Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня ПАО «Аэрофлот»

Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня ПАО «Аэрофлот»
№ 52350896 от 07.06.2021

Тип сообщения    Повторное    

Информация о собрании
Референс корпоративного действия    597201
Полное наименование эмитента    публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии"
Дата принятия решения о созыве собрания    24.05.2021
Дата проведения собрания    28.06.2021
Время начала собрания    00:00:00 МСК
Вид собрания    (MEET) Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания    Заочное голосование

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании    03.06.2021
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/ инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом    28.06.2021 (23:59:59 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД    28.06.2021 (19:59:59 МСК)

Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании    NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании    NADCRUMM
Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней    http://ir.aeroflot.ru/ru/corporate-governance/general-meeting-of-shareholders/

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании
Номер счета депо (субсчета депо)    Референс КД по ценной бумаге    ISIN    Регистрационный номер выпуска    Код НРД    Наименование выпуска    Остаток на 03.06.2021
HL1212116393    597201X5220    RU0009062285    1-01-00010-A    RU0009062285    Аэрофлот, ПАО ао01    1000

Повестка дня собрания
1. Утверждение годового отчета ПАО «Аэрофлот» за 2020 год; 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Аэрофлот» за 2020 год; 3. Утверждение распределения прибыли/убытков ПАО «Аэрофлот» по результатам 2020 года; 4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2020 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; 5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот»; 6. О внесении изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот»; 7. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот»; 9. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот»; 10. Утверждение аудиторов ПАО «Аэрофлот» на 2021 год; 8. Избрание членов Совета директоров ПАО «Аэрофлот»; 11. О сделках ПАО «Аэрофлот», в совершении которых имеется заинтересованность.

ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ

Вопрос № 1 повестки дня
Утверждение годового отчета ПАО «Аэрофлот» за 2020 год;
Проект решения № 1.1
«Утвердить годовой отчет ПАО «Аэрофлот» за 2020 год.».
ЗА    ПРОТИВ    ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0009062285

Вопрос № 2 повестки дня
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Аэрофлот» за 2020 год;
Проект решения № 2.1
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Аэрофлот» по итогам 2020 финансового года.».
ЗА    ПРОТИВ    ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0009062285

Вопрос № 3 повестки дня
Утверждение распределения прибыли/убытков ПАО «Аэрофлот» по результатам 2020 года;
Проект решения № 3.1
«В связи со значительным негативным влиянием на экономику ПАО «Аэрофлот» кризисной ситуации, вызванной пандемией коронавируса, и получением по результатам 2020 финансового года убытка в сумме 96 527 133 тыс. рублей, распределение прибыли не производить.».
ЗА    ПРОТИВ    ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0009062285

Вопрос № 4 повестки дня
О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2020 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
Проект решения № 4.1
«Дивиденды по акциям ПАО «Аэрофлот» по результатам 2020 финансового года не объявлять и не выплачивать.».
ЗА    ПРОТИВ    ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0009062285

Вопрос № 5 повестки дня
О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот»;
Проект решения № 5.1
«Принимая во внимание значительное негативное влияние на экономику ПАО «Аэрофлот»
в 2020, 2021 годах кризисной ситуации, вызванной пандемией коронавируса, утвердить подход, при котором формирование и выплата вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот
за соответствующие периоды, начиная с 2019 года (включая Долгосрочную программу мотивации), будут осуществляться по решениям годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот» при соблюдении следующих условий:
- полное исполнение ПАО «Аэрофлот» обязательств, связанных с предоставлением в 2020 году государственных гарантий Российской Федерации;
- выплата дивидендов ПАО «Аэрофлот».
При этом формирование сумм вознаграждения будет производится в порядке и на условиях, предусмотренных «Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот».».
ЗА    ПРОТИВ    ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0009062285

Вопрос № 6 повестки дня
О внесении изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот»;
Проект решения № 6.1
«Утвердить Изменения № 1 в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот».».
ЗА    ПРОТИВ    ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0009062285

Вопрос № 7 повестки дня
О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот»;
Проект решения № 7.1
«Принимая во внимание значительное негативное влияние на экономику ПАО «Аэрофлот»
в 2020, 2021 годах кризисной ситуации, вызванной пандемией коронавируса, утвердить подход, при котором формирование и выплата вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот
за соответствующие периоды, начиная с 2019 года, будут осуществляться по решениям годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот» при соблюдении следующих условий:
- полное исполнение ПАО «Аэрофлот» обязательств, связанных с предоставлением в 2020 году государственных гарантий Российской Федерации;
- выплата дивидендов ПАО «Аэрофлот».
При этом формирование сумм вознаграждения будет производится в порядке и на условиях, предусмотренных «Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот».».
ЗА    ПРОТИВ    ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0009062285

Вопрос № 9 повестки дня
Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот»;
Проект решения № 9.1
Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот»;: Никитина Екатерина Сергеевна – советник президента ПАО «Транснефть».
ЗА    ПРОТИВ    ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Количество мест в ревизионной комиссии - 5
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0009062285
Проект решения № 9.2
Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот»;: Сорокин Михаил Владимирович – заместитель начальника Управления Росимущества.
ЗА    ПРОТИВ    ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Количество мест в ревизионной комиссии - 5
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0009062285
Проект решения № 9.3
Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот»;: Тихонов Александр Васильевич – член ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Российские железные дороги».
ЗА    ПРОТИВ    ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Количество мест в ревизионной комиссии - 5
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0009062285
Проект решения № 9.4
Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот»;: Убугунов Сергей Ивстальевич – член ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Российские железные дороги».
ЗА    ПРОТИВ    ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Количество мест в ревизионной комиссии - 5
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0009062285
Проект решения № 9.5
Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот»;: Холопов Андрей Валерьевич – заместитель директора департамента Минтранса России.».
ЗА    ПРОТИВ    ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Количество мест в ревизионной комиссии - 5
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0009062285

Вопрос № 10 повестки дня
Утверждение аудиторов ПАО «Аэрофлот» на 2021 год;
Проект решения № 10.1
Утвердить аудиторскую фирму АО «Эйч Эл Би Внешаудит» (ОГРН 1027739314448) аудитором годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Аэрофлот» за 2021 год, подготовленной в соответствии с РСБУ.».
ЗА    ПРОТИВ    ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0009062285
Проект решения № 10.2
Утвердить аудиторскую фирму АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (ОГРН 1027700148431) аудитором консолидированной финансовой отчетности ПАО «Аэрофлот» (Группы «Аэрофлот»)
за 2021 год, подготовленной в соответствии с МСФО.».
ЗА    ПРОТИВ    ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0009062285

Вопрос № 8 повестки дня
Избрание членов Совета директоров ПАО «Аэрофлот»;
Проект решения № 8.1
«Избрать одиннадцать членов Совета директоров ПАО «Аэрофлот»:
Решение принимается кумулятивным голосованием.
Коэффициент кумулятивного голосования (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества): 11
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0009062285
№    ФИО кандидата    «ЗА»    «ПРОТИВ ВСЕХ»    «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»
8.1.1    Каменской Игорь Александрович – управляющий директор общества с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер»            
8.1.2    Кузьминов Ярослав Иванович - ректор Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»            
8.1.3    Ликсутов Максим Станиславович – заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы            
8.1.4    Максимов Тимур Игоревич – заместитель Министра финансов Российской Федерации            
8.1.5    Пахомов Роман Викторович - генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Авиакапитал-Сервис»            
8.1.6    Песков Дмитрий Николаевич – специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам цифрового и технологического развития, директор направления «Молодые профессионалы» автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»            
8.1.7    Полубояринов Михаил Игоревич - генеральный директор публичного акционерного общества «Аэрофлот-российские авиалинии»            
8.1.8    Савельев Виталий Геннадьевич – Министр транспорта Российской Федерации            
8.1.9    Слюсарь Юрий Борисович – президент публичного акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация»            
8.1.10    Чемезов Сергей Викторович – генеральный директор Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех»            
8.1.11    Шадаев Максут Игоревич - Министр цифрового развития, связи и массовых телекоммуникаций Российской Федерации            

Вопрос № 11 повестки дня
О сделках ПАО «Аэрофлот», в совершении которых имеется заинтересованность.
Проект решения № 11.1
Формулировка решения указана в бюллетене.
ЗА    ПРОТИВ    ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0009062285
Проект решения № 11.2
Формулировка решения указана в бюллетене.
ЗА    ПРОТИВ    ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0009062285
Проект решения № 11.3
Формулировка решения указана в бюллетене.
ЗА    ПРОТИВ    ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0009062285
Проект решения № 11.4
Формулировка решения указана в бюллетене.
ЗА    ПРОТИВ    ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0009062285
Проект решения № 11.5
Формулировка решения указана в бюллетене.
ЗА    ПРОТИВ    ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0009062285

Дополнительная информация    Время проведения собрания акционеров неизвестно/ The meeting time is unknown


По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, клиенты Депозитария ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» могут обращаться по адресу: г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44, тел. (423) 242-42-42 (2337, 2412).

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.