Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня ПАО «ЛУКОЙЛ»
Новости о деятельности депозитария по ценным бумагам ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» включают сообщения о корпоративных действиях эмитентов обслуживаемых ценных бумаг, принятых на обслуживание бумагах, раскрытии информации при проведении корпоративных действий эмитентов и выплате дивидендов депонентам депозитария, а также об изменениях, вносимых в документы депозитария.
02.06.2021
Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня ПАО «ЛУКОЙЛ»
№ 52102184 от 01.06.2021
Тип сообщения Повторное
Информация о собрании
Референс корпоративного действия 587433
Полное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"
Дата принятия решения о созыве собрания 21.04.2021
Дата проведения собрания 24.06.2021
Время начала собрания 00:00:00 МСК
Вид собрания (MEET) Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания Заочное голосование
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании 31.05.2021
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/ инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом 23.06.2021 (23:59:00 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД 23.06.2021 (19:59:00 МСК)
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NADCRUMM
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени Российская Федерация, 123100, Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская набережная, д.8, ООО «Регистратор «Гарант»
Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней https://evoting.reggarant.ru/Voting/Lk
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании
Номер счета депо (субсчета депо) Референс КД по ценной бумаге ISIN Регистрационный номер выпуска Код НРД Наименование выпуска Остаток на 31.05.2021
HL1212116393 587433X4589 RU0009024277 1-01-00077-A RU0009024277 ЛУКОЙЛ, ПАО ао01 60
Повестка дня собрания
1. Утверждение Годового отчета ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2020 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли и принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2020 года.
2. Избрание членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ».
3. Назначение Президента ПАО «ЛУКОЙЛ».
4. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ».
5. Утверждение аудитора ПАО «ЛУКОЙЛ».
6. Утверждение Дополнений в Устав Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ».
7. Принятие решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ
Вопрос № 1 повестки дня
Утверждение Годового отчета ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2020 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли и принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2020 года.
Проект решения № 1.1
Утвердить Годовой отчет ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2020 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность, а также распределить прибыль по результатам 2020 года следующим образом:
Чистая прибыль ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2020 года составила 197 559 111 491,71 рублей.
Чистую прибыль по результатам 2020 года (за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам девяти месяцев 2020 года в сумме 31 871 825 052,00 рублей) в размере 147 580 407 306,00 рублей распределить на выплату дивидендов.
Оставшуюся часть прибыли в размере 18 106 879 133,71 рублей оставить нераспределенной.
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2020 года в размере 213 рублей на одну обыкновенную акцию (не включающие промежуточные дивиденды, выплаченные по результатам девяти месяцев 2020 года в размере 46 рублей на одну обыкновенную акцию). С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов суммарный размер дивидендов за 2020 год составит 259 рублей на одну обыкновенную акцию.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0009024277
Дополнительное право, истекающее из решения по данному вопросу Право получения дивидендов
Вопрос № 2 повестки дня
Избрание членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ».
Проект решения № 2.1
Избрать членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 5 марта 2021 г. (протокол № 3), в количестве 11 членов:
Решение принимается кумулятивным голосованием.
Коэффициент кумулятивного голосования (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества): 11
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0009024277
№ ФИО кандидата «ЗА» «ПРОТИВ ВСЕХ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»
2.1.1 Алекперов Вагит Юсуфович
2.1.2 Блажеев Виктор Владимирович
2.1.3 Гати Тоби Тристер
2.1.4 Маганов РавильУльфатович
2.1.5 Маннингс Роджер
2.1.6 Порфирьев Борис Николаевич
2.1.7 Теплухин Павел Михайлович
2.1.8 Федун Леонид Арнольдович
2.1.9 Хоба Любовь Николаевна
2.1.10 Шаталов Сергей Дмитриевич
2.1.11 Шюссель Вольфганг
Вопрос № 3 повестки дня
Назначение Президента ПАО «ЛУКОЙЛ».
Проект решения № 3.1
Назначить Президентом ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагита Юсуфовича Алекперова.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0009024277
Вопрос № 4 повестки дня
О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ».
Проект решения № 4.1
1. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению № 1.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0009024277
Проект решения № 4.2
2. Установить для вновь избранных членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» размеры вознаграждений согласно приложению № 2. Установить, что вновь избранным членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров, виды которых установлены решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» от 24 июня 2004 г. (Протокол № 1), в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, при представлении письменного заявления члена Совета директоров о компенсации расходов.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0009024277
Вопрос № 5 повестки дня
Утверждение аудитора ПАО «ЛУКОЙЛ».
Проект решения № 5.1
Утвердить независимого аудитора ПАО «ЛУКОЙЛ» - Акционерное общество «КПМГ».
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0009024277
Вопрос № 6 повестки дня
Утверждение Дополнений в Устав Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ».
Проект решения № 6.1
Утвердить Дополнения в Устав Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» согласно приложению.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0009024277
Вопрос № 7 повестки дня
Принятие решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Проект решения № 7.1
Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора (полиса) страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний между ПАО «ЛУКОЙЛ» (Страхователь) и СПАО «Ингосстрах» (Страховщик) на условиях, указанных в приложении.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0009024277
Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров
Описание лица или органа эмитента Совет директоров
Дата принятия решения о созыве собрания 21.04.2021
Номер протокола 6
Дата подписания протокола 21.04.2021
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», можно ознакомиться на сайтах Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.lukoil.ru (на русском языке), www.lukoil.com (на английском языке), на которых не позднее 3 июня 2021 г. будет размещена данная информация (материалы), а также, начиная с 4 июня 2021 г., в рабочие дни с 10-00 часов до 17-00 часов в помещении исполнительного органа ПАО «ЛУКОЙЛ» по адресу: 101000, Российская Федерация, г. Москва, Сретенский бульвар, 11, тел. 8-495-981-73-20 или 8-495-780-19-43, а также по адресам Регистратора: 123100, г. Москва, Краснопресненская набережная д. 8, тел. 8-495-221-31-12, 8-800-500-29-47; 191186, г. Санкт-Петербург, просп. Невский, д. 21, лит. А, пом. 13Н-1/1, этаж 5, офис 511 (Бизнес-центр «Дом Мертенса»), тел. +7 (812) 644-87-68, +7 (904) 645-57-86, +7 (495) 221-31-12 (доб. 2936, 2937) и по адресам трансфер-агентов ООО «Регистратор «Гарант», указанным на официальном сайте Регистратора http://www.reggarant.ru/index.php/ru/transfer-agentskie-punkty. Доступ к информации (материалам) Общего собрания акционеров также будет обеспечен через сервис электронного голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://evoting.reggarant.ru/Voting/Lk.
Дополнительная информация
Полное решение по вопросу 1 см. в файле Бюллетень_1_.pdf. Условия сделки по вопросу 7 см. в файле Приложение к бюллетеню №7.pdf
Время проведения собрания акционеров неизвестно/ The meeting time is unknown
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, клиенты Депозитария ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» могут обращаться по адресу: г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44, тел. (423) 242-42-42 (2337, 2412).
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
№ 52102184 от 01.06.2021
Тип сообщения Повторное
Информация о собрании
Референс корпоративного действия 587433
Полное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"
Дата принятия решения о созыве собрания 21.04.2021
Дата проведения собрания 24.06.2021
Время начала собрания 00:00:00 МСК
Вид собрания (MEET) Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания Заочное голосование
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании 31.05.2021
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/ инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом 23.06.2021 (23:59:00 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД 23.06.2021 (19:59:00 МСК)
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NADCRUMM
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени Российская Федерация, 123100, Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская набережная, д.8, ООО «Регистратор «Гарант»
Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней https://evoting.reggarant.ru/Voting/Lk
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании
Номер счета депо (субсчета депо) Референс КД по ценной бумаге ISIN Регистрационный номер выпуска Код НРД Наименование выпуска Остаток на 31.05.2021
HL1212116393 587433X4589 RU0009024277 1-01-00077-A RU0009024277 ЛУКОЙЛ, ПАО ао01 60
Повестка дня собрания
1. Утверждение Годового отчета ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2020 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли и принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2020 года.
2. Избрание членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ».
3. Назначение Президента ПАО «ЛУКОЙЛ».
4. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ».
5. Утверждение аудитора ПАО «ЛУКОЙЛ».
6. Утверждение Дополнений в Устав Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ».
7. Принятие решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ
Вопрос № 1 повестки дня
Утверждение Годового отчета ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2020 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли и принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2020 года.
Проект решения № 1.1
Утвердить Годовой отчет ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2020 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность, а также распределить прибыль по результатам 2020 года следующим образом:
Чистая прибыль ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2020 года составила 197 559 111 491,71 рублей.
Чистую прибыль по результатам 2020 года (за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам девяти месяцев 2020 года в сумме 31 871 825 052,00 рублей) в размере 147 580 407 306,00 рублей распределить на выплату дивидендов.
Оставшуюся часть прибыли в размере 18 106 879 133,71 рублей оставить нераспределенной.
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2020 года в размере 213 рублей на одну обыкновенную акцию (не включающие промежуточные дивиденды, выплаченные по результатам девяти месяцев 2020 года в размере 46 рублей на одну обыкновенную акцию). С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов суммарный размер дивидендов за 2020 год составит 259 рублей на одну обыкновенную акцию.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0009024277
Дополнительное право, истекающее из решения по данному вопросу Право получения дивидендов
Вопрос № 2 повестки дня
Избрание членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ».
Проект решения № 2.1
Избрать членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 5 марта 2021 г. (протокол № 3), в количестве 11 членов:
Решение принимается кумулятивным голосованием.
Коэффициент кумулятивного голосования (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества): 11
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0009024277
№ ФИО кандидата «ЗА» «ПРОТИВ ВСЕХ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»
2.1.1 Алекперов Вагит Юсуфович
2.1.2 Блажеев Виктор Владимирович
2.1.3 Гати Тоби Тристер
2.1.4 Маганов РавильУльфатович
2.1.5 Маннингс Роджер
2.1.6 Порфирьев Борис Николаевич
2.1.7 Теплухин Павел Михайлович
2.1.8 Федун Леонид Арнольдович
2.1.9 Хоба Любовь Николаевна
2.1.10 Шаталов Сергей Дмитриевич
2.1.11 Шюссель Вольфганг
Вопрос № 3 повестки дня
Назначение Президента ПАО «ЛУКОЙЛ».
Проект решения № 3.1
Назначить Президентом ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагита Юсуфовича Алекперова.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0009024277
Вопрос № 4 повестки дня
О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ».
Проект решения № 4.1
1. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению № 1.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0009024277
Проект решения № 4.2
2. Установить для вновь избранных членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» размеры вознаграждений согласно приложению № 2. Установить, что вновь избранным членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров, виды которых установлены решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» от 24 июня 2004 г. (Протокол № 1), в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, при представлении письменного заявления члена Совета директоров о компенсации расходов.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0009024277
Вопрос № 5 повестки дня
Утверждение аудитора ПАО «ЛУКОЙЛ».
Проект решения № 5.1
Утвердить независимого аудитора ПАО «ЛУКОЙЛ» - Акционерное общество «КПМГ».
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0009024277
Вопрос № 6 повестки дня
Утверждение Дополнений в Устав Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ».
Проект решения № 6.1
Утвердить Дополнения в Устав Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» согласно приложению.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0009024277
Вопрос № 7 повестки дня
Принятие решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Проект решения № 7.1
Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора (полиса) страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний между ПАО «ЛУКОЙЛ» (Страхователь) и СПАО «Ингосстрах» (Страховщик) на условиях, указанных в приложении.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0009024277
Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров
Описание лица или органа эмитента Совет директоров
Дата принятия решения о созыве собрания 21.04.2021
Номер протокола 6
Дата подписания протокола 21.04.2021
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», можно ознакомиться на сайтах Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.lukoil.ru (на русском языке), www.lukoil.com (на английском языке), на которых не позднее 3 июня 2021 г. будет размещена данная информация (материалы), а также, начиная с 4 июня 2021 г., в рабочие дни с 10-00 часов до 17-00 часов в помещении исполнительного органа ПАО «ЛУКОЙЛ» по адресу: 101000, Российская Федерация, г. Москва, Сретенский бульвар, 11, тел. 8-495-981-73-20 или 8-495-780-19-43, а также по адресам Регистратора: 123100, г. Москва, Краснопресненская набережная д. 8, тел. 8-495-221-31-12, 8-800-500-29-47; 191186, г. Санкт-Петербург, просп. Невский, д. 21, лит. А, пом. 13Н-1/1, этаж 5, офис 511 (Бизнес-центр «Дом Мертенса»), тел. +7 (812) 644-87-68, +7 (904) 645-57-86, +7 (495) 221-31-12 (доб. 2936, 2937) и по адресам трансфер-агентов ООО «Регистратор «Гарант», указанным на официальном сайте Регистратора http://www.reggarant.ru/index.php/ru/transfer-agentskie-punkty. Доступ к информации (материалам) Общего собрания акционеров также будет обеспечен через сервис электронного голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://evoting.reggarant.ru/Voting/Lk.
Дополнительная информация
Полное решение по вопросу 1 см. в файле Бюллетень_1_.pdf. Условия сделки по вопросу 7 см. в файле Приложение к бюллетеню №7.pdf
Время проведения собрания акционеров неизвестно/ The meeting time is unknown
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, клиенты Депозитария ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» могут обращаться по адресу: г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44, тел. (423) 242-42-42 (2337, 2412).
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
Подпишитесь и следите за самыми актуальными новостями в наших соцсетях
