Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня ПАО "Дороги и Мосты"
Новости о деятельности депозитария по ценным бумагам ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» включают сообщения о корпоративных действиях эмитентов обслуживаемых ценных бумаг, принятых на обслуживание бумагах, раскрытии информации при проведении корпоративных действий эмитентов и выплате дивидендов депонентам депозитария, а также об изменениях, вносимых в документы депозитария.
10.06.2021
Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня ПАО "Дороги и Мосты"
№ 52439129 от 09.06.2021
Тип сообщения Повторное
Информация о собрании
Референс корпоративного действия 602624
Полное наименование эмитента Акционерное общество "Дороги и Мосты"
Дата принятия решения о созыве собрания 25.05.2021
Дата проведения собрания 30.06.2021
Время начала собрания 00:00:00 МСК
Вид собрания (MEET) Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания Заочное голосование
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании 06.06.2021
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/ инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом 29.06.2021 (18:00:00 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД 29.06.2021 (14:00:00 МСК)
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NADCRUMM
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени Российская Федерация, Акционерное общество "Дороги и Мосты", 121087, г. Москва, ул. Барклая, д.6, стр.5, этаж 7, АО «ДиМ»; 115114, г. Москва, 2-й Кожевнический переулок, дом 12, стр. 2, ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ».
Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней Информация об адресе не предоставлена
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании
Номер счета депо (субсчета депо) Референс КД по ценной бумаге ISIN Регистрационный номер выпуска Код НРД Наименование выпуска Остаток на 06.06.2021
HL1212116393 602624X59364 RU000A1028S3 1-01-16676-A RU000A1028S3 Дороги и Мосты ао01 436
Повестка дня собрания
1. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 отчетного года. 2. Об избрании членов Совета директоров Общества. 3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 4. Об утверждении аудитора Общества по российским стандартам бухгалтерского учета. 5. Об утверждении аудитора Общества по международным стандартам финансовой отчетности.
ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ
Вопрос № 1 повестки дня
О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 отчетного года.
Проект решения № 1.1
В связи с полученным по итогам 2020 года убытком, прибыль АО «ДиМ» распределению не подлежит.
Дивиденды по обыкновенным акциям АО «ДиМ» за 2020 год не объявлять и не выплачивать.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
Вопрос № 2 повестки дня
Об избрании членов Совета директоров Общества.
Проект решения № 2.1
Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 членов из следующих кандидатов:
Решение принимается кумулятивным голосованием.
Коэффициент кумулятивного голосования (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества): 7
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
№ ФИО кандидата «ЗА» «ПРОТИВ ВСЕХ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»
2.1.1 Аганбегян Рубен Абелович
2.1.2 Власов Владимир Николаевич
2.1.3 Добровский Леонид Юльевич
2.1.4 Егорова Ирина Леонидовна
2.1.5 Журба Мария Михайловна
2.1.6 Мохова Наталья Александровна
2.1.7 Новокрещенных Екатерина Ильинична
Вопрос № 3 повестки дня
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Проект решения № 3.1
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 членов из следующих кандидатов: - Барабанова Елена Константиновна
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число избираемых лиц – 3.
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
Проект решения № 3.2
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 членов из следующих кандидатов: - Гуралёв Дмитрий Геннадьевич
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число избираемых лиц – 3.
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
Проект решения № 3.3
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 членов из следующих кандидатов: - Нестеренко Анна Викторовна
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число избираемых лиц – 3.
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
Вопрос № 4 повестки дня
Об утверждении аудитора Общества по российским стандартам бухгалтерского учета.
Проект решения № 4.1
Утвердить аудитором Общества по отчетности, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, Общество с ограниченной ответственностью «Финэкспертиза».
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
Вопрос № 5 повестки дня
Об утверждении аудитора Общества по международным стандартам финансовой отчетности.
Проект решения № 5.1
Утвердить аудитором Общества по отчетности, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, Акционерное общество «КПМГ».
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Дополнительная информация Время проведения собрания акционеров неизвестно/ The meeting time is unknown
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, клиенты Депозитария ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» могут обращаться по адресу: г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44, тел. (423) 242-42-42 (2337, 2412).
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
№ 52439129 от 09.06.2021
Тип сообщения Повторное
Информация о собрании
Референс корпоративного действия 602624
Полное наименование эмитента Акционерное общество "Дороги и Мосты"
Дата принятия решения о созыве собрания 25.05.2021
Дата проведения собрания 30.06.2021
Время начала собрания 00:00:00 МСК
Вид собрания (MEET) Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания Заочное голосование
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании 06.06.2021
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/ инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом 29.06.2021 (18:00:00 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД 29.06.2021 (14:00:00 МСК)
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NADCRUMM
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени Российская Федерация, Акционерное общество "Дороги и Мосты", 121087, г. Москва, ул. Барклая, д.6, стр.5, этаж 7, АО «ДиМ»; 115114, г. Москва, 2-й Кожевнический переулок, дом 12, стр. 2, ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ».
Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней Информация об адресе не предоставлена
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании
Номер счета депо (субсчета депо) Референс КД по ценной бумаге ISIN Регистрационный номер выпуска Код НРД Наименование выпуска Остаток на 06.06.2021
HL1212116393 602624X59364 RU000A1028S3 1-01-16676-A RU000A1028S3 Дороги и Мосты ао01 436
Повестка дня собрания
1. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 отчетного года. 2. Об избрании членов Совета директоров Общества. 3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 4. Об утверждении аудитора Общества по российским стандартам бухгалтерского учета. 5. Об утверждении аудитора Общества по международным стандартам финансовой отчетности.
ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ
Вопрос № 1 повестки дня
О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 отчетного года.
Проект решения № 1.1
В связи с полученным по итогам 2020 года убытком, прибыль АО «ДиМ» распределению не подлежит.
Дивиденды по обыкновенным акциям АО «ДиМ» за 2020 год не объявлять и не выплачивать.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
Вопрос № 2 повестки дня
Об избрании членов Совета директоров Общества.
Проект решения № 2.1
Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 членов из следующих кандидатов:
Решение принимается кумулятивным голосованием.
Коэффициент кумулятивного голосования (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества): 7
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
№ ФИО кандидата «ЗА» «ПРОТИВ ВСЕХ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»
2.1.1 Аганбегян Рубен Абелович
2.1.2 Власов Владимир Николаевич
2.1.3 Добровский Леонид Юльевич
2.1.4 Егорова Ирина Леонидовна
2.1.5 Журба Мария Михайловна
2.1.6 Мохова Наталья Александровна
2.1.7 Новокрещенных Екатерина Ильинична
Вопрос № 3 повестки дня
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Проект решения № 3.1
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 членов из следующих кандидатов: - Барабанова Елена Константиновна
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число избираемых лиц – 3.
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
Проект решения № 3.2
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 членов из следующих кандидатов: - Гуралёв Дмитрий Геннадьевич
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число избираемых лиц – 3.
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
Проект решения № 3.3
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 членов из следующих кандидатов: - Нестеренко Анна Викторовна
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число избираемых лиц – 3.
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
Вопрос № 4 повестки дня
Об утверждении аудитора Общества по российским стандартам бухгалтерского учета.
Проект решения № 4.1
Утвердить аудитором Общества по отчетности, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, Общество с ограниченной ответственностью «Финэкспертиза».
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
Вопрос № 5 повестки дня
Об утверждении аудитора Общества по международным стандартам финансовой отчетности.
Проект решения № 5.1
Утвердить аудитором Общества по отчетности, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, Акционерное общество «КПМГ».
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Дополнительная информация Время проведения собрания акционеров неизвестно/ The meeting time is unknown
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, клиенты Депозитария ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» могут обращаться по адресу: г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44, тел. (423) 242-42-42 (2337, 2412).
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
Подпишитесь и следите за самыми актуальными новостями в наших соцсетях
