Сообщение об итогах собрания ПАО РОСБАНК
Новости о деятельности депозитария по ценным бумагам ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» включают сообщения о корпоративных действиях эмитентов обслуживаемых ценных бумаг, принятых на обслуживание бумагах, раскрытии информации при проведении корпоративных действий эмитентов и выплате дивидендов депонентам депозитария, а также об изменениях, вносимых в документы депозитария.
25.06.2021
Сообщение об итогах собрания ПАО РОСБАНК
№ 53149170 от 24.06.2021
Информация о собрании
Референс корпоративного действия 595609
Полное наименование эмитента Публичное акционерное общество РОСБАНК
Дата проведения собрания 23.06.2021
Время начала собрания 00:00:00 МСК
Вид собрания (MEET) Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания Заочное голосование
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании 31.05.2021
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании
Номер счета депо (субсчета депо) Референс КД по ценной бумаге ISIN Регистрационный номер выпуска Код НРД Наименование выпуска Остаток на 31.05.2021
HL1212116393 595609X7055 RU000A0HHK26 10102272B RU000A0HHK26 РОСБАНК, ПАО ао 490
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРОЕКТАМ РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ
Решение № 1.1
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО РОСБАНК за 2020 год.
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ООО «Русфинанс Банк» за 2020 год.
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
1550918760 0 0 0
Решение № 2.1
Прибыль ПАО РОСБАНК за 2020 год в полном объеме 9`796`892`130,37 (Девять миллиардов семьсот девяносто шесть миллионов восемьсот девяносто две тысячи сто тридцать и 37/100) рубля оставить в распоряжении ПАО РОСБАНК и зачислить на счет 10801 «Нераспределенная прибыль».
Дивиденды за 2020 год не выплачивать.
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
1550918760 0 0 0
Решение № 3.1
Избрать Совет директоров ПАО РОСБАНК в количестве десяти человек из следующих кандидатов:
Уполномочить Корпоративного секретаря ПАО РОСБАНК ЯРОШЕНКО Т.И. на подписание уведомления, анкет и иных документов, направляемых в Центральный банк Российской Федерации, связанных с избранием членов Совета директоров ПАО РОСБАНК.
Решение не принято
Количество кумулятивных голосов «ПРОТИВ ВСЕХ» Количество кумулятивных голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» Количество кумулятивных голосов «НЕ ГОЛОСОВАЛО»
0 0 0
№ ФИО кандидата Количество кумулятивных голосов «ЗА» Избран
3.1.1 ДЮШОЛЕ ep. РЕБОЛЛЕДО-БРАВО Мари-Кристин, Мартин, Жаклин 1550918760 Да
3.1.2 ЖЕАР ep. ДЕ СЕВР Одиль, Мари, Пьер 1550918760 Да
3.1.3 ЛОЙККАНЕН Ханна-Леена 1550918760 Да
3.1.4 ОГЕЛЬ Дидье, Альберт, Ив 1550918760 Да
3.1.5 ОЛИВЬЕ ep. ОЛИВЬЕ-ТРИОМФ Гаэль, Мари, Бландин 1550918760 Да
3.1.6 ОТТЕНВЕЛТЕР Бенуа, Жан, Мари 1550918760 Да
3.1.7 ПАРЕР Жан-Люк, Андре, Жозеф 1550918760 Да
3.1.8 ПОЛЯКОВ Илья Андреевич 1550918760 Да
3.1.9 СОМА Джованни Лука 1550918760 Да
3.1.10 ЭЙМЕРИК Филипп, Жан, Рожер 1550918760 Да
Решение № 4.1
Утвердить аудиторской организацией ПАО РОСБАНК на 2021 год ООО «Эрнст энд Янг».
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
1550918760 0 0 0
Решение № 5.1
Утвердить Устав ПАО РОСБАНК в новой редакции.
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
1550918760 0 0 0
Решение № 6.1
Выплачивать Дидье, Альберту, Иву ОГЕЛЮ, независимому члену Совета директоров ПАО РОСБАНК, вознаграждение за исполнение им обязанностей члена Совета директоров в размере 18.000,00 (Восемнадцать тысяч) Евро в год, пропорционально времени исполнения им обязанностей члена Совета директоров, включая налог на доходы физических лиц в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
1550918760 0 0 0
Пункт Положения 546-П, в соответствии с которым осуществляется информирование
4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.
Дополнительная информация Время проведения собрания акционеров неизвестно/ The meeting time is unknown
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, клиенты Депозитария ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» могут обращаться по адресу: г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44, тел. (423) 242-42-42 (2337, 2412).
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
№ 53149170 от 24.06.2021
Информация о собрании
Референс корпоративного действия 595609
Полное наименование эмитента Публичное акционерное общество РОСБАНК
Дата проведения собрания 23.06.2021
Время начала собрания 00:00:00 МСК
Вид собрания (MEET) Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания Заочное голосование
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании 31.05.2021
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании
Номер счета депо (субсчета депо) Референс КД по ценной бумаге ISIN Регистрационный номер выпуска Код НРД Наименование выпуска Остаток на 31.05.2021
HL1212116393 595609X7055 RU000A0HHK26 10102272B RU000A0HHK26 РОСБАНК, ПАО ао 490
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРОЕКТАМ РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ
Решение № 1.1
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО РОСБАНК за 2020 год.
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ООО «Русфинанс Банк» за 2020 год.
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
1550918760 0 0 0
Решение № 2.1
Прибыль ПАО РОСБАНК за 2020 год в полном объеме 9`796`892`130,37 (Девять миллиардов семьсот девяносто шесть миллионов восемьсот девяносто две тысячи сто тридцать и 37/100) рубля оставить в распоряжении ПАО РОСБАНК и зачислить на счет 10801 «Нераспределенная прибыль».
Дивиденды за 2020 год не выплачивать.
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
1550918760 0 0 0
Решение № 3.1
Избрать Совет директоров ПАО РОСБАНК в количестве десяти человек из следующих кандидатов:
Уполномочить Корпоративного секретаря ПАО РОСБАНК ЯРОШЕНКО Т.И. на подписание уведомления, анкет и иных документов, направляемых в Центральный банк Российской Федерации, связанных с избранием членов Совета директоров ПАО РОСБАНК.
Решение не принято
Количество кумулятивных голосов «ПРОТИВ ВСЕХ» Количество кумулятивных голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» Количество кумулятивных голосов «НЕ ГОЛОСОВАЛО»
0 0 0
№ ФИО кандидата Количество кумулятивных голосов «ЗА» Избран
3.1.1 ДЮШОЛЕ ep. РЕБОЛЛЕДО-БРАВО Мари-Кристин, Мартин, Жаклин 1550918760 Да
3.1.2 ЖЕАР ep. ДЕ СЕВР Одиль, Мари, Пьер 1550918760 Да
3.1.3 ЛОЙККАНЕН Ханна-Леена 1550918760 Да
3.1.4 ОГЕЛЬ Дидье, Альберт, Ив 1550918760 Да
3.1.5 ОЛИВЬЕ ep. ОЛИВЬЕ-ТРИОМФ Гаэль, Мари, Бландин 1550918760 Да
3.1.6 ОТТЕНВЕЛТЕР Бенуа, Жан, Мари 1550918760 Да
3.1.7 ПАРЕР Жан-Люк, Андре, Жозеф 1550918760 Да
3.1.8 ПОЛЯКОВ Илья Андреевич 1550918760 Да
3.1.9 СОМА Джованни Лука 1550918760 Да
3.1.10 ЭЙМЕРИК Филипп, Жан, Рожер 1550918760 Да
Решение № 4.1
Утвердить аудиторской организацией ПАО РОСБАНК на 2021 год ООО «Эрнст энд Янг».
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
1550918760 0 0 0
Решение № 5.1
Утвердить Устав ПАО РОСБАНК в новой редакции.
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
1550918760 0 0 0
Решение № 6.1
Выплачивать Дидье, Альберту, Иву ОГЕЛЮ, независимому члену Совета директоров ПАО РОСБАНК, вознаграждение за исполнение им обязанностей члена Совета директоров в размере 18.000,00 (Восемнадцать тысяч) Евро в год, пропорционально времени исполнения им обязанностей члена Совета директоров, включая налог на доходы физических лиц в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
1550918760 0 0 0
Пункт Положения 546-П, в соответствии с которым осуществляется информирование
4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.
Дополнительная информация Время проведения собрания акционеров неизвестно/ The meeting time is unknown
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, клиенты Депозитария ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» могут обращаться по адресу: г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44, тел. (423) 242-42-42 (2337, 2412).
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
Подпишитесь и следите за самыми актуальными новостями в наших соцсетях
