Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня Публичное акционерное общество "Группа Черкизово"
Новости о деятельности депозитария по ценным бумагам ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» включают сообщения о корпоративных действиях эмитентов обслуживаемых ценных бумаг, принятых на обслуживание бумагах, раскрытии информации при проведении корпоративных действий эмитентов и выплате дивидендов депонентам депозитария, а также об изменениях, вносимых в документы депозитария.
02.04.2021
Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня Публичное акционерное общество "Группа Черкизово"
№ 48849877 от 01.04.2021
Тип сообщения Повторное
Информация о собрании
Референс корпоративного действия 570416
Полное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Группа Черкизово"
Дата принятия решения о созыве собрания 17.02.2021
Дата проведения собрания 22.04.2021
Время начала собрания 12:00:00 МСК
Вид собрания (XMET) Внеочередное общее собрание
Форма проведения собрания Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Место проведения собрания Российская Федерация, Российская Федерация, 125047, город Москва, улица Лесная, дом 15, 2 этаж, Большой Банкетный зал 1 (ГОСТИНИЦА ХОЛИДЕЙ ИНН МОСКВА ЛЕСНАЯ)
Дата и время начала регистрации 22.04.2021 (10:00:00 МСК)
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании 28.02.2021
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/ инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом 20.04.2021 (00:00:00 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД 19.04.2021 (20:00:00 МСК)
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NADCRUMM
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени Российская Федерация, Российская Федерация, 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1 АО «Новый регистратор» (ПАО «Группа Черкизово») или Российская Федерация, 142931, Московская область, город Кашира, деревня Топканово, улица Черкизовская (Мясопереработка тер.), дом 1, помещение 1, кабинет 2
Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней https://lk.newreg.ru;https://online.e-vote.ru
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании
Номер счета депо (субсчета депо) Референс КД по ценной бумаге ISIN Регистрационный номер выпуска Код НРД Наименование выпуска Остаток на 28.02.2021
HL1212116393 570416X9020 RU000A0JL4R1 1-02-10797-A RU000A0JL4R1 Группа Черкизово, ПАО ао02 140
Повестка дня собрания
1. О досрочном прекращении полномочий Совета директоров.
2. Об избрании Совета директоров.
3. Об утверждении изменений в Устав Общества.
4. О Положении о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества.
ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ
Вопрос № 1 повестки дня
О досрочном прекращении полномочий Совета директоров.
Проект решения № 1.1
Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров ПАО «Группа Черкизово».
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JL4R1
Вопрос № 2 повестки дня
Об избрании Совета директоров.
Проект решения № 2.1
Избрать Совет директоров Общества из следующих выдвинутых кандидатов:
Решение принимается кумулятивным голосованием.
Коэффициент кумулятивного голосования (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества): 9
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JL4R1
№ ФИО кандидата «ЗА» «ПРОТИВ ВСЕХ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»
2.1.1 Балай Джон Майкл
2.1.2 Михайлов Евгений Игоревич
2.1.3 Михайлов Сергей Игоревич
2.1.4 Фуэртес Кинтанилья Рафаэль
2.1.5 Собел Ричард Пол
2.1.6 Кегельс Филип
2.1.7 Уормот Кристофер Джон
2.1.8 Маммадов Эмин Тофик оглу
2.1.9 Эллиот Бринтон Джонс
Вопрос № 3 повестки дня
Об утверждении изменений в Устав Общества.
Проект решения № 3.1
Утвердить Изменения № 4 в Устав ПАО «Группа Черкизово» (редакция № 9).
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JL4R1
Вопрос № 4 повестки дня
О Положении о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества.
Проект решения № 4.1
1. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Группа Черкизово» (редакция № 5).
2. Признать утратившим силу Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Группа Черкизово» (редакция № 4), утвержденное 27 марта 2020 года решением годового Общего собрания акционеров Общества по результатам 2019 отчетного года (Протокол № 27/320а от 01 апреля 2020 года).
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JL4R1
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, клиенты Депозитария ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» могут обращаться по адресу: г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44, тел. (423) 242-42-42 (2337, 2412).
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
№ 48849877 от 01.04.2021
Тип сообщения Повторное
Информация о собрании
Референс корпоративного действия 570416
Полное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Группа Черкизово"
Дата принятия решения о созыве собрания 17.02.2021
Дата проведения собрания 22.04.2021
Время начала собрания 12:00:00 МСК
Вид собрания (XMET) Внеочередное общее собрание
Форма проведения собрания Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Место проведения собрания Российская Федерация, Российская Федерация, 125047, город Москва, улица Лесная, дом 15, 2 этаж, Большой Банкетный зал 1 (ГОСТИНИЦА ХОЛИДЕЙ ИНН МОСКВА ЛЕСНАЯ)
Дата и время начала регистрации 22.04.2021 (10:00:00 МСК)
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании 28.02.2021
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/ инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом 20.04.2021 (00:00:00 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД 19.04.2021 (20:00:00 МСК)
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NADCRUMM
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени Российская Федерация, Российская Федерация, 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1 АО «Новый регистратор» (ПАО «Группа Черкизово») или Российская Федерация, 142931, Московская область, город Кашира, деревня Топканово, улица Черкизовская (Мясопереработка тер.), дом 1, помещение 1, кабинет 2
Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней https://lk.newreg.ru;https://online.e-vote.ru
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании
Номер счета депо (субсчета депо) Референс КД по ценной бумаге ISIN Регистрационный номер выпуска Код НРД Наименование выпуска Остаток на 28.02.2021
HL1212116393 570416X9020 RU000A0JL4R1 1-02-10797-A RU000A0JL4R1 Группа Черкизово, ПАО ао02 140
Повестка дня собрания
1. О досрочном прекращении полномочий Совета директоров.
2. Об избрании Совета директоров.
3. Об утверждении изменений в Устав Общества.
4. О Положении о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества.
ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ
Вопрос № 1 повестки дня
О досрочном прекращении полномочий Совета директоров.
Проект решения № 1.1
Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров ПАО «Группа Черкизово».
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JL4R1
Вопрос № 2 повестки дня
Об избрании Совета директоров.
Проект решения № 2.1
Избрать Совет директоров Общества из следующих выдвинутых кандидатов:
Решение принимается кумулятивным голосованием.
Коэффициент кумулятивного голосования (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества): 9
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JL4R1
№ ФИО кандидата «ЗА» «ПРОТИВ ВСЕХ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»
2.1.1 Балай Джон Майкл
2.1.2 Михайлов Евгений Игоревич
2.1.3 Михайлов Сергей Игоревич
2.1.4 Фуэртес Кинтанилья Рафаэль
2.1.5 Собел Ричард Пол
2.1.6 Кегельс Филип
2.1.7 Уормот Кристофер Джон
2.1.8 Маммадов Эмин Тофик оглу
2.1.9 Эллиот Бринтон Джонс
Вопрос № 3 повестки дня
Об утверждении изменений в Устав Общества.
Проект решения № 3.1
Утвердить Изменения № 4 в Устав ПАО «Группа Черкизово» (редакция № 9).
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JL4R1
Вопрос № 4 повестки дня
О Положении о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества.
Проект решения № 4.1
1. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Группа Черкизово» (редакция № 5).
2. Признать утратившим силу Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Группа Черкизово» (редакция № 4), утвержденное 27 марта 2020 года решением годового Общего собрания акционеров Общества по результатам 2019 отчетного года (Протокол № 27/320а от 01 апреля 2020 года).
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JL4R1
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, клиенты Депозитария ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» могут обращаться по адресу: г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44, тел. (423) 242-42-42 (2337, 2412).
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
Подпишитесь и следите за самыми актуальными новостями в наших соцсетях
