка ВТБ (ПАО).
Проект решения № 8.1
1. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО), не являющимся государственными служащими: - за работу в составе Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО) – 916 310 рублей каждому;- за председательство в Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО) – 274 893 рубля.2. Компенсировать членам Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО), не являющимся государственными служащими, в период исполнения ими своих обязанностей все расходы, связанные с исполнением ими функций членов Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО), в том числе: проживание, проезд, другие сборы и тарифы за обслуживание различными видами транспорта.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JP5V6
Вопрос № 9 повестки дня
Об определении количественного состава Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).
Проект решения № 9.1
Определить, что Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО) состоит из одиннадцати членов.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JP5V6
Вопрос № 10 повестки дня
Избрание членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).
Проект решения № 10.1
Избрать в Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО):
Решение принимается кумулятивным голосованием.
Коэффициент кумулятивного голосования (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества): 11
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JP5V6
№ ФИО кандидата «ЗА» «ПРОТИВ ВСЕХ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»
10.1.1 Варниг Артур Маттиас
10.1.2 Григоренко Дмитрий Юрьевич
10.1.3 Де Сильги Ив Тибо (в качестве независимого члена Наблюдательного совета)
10.1.4 Задорнов Михаил Михайлович
10.1.5 Костин Андрей Леонидович
10.1.6 Маммадов Исрафил Айдын оглы (в качестве независимого члена Наблюдательного совета)
10.1.7 Моисеев Алексей Владимирович
10.1.8 Репин Игорь Николаевич (в качестве независимого члена Наблюдательного совета)
10.1.9 Решетников Максим Геннадьевич
10.1.10 Сидоренко Валерий Валерьевич
10.1.11 Соколов Александр Константинович
Вопрос № 11 повестки дня
Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО).
Проект решения № 11.1
Определить, что Ревизионная комиссия Банка ВТБ (ПАО) состоит из пяти членов.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JP5V6
Вопрос № 12 повестки дня
Избрание членов Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО).
Проект решения № 12.1
Избрать в Ревизионную комиссию Банка ВТБ (ПАО): 1. Бучнева Павла Владимировича;2. Гонтмахера Евгения Шлёмовича;3. Краснова Михаила Петровича;4. Сабанцева Захара Борисовича;5. Соскова Вадима Викторовича.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JP5V6
Вопрос № 13 повестки дня
Утверждение аудитора Банка ВТБ (ПАО).
Проект решения № 13.1
Утвердить ООО «Эрнст энд Янг» аудитором Банка ВТБ (ПАО) для осуществления обязательного ежегодного аудита Банка ВТБ (ПАО) за 2020 год.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JP5V6
Вопрос № 14 повестки дня
Об утверждении новой редакции Устава Банка ВТБ (ПАО).
Проект решения № 14.1
Утвердить новую редакцию Устава Банка ВТБ (ПАО) и предоставить право подписать новую редакцию Устава, а также ходатайство о государственной регистрации новой редакции Устава, направляемое в Банк России, Президенту-Председателю Правления Банка ВТБ (ПАО) Андрею Леонидовичу Костину. Примечание: Проекты новых редакций Устава Банка ВТБ (ПАО), Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ (ПАО), Положения о Правлении Банка ВТБ (ПАО), Положения о Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО), входящие в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО), при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, в сроки, установленные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Банка ВТБ (ПАО), размещены по следующему адресу в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: https://www.vtb.ru/agm2020/ .
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JP5V6
Вопрос № 15 повестки дня
Об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ (ПАО).
Проект решения № 15.1
Утвердить новую редакцию Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ (ПАО) и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава Банка ВТБ (ПАО). Примечание: Проекты новых редакций Устава Банка ВТБ (ПАО), Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ (ПАО), Положения о Правлении Банка ВТБ (ПАО), Положения о Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО), входящие в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО), при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, в сроки, установленные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Банка ВТБ (ПАО), размещены по следующему адресу в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: https://www.vtb.ru/agm2020/ .
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JP5V6
Вопрос № 16 повестки дня
Об утверждении новой редакции Положения о Правлении Банка ВТБ (ПАО).
Проект решения № 16.1
Утвердить новую редакцию Положения о Правлении Банка ВТБ (ПАО) и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава Банка ВТБ (ПАО). Примечание: Проекты новых редакций Устава Банка ВТБ (ПАО), Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ (ПАО), Положения о Правлении Банка ВТБ (ПАО), Положения о Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО), входящие в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО), при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, в сроки, установленные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Банка ВТБ (ПАО), размещены по следующему адресу в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: https://www.vtb.ru/agm2020/ .
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JP5V6
Вопрос № 17 повестки дня
Об утверждении новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО).
Проект решения № 17.1
Утвердить новую редакцию Положения о Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО) и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава Банка ВТБ (ПАО). Примечание: Проекты новых редакций Устава Банка ВТБ (ПАО), Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ (ПАО), Положения о Правлении Банка ВТБ (ПАО), Положения о Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО), входящие в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО), при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, в сроки, установленные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Банка ВТБ (ПАО), размещены по следующему адресу в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: https://www.vtb.ru/agm2020/ .
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JP5V6
Вопрос № 18 повестки дня
Об участии Банка ВТБ (ПАО) в Ассоциации участников рынка больших данных.
Проект решения № 18.1
Принять решение об участии Банка ВТБ (ПАО) в Ассоциации участников рынка больших данных.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JP5V6
Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров
Описание лица или органа эмитента Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО)
Дата принятия решения о созыве собрания 20.08.2020
Номер протокола 10
Дата подписания протокола 20.08.2020
Дополнительная информация Электронная форма бюллетеней для голосования может быть заполнена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте www.vtbreg.ru. Также электронное голосование доступно в мобильном приложении «Акционер ВТБ».
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Акционеры могут ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, с 25 августа 2020 года на сайте Банка ВТБ (ПАО) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.vtb.ru), а также в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут в любом из следующих Центров по работе с акционерами Банка ВТБ (ПАО):- г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29, тел. (812) 494-94-46;- г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35, тел. (495) 645-43-61;- г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, д. 5, тел. (343) 379-66-15.
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, клиенты Депозитария ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» могут обращаться по адресу: г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44, тел. (423) 242-42-42 (2337, 2412).
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
№ 42740019 от 01.09.2020
Тип сообщения Повторное
Информация о собрании
Референс корпоративного действия 521165
Полное наименование эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Дата принятия решения о созыве собрания 20.08.2020
Дата проведения собрания 24.09.2020
Вид собрания (MEET) Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания Форма проведения общего собрания акционеров - заочное голосование
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании 31.08.2020
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/ инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом 24.09.2020 (23:59:00 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД 24.09.2020 (19:59:00 МСК)
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NADCRUMM
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени Российская Федерация, Банк ВТБ (ПАО), а/я 12, г. Москва, Россия, 111033.
Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней www.vtbreg.ru
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании
Номер счета депо (субсчета депо) Референс КД по ценной бумаге ISIN Регистрационный номер выпуска Код НРД Наименование выпуска Остаток на 31.08.2020
HL1212116393 521165X8640 RU000A0JP5V6 10401000B RU000A0JP5V6 ВТБ, ПАО ао07 15911000
Повестка дня собрания
1. Утверждение годового отчета Банка ВТБ (ПАО).2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка ВТБ (ПАО).3. Утверждение распределения прибыли Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2019 года.4. Утверждение распределения нераспределенной прибыли Банка ВТБ (ПАО) прошлых лет.5. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2019 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.6. О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям Банка ВТБ (ПАО) первого типа, размере дивидендов, сроках и форме их выплаты и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.7. О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Банка ВТБ (ПАО).8. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Банка ВТБ (ПАО).9. Об определении количественного состава Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).10. Избрание членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).11. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО).12. Избрание членов Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО).13. Утверждение аудитора Банка ВТБ (ПАО).14. Об утверждении новой редакции Устава Банка ВТБ (ПАО).15. Об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ (ПАО).16. Об утверждении новой редакции Положения о Правлении Банка ВТБ (ПАО).17. Об утверждении новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО).18. Об участии Банка ВТБ (ПАО) в Ассоциации участников рынка больших данных.
ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ
Вопрос № 1 повестки дня
Утверждение годового отчета Банка ВТБ (ПАО).
Проект решения № 1.1
Утвердить годовой отчет Банка ВТБ (ПАО) за 2019 год. Примечание: Годовой отчет Банка ВТБ (ПАО), годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Банка ВТБ (ПАО), входящие в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО), при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, в сроки, установленные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Банка ВТБ (ПАО), размещены по следующему адресу в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: https://www.vtb.ru/agm2020/ .
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JP5V6
Вопрос № 2 повестки дня
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка ВТБ (ПАО).
Проект решения № 2.1
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка ВТБ (ПАО) за 2019 год. римечание: Годовой отчет Банка ВТБ (ПАО), годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Банка ВТБ (ПАО), входящие в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО), при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, в сроки, установленные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Банка ВТБ (ПАО), размещены по следующему адресу в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: https://www.vtb.ru/agm2020/ .
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JP5V6
Вопрос № 3 повестки дня
Утверждение распределения прибыли Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2019 года.
Проект решения № 3.1
Распределить прибыль Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2019 года в следующем порядке: - чистая прибыль к распределению, всего 197 105 988 029,67 рублей;- отчисления в Резервный фонд 2 567 581 278,00 рублей;- отчисления для выплаты дивидендов по размещеннымобыкновенным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) 10 024 374 447,11 рублей;- отчисления для выплаты дивидендов по размещеннымпривилегированным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) первого типа 4 144 091 328,02 рублей;- отчисления для выплаты дивидендов по размещеннымпривилегированным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) второго типа 5 951 534 224,87 рубля;- отчисления на погашение убытка, полученного Банком ВТБ (ПАО)в 2019 году в результате перехода в соответствии с нормативными актами Банка Россиина бухгалтерский учет с применением Международногостандарта финансовой отчетности (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» 7 683 080 361,06 рубль;- нераспределенная чистая прибыль 166 735 326 390,61 рублей.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JP5V6
Дополнительное право, истекающее из решения по данному вопросу Право получения дивидендов
Вопрос № 4 повестки дня
Утверждение распределения нераспределенной прибыли Банка ВТБ (ПАО) прошлых лет.
Проект решения № 4.1
Распределить нераспределенную прибыль Банка ВТБ (ПАО) прошлых лет в следующем порядке:- нераспределенная прибыль Банка ВТБ (ПАО) прошлых лет, всего 349 300 947 164,24 рубля;- отчисления для выплаты дивидендов по размещеннымпривилегированным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) первого типа 4 376 602 353,66 рубля;- отчисления на погашение убытка, полученного Банком ВТБ (ПАО)в 2019 году в результате перехода в соответствии с нормативнымиактами Банка России на бухгалтерский учет с применением Международногостандарта финансовой отчетности (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» 344 924 344 810,58 рублей.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JP5V6
Дополнительное право, истекающее из решения по данному вопросу Право получения дивидендов
Вопрос № 5 повестки дня
О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2019 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Проект решения № 5.1
1. Принять решение (объявить) о выплате по результатам 2019 года дивидендов в размере: - 0,00077345337561138 рубля на одну размещенную обыкновенную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) номинальной стоимостью 0,01 рубля;- 0,000193614774199896 рубля на одну размещенную привилегированную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) первого типа номинальной стоимостью 0,01 рубля;- 0,00193614774199896 рубля на одну размещенную привилегированную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) второго типа номинальной стоимостью 0,1 рубля.2. Определить, что дивиденды, указанные в пункте 1 настоящего решения, выплачиваются денежными средствами. При этом сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Банка ВТБ (ПАО) определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления...полная формулировка решения содержится в файле "formulirovki-reshenii-po-povestki".
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JP5V6
Дополнительное право, истекающее из решения по данному вопросу Право получения дивидендов
Вопрос № 6 повестки дня
О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям Банка ВТБ (ПАО) первого типа, размере дивидендов, сроках и форме их выплаты и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Проект решения № 6.1
1. Принять решение (объявить) о выплате дивидендов за счет нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 0,000204477847951373 рубля на одну размещенную привилегированную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) первого типа номинальной стоимостью 0,01 рубля. 2. Определить, что дивиденды, указанные в пункте 1 настоящего решения, выплачиваются денежными средствами. При этом сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Банка ВТБ (ПАО) определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления...полная формулировка решения содержится в файле "formulirovki-reshenii-po-povestki".
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JP5V6
Дополнительное право, истекающее из решения по данному вопросу Право получения дивидендов
Вопрос № 7 повестки дня
О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Банка ВТБ (ПАО).
Проект решения № 7.1
1. Выплатить вознаграждение членам Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), не являющимся государственными служащими: - за работу в составе Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) – 4 600 000 рублей каждому;- за председательство в Наблюдательном совете Банка ВТБ (ПАО) – 1 380 000 рублей;- за работу в составе комитета Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) – 460 000 рублей каждому;- за председательство в комитете Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) – 920 000 рублей каждому.2. Компенсировать членам Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), не являющимся государственными служащими, в период исполнения ими своих обязанностей все расходы, связанные с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), в том числе: проживание, питание, проезд, включая услуги зала VIP, другие сборы и тарифы за обслуживание различными видами транспорта.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JP5V6
Вопрос № 8 повестки дня
О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Банка ВТБ (ПАО).
Проект решения № 8.1
1. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО), не являющимся государственными служащими: - за работу в составе Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО) – 916 310 рублей каждому;- за председательство в Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО) – 274 893 рубля.2. Компенсировать членам Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО), не являющимся государственными служащими, в период исполнения ими своих обязанностей все расходы, связанные с исполнением ими функций членов Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО), в том числе: проживание, проезд, другие сборы и тарифы за обслуживание различными видами транспорта.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JP5V6
Вопрос № 9 повестки дня
Об определении количественного состава Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).
Проект решения № 9.1
Определить, что Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО) состоит из одиннадцати членов.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JP5V6
Вопрос № 10 повестки дня
Избрание членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).
Проект решения № 10.1
Избрать в Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО):
Решение принимается кумулятивным голосованием.
Коэффициент кумулятивного голосования (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества): 11
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JP5V6
№ ФИО кандидата «ЗА» «ПРОТИВ ВСЕХ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»
10.1.1 Варниг Артур Маттиас
10.1.2 Григоренко Дмитрий Юрьевич
10.1.3 Де Сильги Ив Тибо (в качестве независимого члена Наблюдательного совета)
10.1.4 Задорнов Михаил Михайлович
10.1.5 Костин Андрей Леонидович
10.1.6 Маммадов Исрафил Айдын оглы (в качестве независимого члена Наблюдательного совета)
10.1.7 Моисеев Алексей Владимирович
10.1.8 Репин Игорь Николаевич (в качестве независимого члена Наблюдательного совета)
10.1.9 Решетников Максим Геннадьевич
10.1.10 Сидоренко Валерий Валерьевич
10.1.11 Соколов Александр Константинович
Вопрос № 11 повестки дня
Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО).
Проект решения № 11.1
Определить, что Ревизионная комиссия Банка ВТБ (ПАО) состоит из пяти членов.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JP5V6
Вопрос № 12 повестки дня
Избрание членов Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО).
Проект решения № 12.1
Избрать в Ревизионную комиссию Банка ВТБ (ПАО): 1. Бучнева Павла Владимировича;2. Гонтмахера Евгения Шлёмовича;3. Краснова Михаила Петровича;4. Сабанцева Захара Борисовича;5. Соскова Вадима Викторовича.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JP5V6
Вопрос № 13 повестки дня
Утверждение аудитора Банка ВТБ (ПАО).
Проект решения № 13.1
Утвердить ООО «Эрнст энд Янг» аудитором Банка ВТБ (ПАО) для осуществления обязательного ежегодного аудита Банка ВТБ (ПАО) за 2020 год.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JP5V6
Вопрос № 14 повестки дня
Об утверждении новой редакции Устава Банка ВТБ (ПАО).
Проект решения № 14.1
Утвердить новую редакцию Устава Банка ВТБ (ПАО) и предоставить право подписать новую редакцию Устава, а также ходатайство о государственной регистрации новой редакции Устава, направляемое в Банк России, Президенту-Председателю Правления Банка ВТБ (ПАО) Андрею Леонидовичу Костину. Примечание: Проекты новых редакций Устава Банка ВТБ (ПАО), Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ (ПАО), Положения о Правлении Банка ВТБ (ПАО), Положения о Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО), входящие в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО), при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, в сроки, установленные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Банка ВТБ (ПАО), размещены по следующему адресу в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: https://www.vtb.ru/agm2020/ .
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JP5V6
Вопрос № 15 повестки дня
Об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ (ПАО).
Проект решения № 15.1
Утвердить новую редакцию Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ (ПАО) и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава Банка ВТБ (ПАО). Примечание: Проекты новых редакций Устава Банка ВТБ (ПАО), Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ (ПАО), Положения о Правлении Банка ВТБ (ПАО), Положения о Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО), входящие в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО), при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, в сроки, установленные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Банка ВТБ (ПАО), размещены по следующему адресу в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: https://www.vtb.ru/agm2020/ .
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JP5V6
Вопрос № 16 повестки дня
Об утверждении новой редакции Положения о Правлении Банка ВТБ (ПАО).
Проект решения № 16.1
Утвердить новую редакцию Положения о Правлении Банка ВТБ (ПАО) и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава Банка ВТБ (ПАО). Примечание: Проекты новых редакций Устава Банка ВТБ (ПАО), Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ (ПАО), Положения о Правлении Банка ВТБ (ПАО), Положения о Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО), входящие в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО), при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, в сроки, установленные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Банка ВТБ (ПАО), размещены по следующему адресу в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: https://www.vtb.ru/agm2020/ .
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JP5V6
Вопрос № 17 повестки дня
Об утверждении новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО).
Проект решения № 17.1
Утвердить новую редакцию Положения о Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО) и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава Банка ВТБ (ПАО). Примечание: Проекты новых редакций Устава Банка ВТБ (ПАО), Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ (ПАО), Положения о Правлении Банка ВТБ (ПАО), Положения о Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО), входящие в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО), при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, в сроки, установленные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Банка ВТБ (ПАО), размещены по следующему адресу в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: https://www.vtb.ru/agm2020/ .
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JP5V6
Вопрос № 18 повестки дня
Об участии Банка ВТБ (ПАО) в Ассоциации участников рынка больших данных.
Проект решения № 18.1
Принять решение об участии Банка ВТБ (ПАО) в Ассоциации участников рынка больших данных.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JP5V6
Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров
Описание лица или органа эмитента Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО)
Дата принятия решения о созыве собрания 20.08.2020
Номер протокола 10
Дата подписания протокола 20.08.2020
Дополнительная информация Электронная форма бюллетеней для голосования может быть заполнена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте www.vtbreg.ru. Также электронное голосование доступно в мобильном приложении «Акционер ВТБ».
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Акционеры могут ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, с 25 августа 2020 года на сайте Банка ВТБ (ПАО) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.vtb.ru), а также в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут в любом из следующих Центров по работе с акционерами Банка ВТБ (ПАО):- г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29, тел. (812) 494-94-46;- г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35, тел. (495) 645-43-61;- г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, д. 5, тел. (343) 379-66-15.
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, клиенты Депозитария ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» могут обращаться по адресу: г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44, тел. (423) 242-42-42 (2337, 2412).
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
Подпишитесь и следите за самыми актуальными новостями в наших соцсетях
