Сообщение об итогах собрания ПАО "Нефтяная компания "Роснефть"
Новости о деятельности депозитария по ценным бумагам ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» включают сообщения о корпоративных действиях эмитентов обслуживаемых ценных бумаг, принятых на обслуживание бумагах, раскрытии информации при проведении корпоративных действий эмитентов и выплате дивидендов депонентам депозитария, а также об изменениях, вносимых в документы депозитария.
04.06.2021
Сообщение об итогах собрания ПАО "Нефтяная компания "Роснефть"
№ 52232819 от 03.06.2021
Информация о собрании
Референс корпоративного действия 588085
Полное наименование эмитента публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"
Дата проведения собрания 01.06.2021
Время начала собрания 00:00:00 МСК
Вид собрания (MEET) Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания Заочное голосование
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании 07.05.2021
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании
Номер счета депо (субсчета депо) Референс КД по ценной бумаге ISIN Регистрационный номер выпуска Код НРД Наименование выпуска Остаток на 07.05.2021
HL1212116393 588085X7321 RU000A0J2Q06 1-02-00122-A RU000A0J2Q06 НК Роснефть, ПАО ао01 106
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРОЕКТАМ РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ
Решение № 1.1
Утвердить годовой отчет ПАО «НК «Роснефть» за 2020 год.
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
9611957596 846010 71584771 257052
Решение № 2.1
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «НК «Роснефть» за 2020 год.
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
9610892616 1902755 71588931 261127
Решение № 3.1
Утвердить распределение прибыли ПАО «НК «Роснефть» по результатам 2020 финансового года следующим образом:
млн руб.
Выручка 4 835 091,11
Расходы по обычным видам деятельности (4 512 747,24)
Сальдо прочих доходов и расходов (252 789,24)
Налог на прибыль (в т.ч. текущий и отложенный),
налоговый эффект от прочих операций 86 256,54
Чистая прибыль 155 811,17
Расходы из чистой прибыли, 73 551,35
в том числе на выплату дивидендов:
по итогам 2020 года 73 551,35
Оставить нераспределенной 82 259,82
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
9613445152 51264 70699721 449292
Решение № 4.1
Выплатить дивиденды по результатам 2020 финансового года в денежной форме в размере 6 руб. 94 коп. (шесть рублей девяносто четыре копейки) на одну размещенную акцию.
Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 15 июня 2021 года.
Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 29 июня 2021 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций - не позднее 20 июля 2021 года.
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
9613664913 67683 70667975 244858
Решение № 5.1
Утвердить вознаграждение следующим членам Совета директоров Общества за период выполнения ими своих обязанностей в размере:
• Шрёдеру Герхарду – на сумму 600 000 долларов США;
• Аль Моханнади Хамаду Рашиду – на сумму 530 000 долларов США;
• Алсуваиди Файзалу – на сумму 560 000 долларов США;
• Варнигу Маттиасу – на сумму 580 000 долларов США;
• Вьюгину Олегу Вячеславовичу – на сумму 560 000 долларов США;
• Рудлоффу Ханс-Йоргу – на сумму 580 000 долларов США.
Утвердить компенсацию всех расходов и затрат, понесенных членами Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» и связанных с исполнением ими своих функций.
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
9477557554 134947194 71826710 313971
Решение № 6.1
Утвердить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества за период выполнения ими своих обязанностей в размере:
• Андриановой Ольге Анатольевне – 220 000 рублей;
• Зобковой Татьяне Валентиновне – 55 452,05 рублей;
• Поме Сергею Ивановичу – 220 000 рублей.
Утвердить компенсацию расходов и затрат, понесенных членами Ревизионной комиссии ПАО «НК «Роснефть» и связанных с исполнением ими своих функций, в установленном порядке.
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
9613401107 124865 70865792 253665
Решение № 7.1
Избрать Совет директоров ПАО «НК «Роснефть» в количестве 11 человек:
Решение принято
Количество кумулятивных голосов «ПРОТИВ ВСЕХ» Количество кумулятивных голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» Количество кумулятивных голосов «НЕ ГОЛОСОВАЛО»
46283072 4005716 24417411
№ ФИО кандидата Количество кумулятивных голосов «ЗА» Избран
7.1.1 Алсуваиди Файзала 10820704213 Да
7.1.2 Аль Моханнади Хамада Рашида 10820689024 Да
7.1.3 Варнига Артура Маттиаса 8401677793 Да
7.1.4 Дадли Роберта Уоррена 11573522981 Да
7.1.5 Кнайсль Карин 8651601476 Да
7.1.6 Луни Бернарда 11573407032 Да
7.1.7 Новака Александра Валентиновича 8388994591 Да
7.1.8 Орешкина Максима Станиславовича 8389082943 Да
7.1.9 Рудлоффа Ханс-Йорга 8643089360 Да
7.1.10 Сечина Игоря Ивановича 8653147369 Да
7.1.11 Шрёдера Герхарда 8652172607 Да
Решение № 8.1
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: - Андрианову Ольгу Анатольевну
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
9587029278 4072224 78811510 382384
Решение № 8.2
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: - Бучнева Павла Владимировича
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
9586956543 4002028 78886564 450261
Решение № 8.3
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: - Кулагина Алексея Владимировича
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
9586998721 4069020 78818167 409488
Решение № 8.4
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: - Пому Сергея Ивановича
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
9589657400 1399936 78828807 409253
Решение № 8.5
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: - Сабанцева Захара Борисовича
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
9587006668 4071814 78811611 405303
Решение № 9.1
Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» аудитором ПАО «НК «Роснефть».
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
9475446568 132841276 75801959 555626
Дополнительная информация Время проведения собрания акционеров неизвестно/ The meeting time is unknown
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, клиенты Депозитария ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» могут обращаться по адресу: г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44, тел. (423) 242-42-42 (2337, 2412).
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
№ 52232819 от 03.06.2021
Информация о собрании
Референс корпоративного действия 588085
Полное наименование эмитента публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"
Дата проведения собрания 01.06.2021
Время начала собрания 00:00:00 МСК
Вид собрания (MEET) Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания Заочное голосование
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании 07.05.2021
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании
Номер счета депо (субсчета депо) Референс КД по ценной бумаге ISIN Регистрационный номер выпуска Код НРД Наименование выпуска Остаток на 07.05.2021
HL1212116393 588085X7321 RU000A0J2Q06 1-02-00122-A RU000A0J2Q06 НК Роснефть, ПАО ао01 106
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРОЕКТАМ РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ
Решение № 1.1
Утвердить годовой отчет ПАО «НК «Роснефть» за 2020 год.
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
9611957596 846010 71584771 257052
Решение № 2.1
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «НК «Роснефть» за 2020 год.
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
9610892616 1902755 71588931 261127
Решение № 3.1
Утвердить распределение прибыли ПАО «НК «Роснефть» по результатам 2020 финансового года следующим образом:
млн руб.
Выручка 4 835 091,11
Расходы по обычным видам деятельности (4 512 747,24)
Сальдо прочих доходов и расходов (252 789,24)
Налог на прибыль (в т.ч. текущий и отложенный),
налоговый эффект от прочих операций 86 256,54
Чистая прибыль 155 811,17
Расходы из чистой прибыли, 73 551,35
в том числе на выплату дивидендов:
по итогам 2020 года 73 551,35
Оставить нераспределенной 82 259,82
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
9613445152 51264 70699721 449292
Решение № 4.1
Выплатить дивиденды по результатам 2020 финансового года в денежной форме в размере 6 руб. 94 коп. (шесть рублей девяносто четыре копейки) на одну размещенную акцию.
Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 15 июня 2021 года.
Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 29 июня 2021 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций - не позднее 20 июля 2021 года.
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
9613664913 67683 70667975 244858
Решение № 5.1
Утвердить вознаграждение следующим членам Совета директоров Общества за период выполнения ими своих обязанностей в размере:
• Шрёдеру Герхарду – на сумму 600 000 долларов США;
• Аль Моханнади Хамаду Рашиду – на сумму 530 000 долларов США;
• Алсуваиди Файзалу – на сумму 560 000 долларов США;
• Варнигу Маттиасу – на сумму 580 000 долларов США;
• Вьюгину Олегу Вячеславовичу – на сумму 560 000 долларов США;
• Рудлоффу Ханс-Йоргу – на сумму 580 000 долларов США.
Утвердить компенсацию всех расходов и затрат, понесенных членами Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» и связанных с исполнением ими своих функций.
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
9477557554 134947194 71826710 313971
Решение № 6.1
Утвердить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества за период выполнения ими своих обязанностей в размере:
• Андриановой Ольге Анатольевне – 220 000 рублей;
• Зобковой Татьяне Валентиновне – 55 452,05 рублей;
• Поме Сергею Ивановичу – 220 000 рублей.
Утвердить компенсацию расходов и затрат, понесенных членами Ревизионной комиссии ПАО «НК «Роснефть» и связанных с исполнением ими своих функций, в установленном порядке.
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
9613401107 124865 70865792 253665
Решение № 7.1
Избрать Совет директоров ПАО «НК «Роснефть» в количестве 11 человек:
Решение принято
Количество кумулятивных голосов «ПРОТИВ ВСЕХ» Количество кумулятивных голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» Количество кумулятивных голосов «НЕ ГОЛОСОВАЛО»
46283072 4005716 24417411
№ ФИО кандидата Количество кумулятивных голосов «ЗА» Избран
7.1.1 Алсуваиди Файзала 10820704213 Да
7.1.2 Аль Моханнади Хамада Рашида 10820689024 Да
7.1.3 Варнига Артура Маттиаса 8401677793 Да
7.1.4 Дадли Роберта Уоррена 11573522981 Да
7.1.5 Кнайсль Карин 8651601476 Да
7.1.6 Луни Бернарда 11573407032 Да
7.1.7 Новака Александра Валентиновича 8388994591 Да
7.1.8 Орешкина Максима Станиславовича 8389082943 Да
7.1.9 Рудлоффа Ханс-Йорга 8643089360 Да
7.1.10 Сечина Игоря Ивановича 8653147369 Да
7.1.11 Шрёдера Герхарда 8652172607 Да
Решение № 8.1
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: - Андрианову Ольгу Анатольевну
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
9587029278 4072224 78811510 382384
Решение № 8.2
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: - Бучнева Павла Владимировича
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
9586956543 4002028 78886564 450261
Решение № 8.3
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: - Кулагина Алексея Владимировича
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
9586998721 4069020 78818167 409488
Решение № 8.4
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: - Пому Сергея Ивановича
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
9589657400 1399936 78828807 409253
Решение № 8.5
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: - Сабанцева Захара Борисовича
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
9587006668 4071814 78811611 405303
Решение № 9.1
Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» аудитором ПАО «НК «Роснефть».
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
9475446568 132841276 75801959 555626
Дополнительная информация Время проведения собрания акционеров неизвестно/ The meeting time is unknown
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, клиенты Депозитария ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» могут обращаться по адресу: г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44, тел. (423) 242-42-42 (2337, 2412).
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
Подпишитесь и следите за самыми актуальными новостями в наших соцсетях
