Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня ПАО «Акрон»
Единая справочная служба 8 (800) 350-42-02
Для звонков с мобильного * 4202
Справочная служба для клиентов +7 (423) 242-42-42
Круглосуточная служба поддержки 8 800 200-45-75

Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня ПАО «Акрон»

Новости о деятельности депозитария по ценным бумагам ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» включают сообщения о корпоративных действиях эмитентов обслуживаемых ценных бумаг, принятых на обслуживание бумагах, раскрытии информации при проведении корпоративных действий эмитентов и выплате дивидендов депонентам депозитария, а также об изменениях, вносимых в документы депозитария.

11.05.2021

Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня ПАО «Акрон»
№ 51165495 от 07.05.2021

Тип сообщения    Повторное    

Информация о собрании
Референс корпоративного действия    587953
Полное наименование эмитента    Публичное акционерное общество "Акрон"
Дата принятия решения о созыве собрания    22.04.2021
Дата проведения собрания    28.05.2021
Время начала собрания    00:00:00 МСК
Вид собрания    (MEET) Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания    Заочное голосование

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании    04.05.2021
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/ инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом    27.05.2021 (23:59:59 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД    27.05.2021 (19:59:59 МСК)

Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании    NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании    NADCRUMM
Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней    https://lk.rrost.ru.

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании
Номер счета депо (субсчета депо)    Референс КД по ценной бумаге    ISIN    Регистрационный номер выпуска    Код НРД    Наименование выпуска    Остаток на 04.05.2021
HL1212116393    587953X6996    RU0009028674    1-03-00207-A    RU0009028674    Акрон, ПАО ао03    128

Повестка дня собрания
1. Утверждение годового отчета ПАО «Акрон» за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Акрон» за 2020 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Акрон» по результатам 2020 года.
4. Утверждение Положения о Правлении ПАО «Акрон» в новой редакции.
5. Избрание Совета директоров ПАО «Акрон».
6. О выплате членам Совета директоров ПАО «Акрон» вознаграждения и компенсаций.
7. Утверждение аудитора ПАО «Акрон».

ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ

Вопрос № 1 повестки дня
Утверждение годового отчета ПАО «Акрон» за 2020 год.
Проект решения № 1.1
Утвердить годовой отчет* ПАО «Акрон» за 2020 год.
ЗА    ПРОТИВ    ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0009028674

Вопрос № 2 повестки дня
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Акрон» за 2020 год.
Проект решения № 2.1
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность* ПАО «Акрон» за 2020 год.
ЗА    ПРОТИВ    ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0009028674

Вопрос № 3 повестки дня
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Акрон» по результатам 2020 года.
Проект решения № 3.1
Утвердить распределение прибыли и убытков ПАО «Акрон» по результатам 2020 года, предложенное Советом директоров ПАО «Акрон»*. Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2020 года в размере и форме, предложенных Советом директоров ПАО «Акрон». Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, предложенную Советом директоров ПАО «Акрон».
ЗА    ПРОТИВ    ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0009028674

Вопрос № 4 повестки дня
Утверждение Положения о Правлении ПАО «Акрон» в новой редакции.
Проект решения № 4.1
Утвердить Положение о Правлении Публичного акционерного общества «Акрон» в новой редакции*, предложенной Советом директоров ПАО «Акрон».
ЗА    ПРОТИВ    ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0009028674

Вопрос № 5 повестки дня
Избрание Совета директоров ПАО «Акрон».
Проект решения № 5.1
Избрать в Совет директоров ПАО «Акрон»:
Решение принимается кумулятивным голосованием.
Коэффициент кумулятивного голосования (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества): 7
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0009028674
№    ФИО кандидата    «ЗА»    «ПРОТИВ ВСЕХ»    «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»
5.1.1    Арутюнова Николая Багратовича            
5.1.2    Гаврикова Владимира Викторовича            
5.1.3    Голухова Георгия Натановича            
5.1.4    Дынкина Александра Александровича            
5.1.5    Малышева Юрия Николаевича            
5.1.6    Попова Александра Валериевича            
5.1.7    Свердлова Аркадия Ивановича            
5.1.8    Систера Владимира Григорьевича            
5.1.9    Антонова Ивана Николаевича            

Вопрос № 6 повестки дня
О выплате членам Совета директоров ПАО «Акрон» вознаграждения и компенсаций.
Проект решения № 6.1
Установить независимым членам Совета директоров ПАО «Акрон», избранным на годовом общем собрании акционеров 28 мая 2021 года, вознаграждение за исполнение ими функций членов Совета директоров ПАО «Акрон» в размере 2 200 000 (два миллиона двести тысяч) рублей в год каждому. Указанное вознаграждение выплачивать ежемесячно равными частями, начиная со дня принятия настоящего решения. Остальным членам Совета директоров ПАО «Акрон» вознаграждение не выплачивать.
Производить членам Совета директоров ПАО «Акрон» компенсацию расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров своих обязанностей.
ЗА    ПРОТИВ    ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0009028674

Вопрос № 7 повестки дня
Утверждение аудитора ПАО «Акрон».
Проект решения № 7.1
Утвердить аудитором ПАО «Акрон» аудиторские компании, предложенные Советом директоров ПАО «Акрон»:
- для подтверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, - Общество с ограниченной ответственностью «Кроу СиАрЭс Русаудит» (ОГРН 1037700117949);
- для подтверждения финансовой отчетности, составленной в соответствии с международными стандартами
финансовой отчетности (МСФО), - Акционерное общество «КПМГ» (ОГРН 1027700125628).
ЗА    ПРОТИВ    ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0009028674

Дополнительная информация    Время проведения собрания акционеров неизвестно/ The meeting time is unknown


По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, клиенты Депозитария ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» могут обращаться по адресу: г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44, тел. (423) 242-42-42 (2337, 2412).

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.

Поделиться новостью

Подпишитесь и следите за самыми актуальными новостями в наших соцсетях

Возврат к списку