Сообщение об итогах собрания ПАО «Интер РАО»
Новости о деятельности депозитария по ценным бумагам ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» включают сообщения о корпоративных действиях эмитентов обслуживаемых ценных бумаг, принятых на обслуживание бумагах, раскрытии информации при проведении корпоративных действий эмитентов и выплате дивидендов депонентам депозитария, а также об изменениях, вносимых в документы депозитария.
28.05.2021
Сообщение об итогах собрания ПАО «Интер РАО»
№ 51905578 от 27.05.2021
Информация о собрании
Референс корпоративного действия 577536
Полное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС"
Дата проведения собрания 25.05.2021
Время начала собрания 00:00:00 МСК
Вид собрания (MEET) Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания Заочное голосование
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании 30.04.2021
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании
Номер счета депо (субсчета депо) Референс КД по ценной бумаге ISIN Регистрационный номер выпуска Код НРД Наименование выпуска Остаток на 30.04.2021
HL1212116393 577536X23645 RU000A0JPNM1 1-04-33498-E TECS/04 Интер РАО, ПАО ао04 454
HL1212116393 577536X23647 RU000A0JPNM1 1-04-33498-E TECS/DR Интер РАО, ПАО ао04 1/100 30
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРОЕКТАМ РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ
Решение № 1.1
Утвердить годовой отчёт Общества за 2020 год (размещен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): http://www.interrao.ru/agm2021/).
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
53737093759 1197381578 57865044 43596466
Решение № 2.1
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Интер РАО» за 2020 отчётный год (размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): http://www.interrao.ru/agm2021/).
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
53738967613 1196985572 55979750 44003913
Решение № 3.1
3.1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО «Интер РАО» по результатам 2020 отчетного года в сумме 19 874 955,29 тыс. руб.:
- на формирование Резервного фонда – 993 747,77 тыс. руб.;
- на выплату дивидендов – 18 866 250 тыс. руб.;
- на погашение убытков прошлых лет – 14 957,52 тыс. руб.
3.2. Направить восстановленную в 2020 году прибыль прошлых периодов в размере 44 204,65 тыс. руб. на погашение убытков прошлых лет.
3.3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Интер РАО» по результатам 2020 года в размере 0,180711206896552 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО «Интер РАО» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления... Полная формулировка решения содержится в файле "8. Бюллетень ГОСА 2021".
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
53824104663 1199554609 9565870 2711706
Решение № 4.1
Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции согласно Приложению № 1 (размещено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): http://www.interrao.ru/agm2021/).
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
54948403474 14361766 9185496 63986113
Решение № 5.1
Выплатить вознаграждение членам Совета директоров в размере, сроки и порядке, установленном Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
54581036901 14939317 51057244 388903386
Решение № 6.1
В соответствии с Положением о Ревизионной комиссии ПАО «Интер РАО» в срок не позднее одного календарного месяца с даты принятия настоящего решения выплатить вознаграждение за проверку финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Интер РАО», проведенную по итогам 2020 года, в следующем размере:
- Членам Ревизионной комиссии – по 120 000 (сто двадцать тысяч) руб.;
- Председателю Ревизионной комиссии – 180 000 (сто восемьдесят тысяч) руб.
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
54933575761 8826364 49424675 44110047
Решение № 7.1
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
*Соответствует критериям независимости согласно решению Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Интер РАО».
Решение принято
Количество кумулятивных голосов «ПРОТИВ ВСЕХ» Количество кумулятивных голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» Количество кумулятивных голосов «НЕ ГОЛОСОВАЛО»
59814242 13564937826 866628158
№ ФИО кандидата Количество кумулятивных голосов «ЗА» Избран
7.1.1 Аюев Борис Ильич - Председатель Правления АО «СО ЕЭС» 25014692784 Да
7.1.2 Бугров Андрей Евгеньевич* - Член Правления, старший вице-президент по устойчивому развитию ПАО «ГМК «Норильский никель» 34729969620 Да
7.1.3 Гавриленко Анатолий Анатольевич - Генеральный директор ЗАО «Лидер» 41430397902 Да
7.1.4 Ковальчук Борис Юрьевич - Генеральный директор ПАО «Интер РАО» 130685539262 Да
7.1.5 Локшин Александр Маркович* - Член Правления, Первый заместитель Генерального директора по операционному управлению Госкорпорации «Росатом» 28717890910 Да
7.1.6 Миловидов Владимир Дмитриевич* - Заведующий кафедрой международных финансов МГИМО МИД России 23383109281 Да
7.1.7 Муров Андрей Евгеньевич - Первый заместитель Генерального директора – исполнительный директор ПАО «Россети» 51483827352 Да
7.1.8 Рональд (Рон) Джеймс Поллетт* - Председатель GE в России и СНГ 8644895706 Да
7.1.9 Сапожникова Елена Владимировна* - Партнер ООО «Диджитал Горизонт Венчурс» 31237210452 Да
7.1.10 Сечин Игорь Иванович - Председатель Правления, Главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» 154103554731 Да
7.1.11 Шугаев Дмитрий Евгеньевич - Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству 61472837112 Да
Решение № 8.1
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Букаев Геннадий Иванович - Генеральный директор АО «РОСНЕФТЕГАЗ», вице-президент – руководитель Службы внутреннего аудита ПАО «НК «Роснефть»
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
53521104809 7523925 1222975437 67232983
Решение № 8.2
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Зальцман Татьяна Борисовна - Руководитель Департамента экономического планирования Финансово-экономического центра ПАО «Интер РАО»
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
53522075500 6364766 1222134369 68262519
Решение № 8.3
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Ковалёва Светлана Николаевна - Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
53525140777 4609629 1221624195 67462553
Решение № 8.4
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Феоктистов Игорь Владимирович - Директор по внутреннему контролю и управлению рисками – начальник Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «ФСК ЕЭС»
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
53524156449 4962910 1122910962 166806834
Решение № 8.5
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Снигирёва Екатерина Алексеевна - Начальник отдела Управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций Росимущества
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
53522451881 5858949 1223341161 67185163
Решение № 9.1
Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг», ОГРН 1027739707203, свидетельство о членстве в саморегулируемой организации аудиторов «Содружество» (Ассоциация) (СРО РСА), контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером записи №12006020327.
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
54275894376 4692813 691508776 63840884
Дополнительная информация
Полная информация об отчете об итогах голосования содержится в файле «Отчёт об итогах голосования».
Время проведения собрания акционеров неизвестно/ The meeting time is unknown
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, клиенты Депозитария ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» могут обращаться по адресу: г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44, тел. (423) 242-42-42 (2337, 2412).
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
№ 51905578 от 27.05.2021
Информация о собрании
Референс корпоративного действия 577536
Полное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС"
Дата проведения собрания 25.05.2021
Время начала собрания 00:00:00 МСК
Вид собрания (MEET) Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания Заочное голосование
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании 30.04.2021
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании
Номер счета депо (субсчета депо) Референс КД по ценной бумаге ISIN Регистрационный номер выпуска Код НРД Наименование выпуска Остаток на 30.04.2021
HL1212116393 577536X23645 RU000A0JPNM1 1-04-33498-E TECS/04 Интер РАО, ПАО ао04 454
HL1212116393 577536X23647 RU000A0JPNM1 1-04-33498-E TECS/DR Интер РАО, ПАО ао04 1/100 30
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРОЕКТАМ РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ
Решение № 1.1
Утвердить годовой отчёт Общества за 2020 год (размещен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): http://www.interrao.ru/agm2021/).
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
53737093759 1197381578 57865044 43596466
Решение № 2.1
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Интер РАО» за 2020 отчётный год (размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): http://www.interrao.ru/agm2021/).
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
53738967613 1196985572 55979750 44003913
Решение № 3.1
3.1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО «Интер РАО» по результатам 2020 отчетного года в сумме 19 874 955,29 тыс. руб.:
- на формирование Резервного фонда – 993 747,77 тыс. руб.;
- на выплату дивидендов – 18 866 250 тыс. руб.;
- на погашение убытков прошлых лет – 14 957,52 тыс. руб.
3.2. Направить восстановленную в 2020 году прибыль прошлых периодов в размере 44 204,65 тыс. руб. на погашение убытков прошлых лет.
3.3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Интер РАО» по результатам 2020 года в размере 0,180711206896552 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО «Интер РАО» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления... Полная формулировка решения содержится в файле "8. Бюллетень ГОСА 2021".
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
53824104663 1199554609 9565870 2711706
Решение № 4.1
Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции согласно Приложению № 1 (размещено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): http://www.interrao.ru/agm2021/).
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
54948403474 14361766 9185496 63986113
Решение № 5.1
Выплатить вознаграждение членам Совета директоров в размере, сроки и порядке, установленном Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
54581036901 14939317 51057244 388903386
Решение № 6.1
В соответствии с Положением о Ревизионной комиссии ПАО «Интер РАО» в срок не позднее одного календарного месяца с даты принятия настоящего решения выплатить вознаграждение за проверку финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Интер РАО», проведенную по итогам 2020 года, в следующем размере:
- Членам Ревизионной комиссии – по 120 000 (сто двадцать тысяч) руб.;
- Председателю Ревизионной комиссии – 180 000 (сто восемьдесят тысяч) руб.
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
54933575761 8826364 49424675 44110047
Решение № 7.1
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
*Соответствует критериям независимости согласно решению Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Интер РАО».
Решение принято
Количество кумулятивных голосов «ПРОТИВ ВСЕХ» Количество кумулятивных голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» Количество кумулятивных голосов «НЕ ГОЛОСОВАЛО»
59814242 13564937826 866628158
№ ФИО кандидата Количество кумулятивных голосов «ЗА» Избран
7.1.1 Аюев Борис Ильич - Председатель Правления АО «СО ЕЭС» 25014692784 Да
7.1.2 Бугров Андрей Евгеньевич* - Член Правления, старший вице-президент по устойчивому развитию ПАО «ГМК «Норильский никель» 34729969620 Да
7.1.3 Гавриленко Анатолий Анатольевич - Генеральный директор ЗАО «Лидер» 41430397902 Да
7.1.4 Ковальчук Борис Юрьевич - Генеральный директор ПАО «Интер РАО» 130685539262 Да
7.1.5 Локшин Александр Маркович* - Член Правления, Первый заместитель Генерального директора по операционному управлению Госкорпорации «Росатом» 28717890910 Да
7.1.6 Миловидов Владимир Дмитриевич* - Заведующий кафедрой международных финансов МГИМО МИД России 23383109281 Да
7.1.7 Муров Андрей Евгеньевич - Первый заместитель Генерального директора – исполнительный директор ПАО «Россети» 51483827352 Да
7.1.8 Рональд (Рон) Джеймс Поллетт* - Председатель GE в России и СНГ 8644895706 Да
7.1.9 Сапожникова Елена Владимировна* - Партнер ООО «Диджитал Горизонт Венчурс» 31237210452 Да
7.1.10 Сечин Игорь Иванович - Председатель Правления, Главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» 154103554731 Да
7.1.11 Шугаев Дмитрий Евгеньевич - Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству 61472837112 Да
Решение № 8.1
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Букаев Геннадий Иванович - Генеральный директор АО «РОСНЕФТЕГАЗ», вице-президент – руководитель Службы внутреннего аудита ПАО «НК «Роснефть»
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
53521104809 7523925 1222975437 67232983
Решение № 8.2
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Зальцман Татьяна Борисовна - Руководитель Департамента экономического планирования Финансово-экономического центра ПАО «Интер РАО»
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
53522075500 6364766 1222134369 68262519
Решение № 8.3
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Ковалёва Светлана Николаевна - Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
53525140777 4609629 1221624195 67462553
Решение № 8.4
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Феоктистов Игорь Владимирович - Директор по внутреннему контролю и управлению рисками – начальник Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «ФСК ЕЭС»
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
53524156449 4962910 1122910962 166806834
Решение № 8.5
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Снигирёва Екатерина Алексеевна - Начальник отдела Управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций Росимущества
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
53522451881 5858949 1223341161 67185163
Решение № 9.1
Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг», ОГРН 1027739707203, свидетельство о членстве в саморегулируемой организации аудиторов «Содружество» (Ассоциация) (СРО РСА), контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером записи №12006020327.
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
54275894376 4692813 691508776 63840884
Дополнительная информация
Полная информация об отчете об итогах голосования содержится в файле «Отчёт об итогах голосования».
Время проведения собрания акционеров неизвестно/ The meeting time is unknown
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, клиенты Депозитария ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» могут обращаться по адресу: г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44, тел. (423) 242-42-42 (2337, 2412).
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
Подпишитесь и следите за самыми актуальными новостями в наших соцсетях
