Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня ПАО «Интер РАО»
Единая справочная служба 8 (800) 350-42-02
Для звонков с мобильного * 4202
Справочная служба для клиентов +7 (423) 242-42-42
Круглосуточная служба поддержки 8 800 200-45-75

Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня ПАО «Интер РАО»

Новости о деятельности депозитария по ценным бумагам ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» включают сообщения о корпоративных действиях эмитентов обслуживаемых ценных бумаг, принятых на обслуживание бумагах, раскрытии информации при проведении корпоративных действий эмитентов и выплате дивидендов депонентам депозитария, а также об изменениях, вносимых в документы депозитария.

06.05.2021

Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня ПАО «Интер РАО»
№ 51044830 от 05.05.2021

Тип сообщения    Повторное    

Информация о собрании
Референс корпоративного действия    577536
Полное наименование эмитента    Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС"
Дата принятия решения о созыве собрания    18.03.2021
Дата проведения собрания    25.05.2021
Время начала собрания    00:00:00 МСК
Вид собрания    (MEET) Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания    Заочное голосование

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании    30.04.2021
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/ инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом    24.05.2021 (23:59:00 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД    24.05.2021 (19:59:00 МСК)

Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании    NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании    NADCRUMM
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени    Российская Федерация, 119435, Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2, ПАО «Интер РАО»., 127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор
Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней    http://www.interrao.ru/agm2021

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании
Номер счета депо (субсчета депо)    Референс КД по ценной бумаге    ISIN    Регистрационный номер выпуска    Код НРД    Наименование выпуска    Остаток на 30.04.2021
HL1212116393    577536X23645    RU000A0JPNM1    1-04-33498-E    TECS/04    Интер РАО, ПАО ао04    454
HL1212116393    577536X23647    RU000A0JPNM1    1-04-33498-E    TECS/DR    Интер РАО, ПАО ао04 1/100    30

Повестка дня собрания
1. Утверждение годового отчёта Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Интер РАО» по результатам 2020 отчетного года.
4. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
6. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.

ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ

Вопрос № 1 повестки дня
Утверждение годового отчёта Общества.
Проект решения № 1.1
Утвердить годовой отчёт Общества за 2020 год (размещен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): http://www.interrao.ru/agm2021/).
ЗА    ПРОТИВ    ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
TECS/04, TECS/DR

Вопрос № 2 повестки дня
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Проект решения № 2.1
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Интер РАО» за 2020 отчётный год (размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): http://www.interrao.ru/agm2021/).
ЗА    ПРОТИВ    ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
TECS/04, TECS/DR

Вопрос № 3 повестки дня
Распределение прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Интер РАО» по результатам 2020 отчетного года.
Проект решения № 3.1
3.1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО «Интер РАО» по результатам 2020 отчетного года в сумме 19 874 955,29 тыс. руб.:
- на формирование Резервного фонда – 993 747,77 тыс. руб.;
- на выплату дивидендов – 18 866 250 тыс. руб.;
- на погашение убытков прошлых лет – 14 957,52 тыс. руб.
3.2. Направить восстановленную в 2020 году прибыль прошлых периодов в размере 44 204,65 тыс. руб. на погашение убытков прошлых лет.
3.3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Интер РАО» по результатам 2020 года в размере 0,180711206896552 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО «Интер РАО» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления... Полная формулировка решения содержится в файле "8. Бюллетень ГОСА 2021".
ЗА    ПРОТИВ    ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
TECS/04, TECS/DR
Дополнительное право, истекающее из решения по данному вопросу    Право получения дивидендов

Вопрос № 4 повестки дня
Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
Проект решения № 4.1
Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции согласно Приложению № 1 (размещено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): http://www.interrao.ru/agm2021/).
ЗА    ПРОТИВ    ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
TECS/04, TECS/DR

Вопрос № 5 повестки дня
О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
Проект решения № 5.1
Выплатить вознаграждение членам Совета директоров в размере, сроки и порядке, установленном Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
ЗА    ПРОТИВ    ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
TECS/04, TECS/DR

Вопрос № 6 повестки дня
О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.
Проект решения № 6.1
В соответствии с Положением о Ревизионной комиссии ПАО «Интер РАО» в срок не позднее одного календарного месяца с даты принятия настоящего решения выплатить вознаграждение за проверку финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Интер РАО», проведенную по итогам 2020 года, в следующем размере:
- Членам Ревизионной комиссии – по 120 000 (сто двадцать тысяч) руб.;
- Председателю Ревизионной комиссии – 180 000 (сто восемьдесят тысяч) руб.
ЗА    ПРОТИВ    ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
TECS/04, TECS/DR

Вопрос № 7 повестки дня
Избрание членов Совета директоров Общества.
Проект решения № 7.1
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
*Соответствует критериям независимости согласно решению Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Интер РАО».
Решение принимается кумулятивным голосованием.
Коэффициент кумулятивного голосования (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества): 11
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
TECS/04, TECS/DR
№    ФИО кандидата    «ЗА»    «ПРОТИВ ВСЕХ»    «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»
7.1.1    Аюев Борис Ильич - Председатель Правления АО «СО ЕЭС»            
7.1.2    Бугров Андрей Евгеньевич* - Член Правления, старший вице-президент по устойчивому развитию ПАО «ГМК «Норильский никель»            
7.1.3    Гавриленко Анатолий Анатольевич - Генеральный директор ЗАО «Лидер»            
7.1.4    Ковальчук Борис Юрьевич - Генеральный директор ПАО «Интер РАО»            
7.1.5    Локшин Александр Маркович* - Член Правления, Первый заместитель Генерального директора по операционному управлению Госкорпорации «Росатом»            
7.1.6    Миловидов Владимир Дмитриевич* - Заведующий кафедрой международных финансов МГИМО МИД России            
7.1.7    Муров Андрей Евгеньевич - Первый заместитель Генерального директора – исполнительный директор ПАО «Россети»            
7.1.8    Рональд (Рон) Джеймс Поллетт* - Председатель GE в России и СНГ            
7.1.9    Сапожникова Елена Владимировна* - Партнер ООО «Диджитал Горизонт Венчурс»            
7.1.10    Сечин Игорь Иванович - Председатель Правления, Главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть»            
7.1.11    Шугаев Дмитрий Евгеньевич - Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству            

Вопрос № 8 повестки дня
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Проект решения № 8.1
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Букаев Геннадий Иванович - Генеральный директор АО «РОСНЕФТЕГАЗ», вице-президент – руководитель Службы внутреннего аудита ПАО «НК «Роснефть»
ЗА    ПРОТИВ    ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число избираемых лиц – 5.
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
TECS/04, TECS/DR
Проект решения № 8.2
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Зальцман Татьяна Борисовна - Руководитель Департамента экономического планирования Финансово-экономического центра ПАО «Интер РАО»
ЗА    ПРОТИВ    ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число избираемых лиц – 5.
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
TECS/04, TECS/DR
Проект решения № 8.3
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Ковалёва Светлана Николаевна - Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»
ЗА    ПРОТИВ    ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число избираемых лиц – 5.
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
TECS/04, TECS/DR
Проект решения № 8.4
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Феоктистов Игорь Владимирович - Директор по внутреннему контролю и управлению рисками – начальник Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «ФСК ЕЭС»
ЗА    ПРОТИВ    ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число избираемых лиц – 5.
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
TECS/04, TECS/DR
Проект решения № 8.5
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Снигирёва Екатерина Алексеевна - Начальник отдела Управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций Росимущества
ЗА    ПРОТИВ    ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число избираемых лиц – 5.
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
TECS/04, TECS/DR

Вопрос № 9 повестки дня
Утверждение аудитора Общества.
Проект решения № 9.1
Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг», ОГРН 1027739707203, свидетельство о членстве в саморегулируемой организации аудиторов «Содружество» (Ассоциация) (СРО РСА), контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером записи №12006020327.
ЗА    ПРОТИВ    ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
TECS/04, TECS/DR

Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров
Описание лица или органа эмитента    Совет директоров ПАО "Интер РАО"
Дата принятия решения о созыве собрания    16.03.2021
Номер протокола    289
Дата подписания протокола    18.03.2021

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров
С информацией (материалами), предоставляемыми при подготовке к Собранию, лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период 05 мая 2021 года по 25 мая 2021, за исключением выходных и праздничных дней с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам: - Российская Федерация г. Москва, ул. Правды, д. 23, корп. 10, АО ВТБ Регистратор; - Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2, ПАО «Интер РАО», а также начиная с 24 апреля 2021 на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.interrao.ru/agm2021/, а так же посредством электронных сервисов, предоставленных АО ВТБ Регистратор (личный кабинет акционера, мобильное приложение «Кворум») и НКО АО НРД («E-voting»).

Адрес для ознакомления с информацией (материалами)    
Российская Федерация, Российская Федерация г. Москва, ул. Правды, д. 23, корп. 10, АО ВТБ Регистратор
Российская Федерация, Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр.2, ПАО «Интер РАО»

Дополнительная информация    
Электронная форма бюллетеня может быть заполнена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.vtbreg.ru; www.e-vote.ru и мобильном приложении "Кворум".
Время проведения собрания акционеров неизвестно/ The meeting time is unknown


По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, клиенты Депозитария ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» могут обращаться по адресу: г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44, тел. (423) 242-42-42 (2337, 2412).

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.

Поделиться новостью

Подпишитесь и следите за самыми актуальными новостями в наших соцсетях

Возврат к списку