Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня ПАО "ТГК-14"
Новости о деятельности депозитария по ценным бумагам ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» включают сообщения о корпоративных действиях эмитентов обслуживаемых ценных бумаг, принятых на обслуживание бумагах, раскрытии информации при проведении корпоративных действий эмитентов и выплате дивидендов депонентам депозитария, а также об изменениях, вносимых в документы депозитария.
30.04.2021
Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня ПАО "ТГК-14"
№ 50711250 от 29.04.2021
Тип сообщения Повторное
Информация о собрании
Референс корпоративного действия 586933
Полное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №14"
Дата проведения собрания 21.05.2021
Время начала собрания 00:00:00 МСК
Вид собрания (MEET) Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания Заочное голосование
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании 27.04.2021
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/ инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом 21.05.2021 (23:59:59 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД 21.05.2021 (19:59:59 МСК)
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NADCRUMM
Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней : https://lk.rrost.ru
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании
Номер счета депо (субсчета депо) Референс КД по ценной бумаге ISIN Регистрационный номер выпуска Код НРД Наименование выпуска Остаток на 27.04.2021
HL1212116393 586933X7059 RU000A0H1ES3 1-01-22451-F RU000A0H1ES3 ТГК-14, ПАО ао01 130700
Повестка дня собрания
1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.
3. Распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2020 года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2020 года.
5. Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;
6. Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
7. Утверждение аудитора Общества на 2021 год.
8. Избрание членов Совета директоров Общества.
9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ
Вопрос № 1 повестки дня
Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
Проект решения № 1.1
Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0H1ES3
Вопрос № 2 повестки дня
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.
Проект решения № 2.1
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2020 год.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0H1ES3
Вопрос № 3 повестки дня
Распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2020 года.
Проект решения № 3.1
Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2020 отчетного года:
Наименование показателя Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль отчетного периода: 316 701
Распределить на:
Резервный фонд 9614
Фонд накопления
Оставить нераспределенной 307 087
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0H1ES3
Вопрос № 4 повестки дня
Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2020 года.
Проект решения № 4.1
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам отчетного 2020 года.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0H1ES3
Вопрос № 5 повестки дня
Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;
Проект решения № 5.1
Выплатить членам Совета директоров Общества дополнительное вознаграждение за 2020 год по итогам работы Общества в соответствии с п. 4.2. и 4.3. Положения о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 14» вознаграждений и компенсаций.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0H1ES3
Вопрос № 6 повестки дня
Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
Проект решения № 6.1
Выплатить членам Ревизионной комиссии Общества, принимавшим участие в проведении ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 г., вознаграждения и компенсации в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «ТГК-14» вознаграждений и компенсаций.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0H1ES3
Вопрос № 7 повестки дня
Утверждение аудитора Общества на 2021 год.
Проект решения № 7.1
Утвердить аудитором Общества на 2021 год - Акционерное общество «КПМГ» г. Москва.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0H1ES3
Вопрос № 9 повестки дня
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Проект решения № 9.1
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Алешина
Елена Владимировна
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Количество мест в ревизионной комиссии - 5
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0H1ES3
Проект решения № 9.2
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Олейник
Марина Михайловна
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Количество мест в ревизионной комиссии - 5
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0H1ES3
Проект решения № 9.3
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Растороцкий
Владимир Алексеевич
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Количество мест в ревизионной комиссии - 5
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0H1ES3
Проект решения № 9.4
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Хвостова
Олеся Петровна
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Количество мест в ревизионной комиссии - 5
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0H1ES3
Проект решения № 9.5
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Циванюк
Светлана Константиновна
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Количество мест в ревизионной комиссии - 5
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0H1ES3
Проект решения № 9.6
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Цангль
Наталия Евгеньевна
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Количество мест в ревизионной комиссии - 5
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0H1ES3
Вопрос № 8 повестки дня
Избрание членов Совета директоров Общества.
Проект решения № 8.1
Избрать Совет директоров Общества в составе:
Решение принимается кумулятивным голосованием.
Коэффициент кумулятивного голосования (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества): 11
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0H1ES3
№ ФИО кандидата «ЗА» «ПРОТИВ ВСЕХ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»
8.1.1 Санько Валентин Михайлович
8.1.2 Лисавин Андрей Владимирович
8.1.3 Лизунов Алексей Анатольевич
8.1.4 Проценко Екатерина Владимировна
8.1.5 Шулин Александр Геннадьевич
8.1.6 Жуков Николай Иванович
8.1.7 Бадырханов Арсен Максутович
8.1.8 Цыганов Игорь Юрьевич
8.1.9 Сергеев Александр Алексеевич
8.1.10 Пантелеев Михаил Сергеевич
8.1.11 Комаров Леонид Викторович
8.1.12 Васев Владимир Михайлович
Дополнительная информация Время проведения собрания акционеров неизвестно/ The meeting time is unknown
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, клиенты Депозитария ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» могут обращаться по адресу: г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44, тел. (423) 242-42-42 (2337, 2412).
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
№ 50711250 от 29.04.2021
Тип сообщения Повторное
Информация о собрании
Референс корпоративного действия 586933
Полное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №14"
Дата проведения собрания 21.05.2021
Время начала собрания 00:00:00 МСК
Вид собрания (MEET) Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания Заочное голосование
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании 27.04.2021
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/ инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом 21.05.2021 (23:59:59 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД 21.05.2021 (19:59:59 МСК)
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NADCRUMM
Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней : https://lk.rrost.ru
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании
Номер счета депо (субсчета депо) Референс КД по ценной бумаге ISIN Регистрационный номер выпуска Код НРД Наименование выпуска Остаток на 27.04.2021
HL1212116393 586933X7059 RU000A0H1ES3 1-01-22451-F RU000A0H1ES3 ТГК-14, ПАО ао01 130700
Повестка дня собрания
1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.
3. Распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2020 года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2020 года.
5. Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;
6. Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
7. Утверждение аудитора Общества на 2021 год.
8. Избрание членов Совета директоров Общества.
9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ
Вопрос № 1 повестки дня
Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
Проект решения № 1.1
Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0H1ES3
Вопрос № 2 повестки дня
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.
Проект решения № 2.1
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2020 год.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0H1ES3
Вопрос № 3 повестки дня
Распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2020 года.
Проект решения № 3.1
Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2020 отчетного года:
Наименование показателя Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль отчетного периода: 316 701
Распределить на:
Резервный фонд 9614
Фонд накопления
Оставить нераспределенной 307 087
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0H1ES3
Вопрос № 4 повестки дня
Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2020 года.
Проект решения № 4.1
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам отчетного 2020 года.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0H1ES3
Вопрос № 5 повестки дня
Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;
Проект решения № 5.1
Выплатить членам Совета директоров Общества дополнительное вознаграждение за 2020 год по итогам работы Общества в соответствии с п. 4.2. и 4.3. Положения о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 14» вознаграждений и компенсаций.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0H1ES3
Вопрос № 6 повестки дня
Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
Проект решения № 6.1
Выплатить членам Ревизионной комиссии Общества, принимавшим участие в проведении ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 г., вознаграждения и компенсации в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «ТГК-14» вознаграждений и компенсаций.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0H1ES3
Вопрос № 7 повестки дня
Утверждение аудитора Общества на 2021 год.
Проект решения № 7.1
Утвердить аудитором Общества на 2021 год - Акционерное общество «КПМГ» г. Москва.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0H1ES3
Вопрос № 9 повестки дня
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Проект решения № 9.1
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Алешина
Елена Владимировна
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Количество мест в ревизионной комиссии - 5
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0H1ES3
Проект решения № 9.2
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Олейник
Марина Михайловна
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Количество мест в ревизионной комиссии - 5
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0H1ES3
Проект решения № 9.3
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Растороцкий
Владимир Алексеевич
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Количество мест в ревизионной комиссии - 5
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0H1ES3
Проект решения № 9.4
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Хвостова
Олеся Петровна
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Количество мест в ревизионной комиссии - 5
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0H1ES3
Проект решения № 9.5
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Циванюк
Светлана Константиновна
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Количество мест в ревизионной комиссии - 5
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0H1ES3
Проект решения № 9.6
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Цангль
Наталия Евгеньевна
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Количество мест в ревизионной комиссии - 5
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0H1ES3
Вопрос № 8 повестки дня
Избрание членов Совета директоров Общества.
Проект решения № 8.1
Избрать Совет директоров Общества в составе:
Решение принимается кумулятивным голосованием.
Коэффициент кумулятивного голосования (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества): 11
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0H1ES3
№ ФИО кандидата «ЗА» «ПРОТИВ ВСЕХ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»
8.1.1 Санько Валентин Михайлович
8.1.2 Лисавин Андрей Владимирович
8.1.3 Лизунов Алексей Анатольевич
8.1.4 Проценко Екатерина Владимировна
8.1.5 Шулин Александр Геннадьевич
8.1.6 Жуков Николай Иванович
8.1.7 Бадырханов Арсен Максутович
8.1.8 Цыганов Игорь Юрьевич
8.1.9 Сергеев Александр Алексеевич
8.1.10 Пантелеев Михаил Сергеевич
8.1.11 Комаров Леонид Викторович
8.1.12 Васев Владимир Михайлович
Дополнительная информация Время проведения собрания акционеров неизвестно/ The meeting time is unknown
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, клиенты Депозитария ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» могут обращаться по адресу: г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44, тел. (423) 242-42-42 (2337, 2412).
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
Подпишитесь и следите за самыми актуальными новостями в наших соцсетях
