Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня ПАО РОСБАНК
Новости о деятельности депозитария по ценным бумагам ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» включают сообщения о корпоративных действиях эмитентов обслуживаемых ценных бумаг, принятых на обслуживание бумагах, раскрытии информации при проведении корпоративных действий эмитентов и выплате дивидендов депонентам депозитария, а также об изменениях, вносимых в документы депозитария.
03.06.2021
Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня ПАО РОСБАНК
№ 52150329 от 02.06.2021
Тип сообщения Повторное
Информация о собрании
Референс корпоративного действия 595609
Полное наименование эмитента Публичное акционерное общество РОСБАНК
Дата проведения собрания 23.06.2021
Время начала собрания 00:00:00 МСК
Вид собрания (MEET) Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания Заочное голосование
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании 31.05.2021
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/ инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом 23.06.2021 (23:59:59 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД 23.06.2021 (19:59:59 МСК)
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NADCRUMM
Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней Информация об адресе не предоставлена
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании
Номер счета депо (субсчета депо) Референс КД по ценной бумаге ISIN Регистрационный номер выпуска Код НРД Наименование выпуска Остаток на 31.05.2021
HL1212116393 595609X7055 RU000A0HHK26 10102272B RU000A0HHK26 РОСБАНК, ПАО ао 490
Повестка дня собрания
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО РОСБАНК. 2. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков ПАО РОСБАНК по результатам 2020 года. 3. Об избрании Совета директоров ПАО РОСБАНК. 4. Об утверждении аудиторской организации ПАО РОСБАНК. 5. Об утверждении Устава ПАО РОСБАНК в новой редакции. 6. О выплате вознаграждения независимым членам Совета директоров ПАО РОСБАНК.
ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ
Вопрос № 1 повестки дня
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО РОСБАНК.
Проект решения № 1.1
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО РОСБАНК за 2020 год.
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ООО «Русфинанс Банк» за 2020 год.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0HHK26
Вопрос № 2 повестки дня
О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков ПАО РОСБАНК по результатам 2020 года.
Проект решения № 2.1
Прибыль ПАО РОСБАНК за 2020 год в полном объеме 9`796`892`130,37 (Девять миллиардов семьсот девяносто шесть миллионов восемьсот девяносто две тысячи сто тридцать и 37/100) рубля оставить в распоряжении ПАО РОСБАНК и зачислить на счет 10801 «Нераспределенная прибыль».
Дивиденды за 2020 год не выплачивать.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0HHK26
Вопрос № 3 повестки дня
Об избрании Совета директоров ПАО РОСБАНК.
Проект решения № 3.1
Избрать Совет директоров ПАО РОСБАНК в количестве десяти человек из следующих кандидатов:
Уполномочить Корпоративного секретаря ПАО РОСБАНК ЯРОШЕНКО Т.И. на подписание уведомления, анкет и иных документов, направляемых в Центральный банк Российской Федерации, связанных с избранием членов Совета директоров ПАО РОСБАНК.
Решение принимается кумулятивным голосованием.
Коэффициент кумулятивного голосования (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества): 10
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0HHK26
№ ФИО кандидата «ЗА» «ПРОТИВ ВСЕХ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»
3.1.1 ДЮШОЛЕ ep. РЕБОЛЛЕДО-БРАВО Мари-Кристин, Мартин, Жаклин
3.1.2 ЖЕАР ep. ДЕ СЕВР Одиль, Мари, Пьер
3.1.3 ЛОЙККАНЕН Ханна-Леена
3.1.4 ОГЕЛЬ Дидье, Альберт, Ив
3.1.5 ОЛИВЬЕ ep. ОЛИВЬЕ-ТРИОМФ Гаэль, Мари, Бландин
3.1.6 ОТТЕНВЕЛТЕР Бенуа, Жан, Мари
3.1.7 ПАРЕР Жан-Люк, Андре, Жозеф
3.1.8 ПОЛЯКОВ Илья Андреевич
3.1.9 СОМА Джованни Лука
3.1.10 ЭЙМЕРИК Филипп, Жан, Рожер
Вопрос № 4 повестки дня
Об утверждении аудиторской организации ПАО РОСБАНК.
Проект решения № 4.1
Утвердить аудиторской организацией ПАО РОСБАНК на 2021 год ООО «Эрнст энд Янг».
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0HHK26
Вопрос № 5 повестки дня
Об утверждении Устава ПАО РОСБАНК в новой редакции.
Проект решения № 5.1
Утвердить Устав ПАО РОСБАНК в новой редакции.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0HHK26
Вопрос № 6 повестки дня
О выплате вознаграждения независимым членам Совета директоров ПАО РОСБАНК.
Проект решения № 6.1
Выплачивать Дидье, Альберту, Иву ОГЕЛЮ, независимому члену Совета директоров ПАО РОСБАНК, вознаграждение за исполнение им обязанностей члена Совета директоров в размере 18.000,00 (Восемнадцать тысяч) Евро в год, пропорционально времени исполнения им обязанностей члена Совета директоров, включая налог на доходы физических лиц в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0HHK26
Дополнительная информация Время проведения собрания акционеров неизвестно/ The meeting time is unknown
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, клиенты Депозитария ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» могут обращаться по адресу: г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44, тел. (423) 242-42-42 (2337, 2412).
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
№ 52150329 от 02.06.2021
Тип сообщения Повторное
Информация о собрании
Референс корпоративного действия 595609
Полное наименование эмитента Публичное акционерное общество РОСБАНК
Дата проведения собрания 23.06.2021
Время начала собрания 00:00:00 МСК
Вид собрания (MEET) Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания Заочное голосование
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании 31.05.2021
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/ инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом 23.06.2021 (23:59:59 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД 23.06.2021 (19:59:59 МСК)
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NADCRUMM
Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней Информация об адресе не предоставлена
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании
Номер счета депо (субсчета депо) Референс КД по ценной бумаге ISIN Регистрационный номер выпуска Код НРД Наименование выпуска Остаток на 31.05.2021
HL1212116393 595609X7055 RU000A0HHK26 10102272B RU000A0HHK26 РОСБАНК, ПАО ао 490
Повестка дня собрания
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО РОСБАНК. 2. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков ПАО РОСБАНК по результатам 2020 года. 3. Об избрании Совета директоров ПАО РОСБАНК. 4. Об утверждении аудиторской организации ПАО РОСБАНК. 5. Об утверждении Устава ПАО РОСБАНК в новой редакции. 6. О выплате вознаграждения независимым членам Совета директоров ПАО РОСБАНК.
ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ
Вопрос № 1 повестки дня
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО РОСБАНК.
Проект решения № 1.1
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО РОСБАНК за 2020 год.
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ООО «Русфинанс Банк» за 2020 год.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0HHK26
Вопрос № 2 повестки дня
О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков ПАО РОСБАНК по результатам 2020 года.
Проект решения № 2.1
Прибыль ПАО РОСБАНК за 2020 год в полном объеме 9`796`892`130,37 (Девять миллиардов семьсот девяносто шесть миллионов восемьсот девяносто две тысячи сто тридцать и 37/100) рубля оставить в распоряжении ПАО РОСБАНК и зачислить на счет 10801 «Нераспределенная прибыль».
Дивиденды за 2020 год не выплачивать.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0HHK26
Вопрос № 3 повестки дня
Об избрании Совета директоров ПАО РОСБАНК.
Проект решения № 3.1
Избрать Совет директоров ПАО РОСБАНК в количестве десяти человек из следующих кандидатов:
Уполномочить Корпоративного секретаря ПАО РОСБАНК ЯРОШЕНКО Т.И. на подписание уведомления, анкет и иных документов, направляемых в Центральный банк Российской Федерации, связанных с избранием членов Совета директоров ПАО РОСБАНК.
Решение принимается кумулятивным голосованием.
Коэффициент кумулятивного голосования (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества): 10
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0HHK26
№ ФИО кандидата «ЗА» «ПРОТИВ ВСЕХ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»
3.1.1 ДЮШОЛЕ ep. РЕБОЛЛЕДО-БРАВО Мари-Кристин, Мартин, Жаклин
3.1.2 ЖЕАР ep. ДЕ СЕВР Одиль, Мари, Пьер
3.1.3 ЛОЙККАНЕН Ханна-Леена
3.1.4 ОГЕЛЬ Дидье, Альберт, Ив
3.1.5 ОЛИВЬЕ ep. ОЛИВЬЕ-ТРИОМФ Гаэль, Мари, Бландин
3.1.6 ОТТЕНВЕЛТЕР Бенуа, Жан, Мари
3.1.7 ПАРЕР Жан-Люк, Андре, Жозеф
3.1.8 ПОЛЯКОВ Илья Андреевич
3.1.9 СОМА Джованни Лука
3.1.10 ЭЙМЕРИК Филипп, Жан, Рожер
Вопрос № 4 повестки дня
Об утверждении аудиторской организации ПАО РОСБАНК.
Проект решения № 4.1
Утвердить аудиторской организацией ПАО РОСБАНК на 2021 год ООО «Эрнст энд Янг».
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0HHK26
Вопрос № 5 повестки дня
Об утверждении Устава ПАО РОСБАНК в новой редакции.
Проект решения № 5.1
Утвердить Устав ПАО РОСБАНК в новой редакции.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0HHK26
Вопрос № 6 повестки дня
О выплате вознаграждения независимым членам Совета директоров ПАО РОСБАНК.
Проект решения № 6.1
Выплачивать Дидье, Альберту, Иву ОГЕЛЮ, независимому члену Совета директоров ПАО РОСБАНК, вознаграждение за исполнение им обязанностей члена Совета директоров в размере 18.000,00 (Восемнадцать тысяч) Евро в год, пропорционально времени исполнения им обязанностей члена Совета директоров, включая налог на доходы физических лиц в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0HHK26
Дополнительная информация Время проведения собрания акционеров неизвестно/ The meeting time is unknown
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, клиенты Депозитария ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» могут обращаться по адресу: г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44, тел. (423) 242-42-42 (2337, 2412).
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
Подпишитесь и следите за самыми актуальными новостями в наших соцсетях
