Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №2"
Новости о деятельности депозитария по ценным бумагам ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» включают сообщения о корпоративных действиях эмитентов обслуживаемых ценных бумаг, принятых на обслуживание бумагах, раскрытии информации при проведении корпоративных действий эмитентов и выплате дивидендов депонентам депозитария, а также об изменениях, вносимых в документы депозитария.
26.11.2020
Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №2"
№ 44889234 от 25.11.2020
Тип сообщения Повторное
Информация о собрании
Референс корпоративного действия 533250
Полное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №2"
Дата принятия решения о созыве собрания 08.10.2020
Дата проведения собрания 16.12.2020
Вид собрания (XMET) Внеочередное общее собрание
Форма проведения собрания Форма проведения общего собрания акционеров - заочное голосование
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании 22.10.2020
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/ инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом 15.12.2020 (17:30:00 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД 15.12.2020 (13:30:00 МСК)
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NADCRUMM
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени Российская Федерация, ПАО «ТГК-2»; ООО «Реестр-РН», 150003, г. Ярославль, ул. Пятницкая, д.6; 115172, г. Москва, а/я 4
Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней Информация об адресе не предоставлена
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании
Номер счета депо (субсчета депо) Референс КД по ценной бумаге ISIN Регистрационный номер выпуска Код НРД Наименование выпуска Остаток на 22.10.2020
HL1212116393 533250X7398 RU000A0JNGS7 1-01-10420-A TGK2 ТГК-2, ПАО ао01 174688
Повестка дня собрания
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об отмене решения Общего собрания акционеров Общества.
5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции №5.
6. О даче согласия на совершение взаимосвязанных сделок.
ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ
Вопрос № 1 повестки дня
О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
Проект решения № 1.1
Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
TGK2, TGK2P
Вопрос № 2 повестки дня
Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
Проект решения № 2.1
Определить количественный состав Совета директоров Общества равным 9 (Девять) человек.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
TGK2, TGK2P
Вопрос № 3 повестки дня
Об избрании членов Совета директоров Общества.
Проект решения № 3.1
Избрать Совет директоров Общества в составе:
Решение принимается кумулятивным голосованием.
Коэффициент кумулятивного голосования (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества): 9
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
TGK2, TGK2P
№ ФИО кандидата «ЗА» «ПРОТИВ ВСЕХ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»
3.1.1 Бренчагов Анатолий Александрович
3.1.2 Коберман Леонид Давидович
3.1.3 Королев Дмитрий Валерьевич
3.1.4 Куликова Светлана Вячеславовна
3.1.5 Никонов Михаил Леонидович
3.1.6 Пинигина Надежда Ивановна
3.1.7 Плеханов Иван Александрович
3.1.8 Пяткин Дмитрий Юрьевич
3.1.9 Ушаков Александр Владимирович
3.1.10 Шуркин Александр Викторович
3.1.11 Щербакова Наталия Юрьевна
Вопрос № 4 повестки дня
Об отмене решения Общего собрания акционеров Общества.
Проект решения № 4.1
Отменить решение годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2» от 28.06.2019 (протокол № 20 от 01.07.2019) по вопросу №8 «О выплате Председателю Совета директоров ПАО «ТГК-2» единовременного вознаграждения».
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
TGK2, TGK2P
Вопрос № 5 повестки дня
Об утверждении Устава Общества в новой редакции №5.
Проект решения № 5.1
Утвердить Устав Общества в новой редакции №5 (Приложение №1).
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
TGK2, TGK2P
Вопрос № 6 повестки дня
О даче согласия на совершение взаимосвязанных сделок.
Проект решения № 6.1
1. В соответствии с подп. 17 п. 10.2 ст. 10 Устава Общества дать согласие на совершение взаимосвязанных сделок между ПАО «ТГК-2» и ПАО «Промсвязьбанк» в качестве крупных сделок, общая стоимость которых составляет более 25 процентов, но менее 50 процентов балансовой стоимости активов ПАО «ТГК-2» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату:
1.1. на заключение Кредитного договора № 0257-20-2-0 об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) между ПАО «ТГК-2» и ПАО «Промсвязьбанк» (далее – Договор 1) на следующих существенных условиях:
Лица, являющиеся сторонами по Договору 1:
Кредитор: Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк» (ПАО «Промсвязьбанк»);
Заемщик (выгодоприобретатель): Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №2» (ПАО «ТГК-2», Общество);
Предмет Договора 1:
Кредитор обязуется предоставить Заемщику Кредит в размере и на условиях, предусмотренных Договором 1 в пределах Лимита выдачи, установленного Договором 1, а Заемщик обязует
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
TGK2, TGK2P
Проект решения № 6.2
2. В соответствии с подп. 17 п. 10.2 ст. 10 Устава Общества дать согласие на совершение взаимосвязанных сделок между ПАО «ТГК-2» и ПАО «Промсвязьбанк» в качестве крупных сделок, общая стоимость которых составляет более 25 процентов, но менее 50 процентов балансовой стоимости активов ПАО «ТГК-2» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату:
2.1. на заключение Кредитного договора № 0257-20-2-0 об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) между ПАО «ТГК-2» и ПАО «Промсвязьбанк» (далее – Договор 1) на следующих существенных условиях:
Лица, являющиеся сторонами по Договору 1:
Кредитор: Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк» (ПАО «Промсвязьбанк»);
Заемщик (выгодоприобретатель): Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №2» (ПАО «ТГК-2», Общество);
Предмет Договора 1:
Кредитор обязуется предоставить Заемщику Кредит в размере и на условиях, предусмотренных Договором 1 в пределах Лимита выдачи, установленного Договором 1,
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
TGK2, TGK2P
Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров
Описание лица или органа эмитента Совет директоров
Дата принятия решения о созыве собрания 08.10.2020
Номер протокола б/н
Дата подписания протокола 09.10.2020
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2», лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 26 ноября 2020 года по 16 декабря 2020 года, в рабочие дни с 09 часов 00 мин. до 16 часов 00 мин. в помещении Общества по адресу: г. Ярославль, ул. Пятницкая, д. 6, комн. 320. Указанная информация (материалы) также размещается на сайте ПАО «ТГК-2» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.tgc-2.ru в срок не позднее, чем за 20 (Двадцать) календарных дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2».
* ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, клиенты Депозитария ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» могут обращаться по адресу: г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44, тел. (423) 242-42-42 (2337, 2412).
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
№ 44889234 от 25.11.2020
Тип сообщения Повторное
Информация о собрании
Референс корпоративного действия 533250
Полное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №2"
Дата принятия решения о созыве собрания 08.10.2020
Дата проведения собрания 16.12.2020
Вид собрания (XMET) Внеочередное общее собрание
Форма проведения собрания Форма проведения общего собрания акционеров - заочное голосование
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании 22.10.2020
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/ инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом 15.12.2020 (17:30:00 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД 15.12.2020 (13:30:00 МСК)
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NADCRUMM
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени Российская Федерация, ПАО «ТГК-2»; ООО «Реестр-РН», 150003, г. Ярославль, ул. Пятницкая, д.6; 115172, г. Москва, а/я 4
Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней Информация об адресе не предоставлена
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании
Номер счета депо (субсчета депо) Референс КД по ценной бумаге ISIN Регистрационный номер выпуска Код НРД Наименование выпуска Остаток на 22.10.2020
HL1212116393 533250X7398 RU000A0JNGS7 1-01-10420-A TGK2 ТГК-2, ПАО ао01 174688
Повестка дня собрания
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об отмене решения Общего собрания акционеров Общества.
5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции №5.
6. О даче согласия на совершение взаимосвязанных сделок.
ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ
Вопрос № 1 повестки дня
О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
Проект решения № 1.1
Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
TGK2, TGK2P
Вопрос № 2 повестки дня
Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
Проект решения № 2.1
Определить количественный состав Совета директоров Общества равным 9 (Девять) человек.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
TGK2, TGK2P
Вопрос № 3 повестки дня
Об избрании членов Совета директоров Общества.
Проект решения № 3.1
Избрать Совет директоров Общества в составе:
Решение принимается кумулятивным голосованием.
Коэффициент кумулятивного голосования (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества): 9
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
TGK2, TGK2P
№ ФИО кандидата «ЗА» «ПРОТИВ ВСЕХ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»
3.1.1 Бренчагов Анатолий Александрович
3.1.2 Коберман Леонид Давидович
3.1.3 Королев Дмитрий Валерьевич
3.1.4 Куликова Светлана Вячеславовна
3.1.5 Никонов Михаил Леонидович
3.1.6 Пинигина Надежда Ивановна
3.1.7 Плеханов Иван Александрович
3.1.8 Пяткин Дмитрий Юрьевич
3.1.9 Ушаков Александр Владимирович
3.1.10 Шуркин Александр Викторович
3.1.11 Щербакова Наталия Юрьевна
Вопрос № 4 повестки дня
Об отмене решения Общего собрания акционеров Общества.
Проект решения № 4.1
Отменить решение годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2» от 28.06.2019 (протокол № 20 от 01.07.2019) по вопросу №8 «О выплате Председателю Совета директоров ПАО «ТГК-2» единовременного вознаграждения».
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
TGK2, TGK2P
Вопрос № 5 повестки дня
Об утверждении Устава Общества в новой редакции №5.
Проект решения № 5.1
Утвердить Устав Общества в новой редакции №5 (Приложение №1).
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
TGK2, TGK2P
Вопрос № 6 повестки дня
О даче согласия на совершение взаимосвязанных сделок.
Проект решения № 6.1
1. В соответствии с подп. 17 п. 10.2 ст. 10 Устава Общества дать согласие на совершение взаимосвязанных сделок между ПАО «ТГК-2» и ПАО «Промсвязьбанк» в качестве крупных сделок, общая стоимость которых составляет более 25 процентов, но менее 50 процентов балансовой стоимости активов ПАО «ТГК-2» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату:
1.1. на заключение Кредитного договора № 0257-20-2-0 об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) между ПАО «ТГК-2» и ПАО «Промсвязьбанк» (далее – Договор 1) на следующих существенных условиях:
Лица, являющиеся сторонами по Договору 1:
Кредитор: Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк» (ПАО «Промсвязьбанк»);
Заемщик (выгодоприобретатель): Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №2» (ПАО «ТГК-2», Общество);
Предмет Договора 1:
Кредитор обязуется предоставить Заемщику Кредит в размере и на условиях, предусмотренных Договором 1 в пределах Лимита выдачи, установленного Договором 1, а Заемщик обязует
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
TGK2, TGK2P
Проект решения № 6.2
2. В соответствии с подп. 17 п. 10.2 ст. 10 Устава Общества дать согласие на совершение взаимосвязанных сделок между ПАО «ТГК-2» и ПАО «Промсвязьбанк» в качестве крупных сделок, общая стоимость которых составляет более 25 процентов, но менее 50 процентов балансовой стоимости активов ПАО «ТГК-2» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату:
2.1. на заключение Кредитного договора № 0257-20-2-0 об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) между ПАО «ТГК-2» и ПАО «Промсвязьбанк» (далее – Договор 1) на следующих существенных условиях:
Лица, являющиеся сторонами по Договору 1:
Кредитор: Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк» (ПАО «Промсвязьбанк»);
Заемщик (выгодоприобретатель): Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №2» (ПАО «ТГК-2», Общество);
Предмет Договора 1:
Кредитор обязуется предоставить Заемщику Кредит в размере и на условиях, предусмотренных Договором 1 в пределах Лимита выдачи, установленного Договором 1,
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
TGK2, TGK2P
Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров
Описание лица или органа эмитента Совет директоров
Дата принятия решения о созыве собрания 08.10.2020
Номер протокола б/н
Дата подписания протокола 09.10.2020
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2», лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 26 ноября 2020 года по 16 декабря 2020 года, в рабочие дни с 09 часов 00 мин. до 16 часов 00 мин. в помещении Общества по адресу: г. Ярославль, ул. Пятницкая, д. 6, комн. 320. Указанная информация (материалы) также размещается на сайте ПАО «ТГК-2» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.tgc-2.ru в срок не позднее, чем за 20 (Двадцать) календарных дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2».
* ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, клиенты Депозитария ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» могут обращаться по адресу: г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44, тел. (423) 242-42-42 (2337, 2412).
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
Подпишитесь и следите за самыми актуальными новостями в наших соцсетях
