Сообщение об итогах собрания ПАО «Юнипро»
Новости о деятельности депозитария по ценным бумагам ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» включают сообщения о корпоративных действиях эмитентов обслуживаемых ценных бумаг, принятых на обслуживание бумагах, раскрытии информации при проведении корпоративных действий эмитентов и выплате дивидендов депонентам депозитария, а также об изменениях, вносимых в документы депозитария.
15.06.2021
Сообщение об итогах собрания ПАО «Юнипро»
№ 52556107 от 11.06.2021
Информация о собрании
Референс корпоративного действия 591786
Полное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Юнипро"
Дата проведения собрания 10.06.2021
Время начала собрания 00:00:00 МСК
Вид собрания (MEET) Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания Заочное голосование
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании 17.05.2021
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании
Номер счета депо (субсчета депо) Референс КД по ценной бумаге ISIN Регистрационный номер выпуска Код НРД Наименование выпуска Остаток на 17.05.2021
HL1212116393 591786X8676 RU000A0JNGA5 1-02-65104-D RU000A0JNGA5 Юнипро, ПАО ао02 523
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРОЕКТАМ РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ
Решение № 1.1
1. Утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.
Текст документа размещен http://www.unipro.energy/management/meeting/2021/
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
53526915296 41338 722625 8045817
Решение № 2.1
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2020 года: Сумма в рублях
Чистая прибыль (РСБУ) за 2020 год 15 040 092 644
Промежуточные дивиденды по итогам 9 месяцев 2020 года 7 000 000 000
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода 8 040 092 644
Распределить на:
Резервный фонд ----
Дивиденды 8 000 000 000
Погашение убытков прошлых лет -----
Накопленная прибыль 40 092 644
2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Юнипро» по результатам 2020 года из нераспределенной чистой прибыли ПАО «Юнипро» за 2020 год в размере 0,126886029691 рубля на одну обыкновенную акцию (далее – дивиденды). Дивиденды выплатить в денежной форме. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
3. Утвердить 22 июня 2021 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
53528212022 396573 166077 6950404
Решение № 3.1
1. Избрать из числа следующих кандидатов Совет директоров Общества в составе:
Решение принято
Количество кумулятивных голосов «ПРОТИВ ВСЕХ» Количество кумулятивных голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» Количество кумулятивных голосов «НЕ ГОЛОСОВАЛО»
3701241 52212141 38377784
№ ФИО кандидата Количество кумулятивных голосов «ЗА» Избран
3.1.1 Абдушелишвили Георгий Леванович - Управляющий директор – Старший партнер АО «Вектор Лидерства» 54630571774 Да
3.1.2 Белова Анна Григорьевна - Преподаватель кафедры прикладной и институциональной экономики ФГБОУ высшего образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» (МГУ) (по совместительству) 54691174028 Да
3.1.3 Брайсон Дэвид (David Bryson) - Директор по производственным вопросам Юнипер СЕ 52950208345 Да
3.1.4 Вьюгин Олег Вячеславович - Профессор Школы финансов Факультета экономических наук ФГАОУ высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (по совместительству) 52946861527 Да
3.1.5 Проф. Маубах Клаус-Дитер (Prof. Dr. Klaus-Dieter Maubach) - Главный исполнительный директор Юнипер СЕ 54661473120 Да
3.1.6 Д-р Фельманн Саша (Dr. Sascha Fehlemann) - Старший вице-президент по корпоративным и правовым вопросам Юнипер СЕ 52948116644 Да
3.1.7 Фип Уве Хайнц (Uwe Heinz Fip) - Старший Вице-Президент по закупкам газа Юнипер Глобал Коммодитиз СЕ 52950982568 Да
3.1.8 Хартманн Райнер (Reiner Hartmann) - Глава Представительства Юнипер Глобал Коммодитиз СЕ в г. Москва 52956652214 Да
3.1.9 Широков Максим Геннадьевич - Генеральный директор ПАО «Юнипро» 52991194298 Да
Решение № 4.1
1. Утвердить Аудитором Общества Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит.
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
53519116288 7682424 1742320 7184044
Решение № 5.1
1. Утвердить Устав ПАО «Юнипро» в новой редакции.
Текст документа размещен http://www.unipro.energy/management/meeting/2021/
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
53514308793 7446982 6777121 7192180
Решение № 6.1
1. Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Юнипро» в новой редакции.
Текст документа размещен http://www.unipro.energy/management/meeting/2021/
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
53515973385 7366523 5219535 7165633
Решение № 7.1
1. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Юнипро» в новой редакции.
Текст документа размещен http://www.unipro.energy/management/meeting/2021/
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
53513028755 7644345 7907795 7144181
Решение № 8.1
1. Утвердить Политику по вознаграждению членов Совета директоров ПАО «Юнипро».
Текст документа размещен http://www.unipro.energy/management/meeting/2021/
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
53507448784 9835002 11308657 7132633
Решение № 9.1
1. Выплатить членам Совета директоров Общества, за исключением указанных в п. 11.7. Положения о Совете директоров Общества, в срок до 15.07.2021 годовое переменное вознаграждение по итогам 2020 года в размере по формуле, указанной в п. 11.2 Положения о Совете директоров Общества, принимая отношение (EBITDA факт/EBITDA план) в значении, равном 1,0.
Текст документа размещен http://www.unipro.energy/management/meeting/2021/
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
52899547970 618003149 10630585 7543372
Пункт Положения 546-П, в соответствии с которым осуществляется информирование
4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.
Дополнительная информация
Полная информация об итогах голосования содержится в файле "Отчет"
Время проведения собрания акционеров неизвестно/ The meeting time is unknown
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, клиенты Депозитария ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» могут обращаться по адресу: г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44, тел. (423) 242-42-42 (2337, 2412).
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
№ 52556107 от 11.06.2021
Информация о собрании
Референс корпоративного действия 591786
Полное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Юнипро"
Дата проведения собрания 10.06.2021
Время начала собрания 00:00:00 МСК
Вид собрания (MEET) Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания Заочное голосование
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании 17.05.2021
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании
Номер счета депо (субсчета депо) Референс КД по ценной бумаге ISIN Регистрационный номер выпуска Код НРД Наименование выпуска Остаток на 17.05.2021
HL1212116393 591786X8676 RU000A0JNGA5 1-02-65104-D RU000A0JNGA5 Юнипро, ПАО ао02 523
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРОЕКТАМ РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ
Решение № 1.1
1. Утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.
Текст документа размещен http://www.unipro.energy/management/meeting/2021/
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
53526915296 41338 722625 8045817
Решение № 2.1
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2020 года: Сумма в рублях
Чистая прибыль (РСБУ) за 2020 год 15 040 092 644
Промежуточные дивиденды по итогам 9 месяцев 2020 года 7 000 000 000
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода 8 040 092 644
Распределить на:
Резервный фонд ----
Дивиденды 8 000 000 000
Погашение убытков прошлых лет -----
Накопленная прибыль 40 092 644
2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Юнипро» по результатам 2020 года из нераспределенной чистой прибыли ПАО «Юнипро» за 2020 год в размере 0,126886029691 рубля на одну обыкновенную акцию (далее – дивиденды). Дивиденды выплатить в денежной форме. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
3. Утвердить 22 июня 2021 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
53528212022 396573 166077 6950404
Решение № 3.1
1. Избрать из числа следующих кандидатов Совет директоров Общества в составе:
Решение принято
Количество кумулятивных голосов «ПРОТИВ ВСЕХ» Количество кумулятивных голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» Количество кумулятивных голосов «НЕ ГОЛОСОВАЛО»
3701241 52212141 38377784
№ ФИО кандидата Количество кумулятивных голосов «ЗА» Избран
3.1.1 Абдушелишвили Георгий Леванович - Управляющий директор – Старший партнер АО «Вектор Лидерства» 54630571774 Да
3.1.2 Белова Анна Григорьевна - Преподаватель кафедры прикладной и институциональной экономики ФГБОУ высшего образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» (МГУ) (по совместительству) 54691174028 Да
3.1.3 Брайсон Дэвид (David Bryson) - Директор по производственным вопросам Юнипер СЕ 52950208345 Да
3.1.4 Вьюгин Олег Вячеславович - Профессор Школы финансов Факультета экономических наук ФГАОУ высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (по совместительству) 52946861527 Да
3.1.5 Проф. Маубах Клаус-Дитер (Prof. Dr. Klaus-Dieter Maubach) - Главный исполнительный директор Юнипер СЕ 54661473120 Да
3.1.6 Д-р Фельманн Саша (Dr. Sascha Fehlemann) - Старший вице-президент по корпоративным и правовым вопросам Юнипер СЕ 52948116644 Да
3.1.7 Фип Уве Хайнц (Uwe Heinz Fip) - Старший Вице-Президент по закупкам газа Юнипер Глобал Коммодитиз СЕ 52950982568 Да
3.1.8 Хартманн Райнер (Reiner Hartmann) - Глава Представительства Юнипер Глобал Коммодитиз СЕ в г. Москва 52956652214 Да
3.1.9 Широков Максим Геннадьевич - Генеральный директор ПАО «Юнипро» 52991194298 Да
Решение № 4.1
1. Утвердить Аудитором Общества Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит.
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
53519116288 7682424 1742320 7184044
Решение № 5.1
1. Утвердить Устав ПАО «Юнипро» в новой редакции.
Текст документа размещен http://www.unipro.energy/management/meeting/2021/
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
53514308793 7446982 6777121 7192180
Решение № 6.1
1. Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Юнипро» в новой редакции.
Текст документа размещен http://www.unipro.energy/management/meeting/2021/
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
53515973385 7366523 5219535 7165633
Решение № 7.1
1. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Юнипро» в новой редакции.
Текст документа размещен http://www.unipro.energy/management/meeting/2021/
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
53513028755 7644345 7907795 7144181
Решение № 8.1
1. Утвердить Политику по вознаграждению членов Совета директоров ПАО «Юнипро».
Текст документа размещен http://www.unipro.energy/management/meeting/2021/
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
53507448784 9835002 11308657 7132633
Решение № 9.1
1. Выплатить членам Совета директоров Общества, за исключением указанных в п. 11.7. Положения о Совете директоров Общества, в срок до 15.07.2021 годовое переменное вознаграждение по итогам 2020 года в размере по формуле, указанной в п. 11.2 Положения о Совете директоров Общества, принимая отношение (EBITDA факт/EBITDA план) в значении, равном 1,0.
Текст документа размещен http://www.unipro.energy/management/meeting/2021/
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
52899547970 618003149 10630585 7543372
Пункт Положения 546-П, в соответствии с которым осуществляется информирование
4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.
Дополнительная информация
Полная информация об итогах голосования содержится в файле "Отчет"
Время проведения собрания акционеров неизвестно/ The meeting time is unknown
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, клиенты Депозитария ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» могут обращаться по адресу: г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44, тел. (423) 242-42-42 (2337, 2412).
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
Подпишитесь и следите за самыми актуальными новостями в наших соцсетях
