Сообщение об итогах собрания ПАО Банк ВТБ

Сообщение об итогах собрания ПАО Банк ВТБ

№ 43433215 от 29.09.2020


Информация о собрании

Референс корпоративного действия 521165
Полное наименование эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Дата проведения собрания 24.09.2020 (00:00 МСК)
Вид собрания (MEET) Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания Форма проведения общего собрания акционеров - заочное голосование
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании 31.08.2020


Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании

Номер счета депо (субсчета депо) Референс КД по ценной бумаге ISIN Регистрационный номер выпуска Код НРД Наименование выпуска Остаток на 31.08.2020
HL1212116393 521165X8640 RU000A0JP5V6 10401000B RU000A0JP5V6 ВТБ, ПАО ао07 15911000  


ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРОЕКТАМ РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ


Решение № 1.1
Утвердить годовой отчет Банка ВТБ (ПАО) за 2019 год.

Примечание: Годовой отчет Банка ВТБ (ПАО), годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Банка ВТБ (ПАО), входящие в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО), при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, в сроки, установленные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Банка ВТБ (ПАО), размещены по следующему адресу в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: https://www.vtb.ru/agm2020/ .
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
10665230882019 1515810007 2024653352 2158954550


Решение № 2.1
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка ВТБ (ПАО) за 2019 год.

Примечание: Годовой отчет Банка ВТБ (ПАО), годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Банка ВТБ (ПАО), входящие в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО), при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, в сроки, установленные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Банка ВТБ (ПАО), размещены по следующему адресу в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: https://www.vtb.ru/agm2020/ .
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
10664858373460 1474320610 2193216793 2404389065


Решение № 3.1
Распределить прибыль Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2019 года в следующем порядке:
- чистая прибыль к распределению, всего 197 105 988 029,67 рублей;
- отчисления в Резервный фонд 2 567 581 278,00 рублей;
- отчисления для выплаты дивидендов по размещенным
обыкновенным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) 10 024 374 447,11 рублей;
- отчисления для выплаты дивидендов по размещенным
привилегированным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) первого типа 4 144 091 328,02 рублей;
- отчисления для выплаты дивидендов по размещенным
привилегированным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) второго типа 5 951 534 224,87 рубля;
- отчисления на погашение убытка, полученного Банком ВТБ (ПАО)
в 2019 году в результате перехода в соответствии с нормативными актами Банка России
на бухгалтерский учет с применением Международного
стандарта финансовой отчетности (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» 7 683 080 361,06 рубль;
- нераспределенная чистая прибыль 166 735 326 390,61 рублей.
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
8353186436585 1933644825023 383628115959 470922361


Решение № 4.1
Распределить нераспределенную прибыль Банка ВТБ (ПАО) прошлых лет в следующем порядке:
- нераспределенная прибыль Банка ВТБ (ПАО) прошлых лет, всего 349 300 947 164,24 рубля;
- отчисления для выплаты дивидендов по размещенным
привилегированным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) первого типа 4 376 602 353,66 рубля;
- отчисления на погашение убытка, полученного Банком ВТБ (ПАО)
в 2019 году в результате перехода в соответствии с нормативными
актами Банка России на бухгалтерский учет с применением Международного
стандарта финансовой отчетности (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» 344 924 344 810,58 рублей.
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
8352593270329 1935461994372 382428664260 446370967


Решение № 5.1
1. Принять решение (объявить) о выплате по результатам 2019 года дивидендов в размере:
- 0,00077345337561138 рубля на одну размещенную обыкновенную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) номинальной стоимостью 0,01 рубля;
- 0,000193614774199896 рубля на одну размещенную привилегированную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) первого типа номинальной стоимостью 0,01 рубля;
- 0,00193614774199896 рубля на одну размещенную привилегированную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) второго типа номинальной стоимостью 0,1 рубля.
2. Определить, что дивиденды, указанные в пункте 1 настоящего решения, выплачиваются денежными средствами. При этом сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Банка ВТБ (ПАО) определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления...полная формулировка решения содержится в файле "formulirovki-reshenii-po-povestki".
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
8353586208316 1934053543541 382939612354 350935717


Решение № 6.1
1. Принять решение (объявить) о выплате дивидендов за счет нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 0,000204477847951373 рубля на одну размещенную привилегированную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) первого типа номинальной стоимостью 0,01 рубля.  
2. Определить, что дивиденды, указанные в пункте 1 настоящего решения, выплачиваются денежными средствами. При этом сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Банка ВТБ (ПАО) определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления...полная формулировка решения содержится в файле "formulirovki-reshenii-po-povestki".
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
10275775855528 12001439966 382780572912 372431522


Решение № 7.1
1. Выплатить вознаграждение членам Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), не являющимся государственными служащими:
- за работу в составе Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) – 4 600 000 рублей каждому;
- за председательство в Наблюдательном совете Банка ВТБ (ПАО) – 1 380 000 рублей;
- за работу в составе комитета Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) – 460 000 рублей каждому;
- за председательство в комитете Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) – 920 000 рублей каждому.
2. Компенсировать членам Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), не являющимся государственными служащими, в период исполнения ими своих обязанностей все расходы, связанные с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), в том числе: проживание, питание, проезд, включая услуги зала VIP, другие сборы и тарифы за обслуживание различными видами транспорта.
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
10560768857298 10742983178 5772654520 526048932


Решение № 8.1
1. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО), не являющимся государственными служащими:
- за работу в составе Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО) – 916 310 рублей каждому;
- за председательство в Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО) – 274 893 рубля.
2. Компенсировать членам Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО), не являющимся государственными служащими, в период исполнения ими своих обязанностей все расходы, связанные с исполнением ими функций членов Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО), в том числе: проживание, проезд, другие сборы и тарифы за обслуживание различными видами транспорта.
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
10657823470974 10113596751 1405307906 1587924297


Решение № 9.1
Определить, что Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО) состоит из одиннадцати членов.  
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
10660913968392 6567012925 2934115739 515202872


Решение № 10.1
Избрать в Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО):
Решение принято
Количество кумулятивных голосов «ПРОТИВ ВСЕХ» Количество кумулятивных голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» Количество кумулятивных голосов «НЕ ГОЛОСОВАЛО»
47586010912 11521732706 25466657819


№ ФИО кандидата Количество кумулятивных голосов «ЗА» Избран
10.1.1 Варниг Артур Маттиас 9995369913081 Да
10.1.2 Григоренко Дмитрий Юрьевич 9993498780482 Да
10.1.3 Де Сильги Ив Тибо (в качестве независимого члена Наблюдательного совета) 10010227142774 Да
10.1.4 Задорнов Михаил Михайлович 10959954088917 Да
10.1.5 Костин Андрей Леонидович 10003809822860 Да
10.1.6 Маммадов Исрафил Айдын оглы (в качестве независимого члена Наблюдательного совета) 14906871343793 Да
10.1.7 Моисеев Алексей Владимирович 9996428711426 Да
10.1.8 Репин Игорь Николаевич (в качестве независимого члена Наблюдательного совета) 10525938984943 Да
10.1.9 Решетников Максим Геннадьевич 9994883994652 Да
10.1.10 Сидоренко Валерий Валерьевич 9993322297678 Да
10.1.11 Соколов Александр Константинович 10915021125165 Да


Решение № 11.1
Определить, что Ревизионная комиссия Банка ВТБ (ПАО) состоит из пяти членов.  
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
10662306044818 6506688674 1498718729 618847707


Решение № 12.1
Избрать в Ревизионную комиссию Банка ВТБ (ПАО):
1. Бучнева Павла Владимировича;
2. Гонтмахера Евгения Шлёмовича;
3. Краснова Михаила Петровича;
4. Сабанцева Захара Борисовича;
5. Соскова Вадима Викторовича.
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
10660661756312 7311747037 2375040130 581756449


Решение № 13.1
Утвердить ООО «Эрнст энд Янг» аудитором Банка ВТБ (ПАО) для осуществления обязательного ежегодного аудита Банка ВТБ (ПАО) за 2020 год.  
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
10658613970728 9731502930 2004834498 579991772


Решение № 14.1
Утвердить новую редакцию Устава Банка ВТБ (ПАО) и предоставить право подписать новую редакцию Устава, а также ходатайство о государственной регистрации  новой  редакции Устава, направляемое в Банк России, Президенту-Председателю Правления Банка ВТБ (ПАО) Андрею Леонидовичу Костину.

Примечание: Проекты новых редакций Устава Банка ВТБ (ПАО), Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ (ПАО), Положения о Правлении Банка ВТБ (ПАО), Положения о Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО), входящие в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО), при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, в сроки, установленные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Банка ВТБ (ПАО), размещены по следующему адресу в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: https://www.vtb.ru/agm2020/ .
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
10564576412060 5284210278 7363525145 586396445


Решение № 15.1
Утвердить новую редакцию Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ (ПАО) и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава Банка ВТБ (ПАО).

Примечание: Проекты новых редакций Устава Банка ВТБ (ПАО), Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ (ПАО), Положения о Правлении Банка ВТБ (ПАО), Положения о Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО), входящие в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО), при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, в сроки, установленные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Банка ВТБ (ПАО), размещены по следующему адресу в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: https://www.vtb.ru/agm2020/ .
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
10660659186378 6945649892 2724193788 601269870


Решение № 16.1
Утвердить новую редакцию Положения о Правлении Банка ВТБ (ПАО) и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава Банка ВТБ (ПАО).

Примечание: Проекты новых редакций Устава Банка ВТБ (ПАО), Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ (ПАО), Положения о Правлении Банка ВТБ (ПАО), Положения о Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО), входящие в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО), при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, в сроки, установленные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Банка ВТБ (ПАО), размещены по следующему адресу в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: https://www.vtb.ru/agm2020/ .
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
10562455840602 6971208853 7799304603 584189870


Решение № 17.1
Утвердить новую редакцию Положения о Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО) и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава Банка ВТБ (ПАО).

Примечание: Проекты новых редакций Устава Банка ВТБ (ПАО), Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ (ПАО), Положения о Правлении Банка ВТБ (ПАО), Положения о Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО), входящие в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО), при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, в сроки, установленные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Банка ВТБ (ПАО), размещены по следующему адресу в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: https://www.vtb.ru/agm2020/ .
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
10660880115349 6815864851 2638737138 595582590


Решение № 18.1
Принять решение об участии Банка ВТБ (ПАО) в Ассоциации участников рынка больших данных.  
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
10664410983917 3359154036 2277833666 882328309


Время проведения собрания акционеров неизвестно/ The meeting time is unknown


* ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, клиенты Депозитария ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» могут обращаться по адресу: г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44, тел. (423) 242-42-42 (2337, 2412).

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.