Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня ПАО «ТГК-1»
Новости о деятельности депозитария по ценным бумагам ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» включают сообщения о корпоративных действиях эмитентов обслуживаемых ценных бумаг, принятых на обслуживание бумагах, раскрытии информации при проведении корпоративных действий эмитентов и выплате дивидендов депонентам депозитария, а также об изменениях, вносимых в документы депозитария.
31.05.2021
Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня ПАО «ТГК-1»
№ 51956016 от 28.05.2021
Тип сообщения Повторное
Информация о собрании
Референс корпоративного действия 595308
Полное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1"
Дата принятия решения о созыве собрания 14.05.2021
Дата проведения собрания 18.06.2021
Время начала собрания 00:00:00 МСК
Вид собрания (MEET) Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания Заочное голосование
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании 24.05.2021
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/ инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом 17.06.2021 (23:59:00 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД 17.06.2021 (19:59:00 МСК)
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NADCRUMM
Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней Информация об адресе не предоставлена
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании
Номер счета депо (субсчета депо) Референс КД по ценной бумаге ISIN Регистрационный номер выпуска Код НРД Наименование выпуска Остаток на 24.05.2021
HL1212116393 595308X7952 RU000A0JNUD0 1-01-03388-D RU000A0JNUD0 ТГК-1, ПАО ао01 17405
Повестка дня собрания
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
5. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ
Вопрос № 1 повестки дня
Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
Проект решения № 1.1
Утвердить годовой отчет ПАО «ТГК-1» по итогам 2020 года, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «ТГК-1» за 2020 год, отчет о финансовых результатах ПАО «ТГК-1» по итогам 2020 года согласно Приложению 1 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1»).
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JNUD0, TGK1/DR
Вопрос № 2 повестки дня
О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.
Проект решения № 2.1
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «ТГК-1» за 2020 год:
(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 6 763 305,00
Распределить на:
Резервный фонд 0,00
Оставить в распоряжении Общества 2 637 032,09
Дивиденды 4 126 272,91
2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2020 года в размере 0,001070552 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2020 года - 05 июля 2021 года (на конец операционного дня).
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JNUD0, TGK1/DR
Вопрос № 3 повестки дня
Об избрании членов Совета директоров Общества.
Проект решения № 3.1
Избрать в Совет директоров ПАО «ТГК-1»:
Решение принимается кумулятивным голосованием.
Коэффициент кумулятивного голосования (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества): 11
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JNUD0, TGK1/DR
№ ФИО кандидата «ЗА» «ПРОТИВ ВСЕХ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»
3.1.1 АБДУШУКУРОВ ПАРВИЗ ФАРХОДОВИЧ
3.1.2 БИКМУРЗИН АЛЬБЕРТ ФЯРИТОВИЧ
3.1.3 БОРОВИКОВ ДМИТРИЙ ПАВЛОВИЧ
3.1.4 ВЕДЕРЧИК ВАДИМ ЕВГЕНЬЕВИЧ
3.1.5 ЗЕМЛЯНОЙ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ
3.1.6 ИВАННИКОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
3.1.7 КОРОБКИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА
3.1.8 МАРКЕЛОВ ВИТАЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
3.1.9 МАЦИДОВСКИ МАРИО ДИТМАР
3.1.10 РОГОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ
3.1.11 СУХОВ ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ
3.1.12 ФЕДОРОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ
3.1.13 ХОРЕВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ
3.1.14 ЧУВАЕВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ
3.1.15 ШАЦКИЙ ПАВЕЛ ОЛЕГОВИЧ
Вопрос № 4 повестки дня
Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Проект решения № 4.1
Утвердить Устав ПАО «ТГК-1» в новой редакции согласно Приложению 2 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1»).
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JNUD0, TGK1/DR
Вопрос № 5 повестки дня
Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции.
Проект решения № 5.1
Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ТГК-1» в новой редакции согласно Приложению 3 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1»).
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JNUD0, TGK1/DR
Вопрос № 6 повестки дня
Об утверждении аудитора Общества.
Проект решения № 6.1
Утвердить в качестве аудитора Общества, осуществляющего аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, подготовленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, и консолидированной финансовой отчетности Группы ТГК-1, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, за 2021 год Акционерное общество «БДО Юникон» (юридический адрес: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д.125, строение 1, секция 11, 3 эт., пом. I, ком.50; ИНН 7716021332, ОГРН 1037739271701, свидетельство о членстве в СРО аудиторов Ассоциация «Содружество» ОРНЗ 12006020340).
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JNUD0, TGK1/DR
Вопрос № 7 повестки дня
О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
Проект решения № 7.1
Определить общую сумму дополнительной части вознаграждения членов Совета директоров ПАО «ТГК-1», избранных решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-1» 22.06.2020 г., в размере 0,325 % (ноль целых триста двадцать пять тысячных процента) чистой прибыли ПАО «ТГК-1», полученной по итогам деятельности в 2020 году, определяемой по российским стандартам бухгалтерского учета, и выплатить ее членам Совета директоров ПАО «ТГК-1» в равных долях.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JNUD0, TGK1/DR
Дополнительная информация Время проведения собрания акционеров неизвестно/ The meeting time is unknown
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, клиенты Депозитария ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» могут обращаться по адресу: г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44, тел. (423) 242-42-42 (2337, 2412).
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
№ 51956016 от 28.05.2021
Тип сообщения Повторное
Информация о собрании
Референс корпоративного действия 595308
Полное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1"
Дата принятия решения о созыве собрания 14.05.2021
Дата проведения собрания 18.06.2021
Время начала собрания 00:00:00 МСК
Вид собрания (MEET) Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания Заочное голосование
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании 24.05.2021
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/ инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом 17.06.2021 (23:59:00 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД 17.06.2021 (19:59:00 МСК)
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NADCRUMM
Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней Информация об адресе не предоставлена
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании
Номер счета депо (субсчета депо) Референс КД по ценной бумаге ISIN Регистрационный номер выпуска Код НРД Наименование выпуска Остаток на 24.05.2021
HL1212116393 595308X7952 RU000A0JNUD0 1-01-03388-D RU000A0JNUD0 ТГК-1, ПАО ао01 17405
Повестка дня собрания
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
5. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ
Вопрос № 1 повестки дня
Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
Проект решения № 1.1
Утвердить годовой отчет ПАО «ТГК-1» по итогам 2020 года, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «ТГК-1» за 2020 год, отчет о финансовых результатах ПАО «ТГК-1» по итогам 2020 года согласно Приложению 1 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1»).
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JNUD0, TGK1/DR
Вопрос № 2 повестки дня
О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.
Проект решения № 2.1
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «ТГК-1» за 2020 год:
(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 6 763 305,00
Распределить на:
Резервный фонд 0,00
Оставить в распоряжении Общества 2 637 032,09
Дивиденды 4 126 272,91
2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2020 года в размере 0,001070552 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2020 года - 05 июля 2021 года (на конец операционного дня).
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JNUD0, TGK1/DR
Вопрос № 3 повестки дня
Об избрании членов Совета директоров Общества.
Проект решения № 3.1
Избрать в Совет директоров ПАО «ТГК-1»:
Решение принимается кумулятивным голосованием.
Коэффициент кумулятивного голосования (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества): 11
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JNUD0, TGK1/DR
№ ФИО кандидата «ЗА» «ПРОТИВ ВСЕХ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»
3.1.1 АБДУШУКУРОВ ПАРВИЗ ФАРХОДОВИЧ
3.1.2 БИКМУРЗИН АЛЬБЕРТ ФЯРИТОВИЧ
3.1.3 БОРОВИКОВ ДМИТРИЙ ПАВЛОВИЧ
3.1.4 ВЕДЕРЧИК ВАДИМ ЕВГЕНЬЕВИЧ
3.1.5 ЗЕМЛЯНОЙ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ
3.1.6 ИВАННИКОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
3.1.7 КОРОБКИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА
3.1.8 МАРКЕЛОВ ВИТАЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
3.1.9 МАЦИДОВСКИ МАРИО ДИТМАР
3.1.10 РОГОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ
3.1.11 СУХОВ ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ
3.1.12 ФЕДОРОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ
3.1.13 ХОРЕВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ
3.1.14 ЧУВАЕВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ
3.1.15 ШАЦКИЙ ПАВЕЛ ОЛЕГОВИЧ
Вопрос № 4 повестки дня
Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Проект решения № 4.1
Утвердить Устав ПАО «ТГК-1» в новой редакции согласно Приложению 2 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1»).
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JNUD0, TGK1/DR
Вопрос № 5 повестки дня
Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции.
Проект решения № 5.1
Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ТГК-1» в новой редакции согласно Приложению 3 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1»).
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JNUD0, TGK1/DR
Вопрос № 6 повестки дня
Об утверждении аудитора Общества.
Проект решения № 6.1
Утвердить в качестве аудитора Общества, осуществляющего аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, подготовленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, и консолидированной финансовой отчетности Группы ТГК-1, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, за 2021 год Акционерное общество «БДО Юникон» (юридический адрес: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д.125, строение 1, секция 11, 3 эт., пом. I, ком.50; ИНН 7716021332, ОГРН 1037739271701, свидетельство о членстве в СРО аудиторов Ассоциация «Содружество» ОРНЗ 12006020340).
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JNUD0, TGK1/DR
Вопрос № 7 повестки дня
О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
Проект решения № 7.1
Определить общую сумму дополнительной части вознаграждения членов Совета директоров ПАО «ТГК-1», избранных решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-1» 22.06.2020 г., в размере 0,325 % (ноль целых триста двадцать пять тысячных процента) чистой прибыли ПАО «ТГК-1», полученной по итогам деятельности в 2020 году, определяемой по российским стандартам бухгалтерского учета, и выплатить ее членам Совета директоров ПАО «ТГК-1» в равных долях.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JNUD0, TGK1/DR
Дополнительная информация Время проведения собрания акционеров неизвестно/ The meeting time is unknown
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, клиенты Депозитария ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» могут обращаться по адресу: г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44, тел. (423) 242-42-42 (2337, 2412).
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
Подпишитесь и следите за самыми актуальными новостями в наших соцсетях
