Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня ПАО "ДЭК"
Единая справочная служба 8 (800) 350-42-02
Для звонков с мобильного * 4202
Справочная служба для клиентов +7 (423) 242-42-42
Круглосуточная служба поддержки 8 800 200-45-75

Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня ПАО "ДЭК"

Новости о деятельности депозитария по ценным бумагам ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» включают сообщения о корпоративных действиях эмитентов обслуживаемых ценных бумаг, принятых на обслуживание бумагах, раскрытии информации при проведении корпоративных действий эмитентов и выплате дивидендов депонентам депозитария, а также об изменениях, вносимых в документы депозитария.

06.05.2021

Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня ПАО "ДЭК"
№ 51083501 от 05.05.2021

Тип сообщения    Повторное
    
Информация о собрании
Референс корпоративного действия    588489
Полное наименование эмитента    Публичное акционерное общество "Дальневосточная энергетическая компания"
Дата принятия решения о созыве собрания    26.04.2021
Дата проведения собрания    28.05.2021
Время начала собрания    00:00:00 МСК
Вид собрания    (MEET) Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания    Заочное голосование

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании    05.05.2021
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/ инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом    27.05.2021 (23:59:00 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД    27.05.2021 (19:59:00 МСК)

Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании    no_e-proxy-voting

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании
Номер счета депо (субсчета депо)    Референс КД по ценной бумаге    ISIN    Регистрационный номер выпуска    Код НРД    Наименование выпуска    Остаток на 05.05.2021
HL1212116393    588489X8450    RU000A0JP2W1    1-01-55275-E    RU000A0JP2W1    ДЭК, ПАО ао01    79658

Повестка дня собрания
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2020 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания» в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания» в новой редакции.

ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ

Вопрос № 1 повестки дня
Об утверждении годового отчета Общества за 2020 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
Проект решения № 1.1
Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год
ЗА    ПРОТИВ    ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JP2W1
Проект решения № 1.2
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год
ЗА    ПРОТИВ    ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JP2W1

Вопрос № 2 повестки дня
О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года
Проект решения № 2.1
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2020 года:

Наименование тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (18 071 984)
Распределить на: Резервный фонд 0
Дивиденды 0
Прибыль на накопление 0
Погашение убытков прошлых лет 0
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2020 года.
ЗА    ПРОТИВ    ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JP2W1

Вопрос № 3 повестки дня
Об избрании членов Совета директоров Общества.
Проект решения № 3.1
Избрать Совет директоров Общества в составе:
Решение принимается кумулятивным голосованием.
Коэффициент кумулятивного голосования (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества): 9
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JP2W1
№    ФИО кандидата    «ЗА»    «ПРОТИВ ВСЕХ»    «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»
3.1.1    Власов Алексей Валерьевич            
3.1.2    Ковалева Наталья Геннадьевна            
3.1.3    Бельченко Антон Леонидович            
3.1.4    Коптяков Станислав Сергеевич            
3.1.5    Сторожук Сергей Константинович            
3.1.6    Тюльпанов Евгений Викторович            
3.1.7    Кабанова Лариса Владимировна            
3.1.8    Яковлев Дмитрий Александрович            
3.1.9    Юров Александр Николаевич            

Вопрос № 4 повестки дня
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Проект решения № 4.1
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Ажимов Олег Евгеньевич
ЗА    ПРОТИВ    ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число избираемых лиц – 5.
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JP2W1
Проект решения № 4.2
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Кочанов Андрей Александрович
ЗА    ПРОТИВ    ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число избираемых лиц – 5.
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JP2W1
Проект решения № 4.3
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Попов Андрей Юрьевич
ЗА    ПРОТИВ    ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число избираемых лиц – 5.
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JP2W1
Проект решения № 4.4
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Рохлина Ольга Владимировна
ЗА    ПРОТИВ    ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число избираемых лиц – 5.
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JP2W1
Проект решения № 4.5
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Шарипова Маргарита Александровна
ЗА    ПРОТИВ    ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число избираемых лиц – 5.
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JP2W1

Вопрос № 5 повестки дня
Об утверждении аудитора Общества.
Проект решения № 5.1
Утвердить аудитором Общества ООО «РСМ Русь» (ОГРН 1027700257540).
ЗА    ПРОТИВ    ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JP2W1

Вопрос № 6 повестки дня
Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания» в новой редакции.
Проект решения № 6.1
Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания» в новой редакции
ЗА    ПРОТИВ    ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JP2W1

Вопрос № 7 повестки дня
Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания» в новой редакции.
Проект решения № 7.1
Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания» в новой редакции
ЗА    ПРОТИВ    ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JP2W1

Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров
Описание лица или органа эмитента    Совет директоров
Дата принятия решения о созыве собрания    26.04.2021
Номер протокола    402
Дата подписания протокола    26.04.2021

Пункт Положения 546-П, в соответствии с которым осуществляется информирование    
4.2. Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров
Информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является: годовой отчет Общества за 2020 год, отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, утвержденный Советом директоров Общества, в составе годового отчета; - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2020 год, аудиторское заключение по результатам проверки такой отчетности (о подтверждении достоверности данных, содержащихся в отчетности); - заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, отчета о заключенных Обществом в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (о подтверждении достоверности данных, содержащихся в отчетности); - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, включая информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов; - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, включая информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов; - сведения о кандидатуре Аудитора Общества; - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года; - проект Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания» в новой редакции; - проект Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания» в новой редакции; - рекомендации Совета директоров по утверждению Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции; - рекомендации Совета директоров по утверждению Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции; - ФЗ РФ от 24.02.2021 N 17-ФЗ. - проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества. C информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 07 мая 2021 года по 28 мая 2021 года, в рабочие дни, с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени, по следующим адресам: - г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 19, каб. 1.1, ПАО «ДЭК», Управление корпоративных событий, взаимодействия с акционерами и управления активами; - г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, АО «СТАТУС». Информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, размещается на веб-сайте Общества www.dvec.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее, чем за двадцать дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества. Информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, направляется лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которых учитываются номинальным держателем, или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, путем передачи держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет в реестре акционеров Общества, и лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, для направления своим депонентам, не позднее 07 мая 2021 года.

Дополнительная информация    
Время проведения собрания акционеров неизвестно/ The meeting time is unknown


По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, клиенты Депозитария ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» могут обращаться по адресу: г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44, тел. (423) 242-42-42 (2337, 2412).

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.

Поделиться новостью

Подпишитесь и следите за самыми актуальными новостями в наших соцсетях

Возврат к списку