Сообщение об итогах собрания ПАО «ЛУКОЙЛ»
Новости о деятельности депозитария по ценным бумагам ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» включают сообщения о корпоративных действиях эмитентов обслуживаемых ценных бумаг, принятых на обслуживание бумагах, раскрытии информации при проведении корпоративных действий эмитентов и выплате дивидендов депонентам депозитария, а также об изменениях, вносимых в документы депозитария.
29.06.2021
Сообщение об итогах собрания ПАО «ЛУКОЙЛ»
№ 53280545 от 28.06.2021
Информация о собрании
Референс корпоративного действия 587433
Полное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"
Дата проведения собрания 24.06.2021
Время начала собрания 00:00:00 МСК
Вид собрания (MEET) Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания Заочное голосование
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании 31.05.2021
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании
Номер счета депо (субсчета депо) Референс КД по ценной бумаге ISIN Регистрационный номер выпуска Код НРД Наименование выпуска Остаток на 31.05.2021
HL1212116393 587433X4589 RU0009024277 1-01-00077-A RU0009024277 ЛУКОЙЛ, ПАО ао01 60
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРОЕКТАМ РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ
Решение № 1.1
Утвердить Годовой отчет ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2020 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность, а также распределить прибыль по результатам 2020 года следующим образом:
Чистая прибыль ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2020 года составила 197 559 111 491,71 рублей.
Чистую прибыль по результатам 2020 года (за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам девяти месяцев 2020 года в сумме 31 871 825 052,00 рублей) в размере 147 580 407 306,00 рублей распределить на выплату дивидендов.
Оставшуюся часть прибыли в размере 18 106 879 133,71 рублей оставить нераспределенной.
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2020 года в размере 213 рублей на одну обыкновенную акцию (не включающие промежуточные дивиденды, выплаченные по результатам девяти месяцев 2020 года в размере 46 рублей на одну обыкновенную акцию). С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов суммарный размер дивидендов за 2020 год составит 259 рублей на одну обыкновенную акцию.
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
502903211 1147426 366198 9821
Решение № 2.1
Избрать членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 5 марта 2021 г. (протокол № 3), в количестве 11 членов:
Решение принято
Количество кумулятивных голосов «ПРОТИВ ВСЕХ» Количество кумулятивных голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» Количество кумулятивных голосов «НЕ ГОЛОСОВАЛО»
38974 1005342 5288249
№ ФИО кандидата Количество кумулятивных голосов «ЗА» Избран
2.1.1 Алекперов Вагит Юсуфович 1125662392 Да
2.1.2 Блажеев Виктор Владимирович 128988580 Да
2.1.3 Гати Тоби Тристер 306803305 Да
2.1.4 Маганов РавильУльфатович 838056312 Да
2.1.5 Маннингс Роджер 298731688 Да
2.1.6 Порфирьев Борис Николаевич 327654776 Да
2.1.7 Теплухин Павел Михайлович 313613728 Да
2.1.8 Федун Леонид Арнольдович 817691688 Да
2.1.9 Хоба Любовь Николаевна 754787754 Да
2.1.10 Шаталов Сергей Дмитриевич 315242993 Да
2.1.11 Шюссель Вольфганг 305207749 Да
Решение № 3.1
Назначить Президентом ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагита Юсуфовича Алекперова.
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
503925753 424308 23536 53059
Решение № 4.1
1. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению № 1.
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
501796238 1035587 1299147 295684
Решение № 4.2
2. Установить для вновь избранных членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» размеры вознаграждений согласно приложению № 2. Установить, что вновь избранным членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров, виды которых установлены решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» от 24 июня 2004 г. (Протокол № 1), в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, при представлении письменного заявления члена Совета директоров о компенсации расходов.
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
503307138 1035166 63205 21147
Решение № 5.1
Утвердить независимого аудитора ПАО «ЛУКОЙЛ» - Акционерное общество «КПМГ».
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
481301222 17665735 5455666 4033
Решение № 6.1
Утвердить Дополнения в Устав Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» согласно приложению.
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
501854331 2500002 70043 2280
Решение № 7.1
Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора (полиса) страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний между ПАО «ЛУКОЙЛ» (Страхователь) и СПАО «Ингосстрах» (Страховщик) на условиях, указанных в приложении.
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
440587692 543854 21109239 21797
Дополнительная информация
Время проведения собрания акционеров неизвестно/ The meeting time is unknown
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, клиенты Депозитария ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» могут обращаться по адресу: г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44, тел. (423) 242-42-42 (2337, 2412).
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
№ 53280545 от 28.06.2021
Информация о собрании
Референс корпоративного действия 587433
Полное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"
Дата проведения собрания 24.06.2021
Время начала собрания 00:00:00 МСК
Вид собрания (MEET) Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания Заочное голосование
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании 31.05.2021
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании
Номер счета депо (субсчета депо) Референс КД по ценной бумаге ISIN Регистрационный номер выпуска Код НРД Наименование выпуска Остаток на 31.05.2021
HL1212116393 587433X4589 RU0009024277 1-01-00077-A RU0009024277 ЛУКОЙЛ, ПАО ао01 60
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРОЕКТАМ РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ
Решение № 1.1
Утвердить Годовой отчет ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2020 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность, а также распределить прибыль по результатам 2020 года следующим образом:
Чистая прибыль ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2020 года составила 197 559 111 491,71 рублей.
Чистую прибыль по результатам 2020 года (за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам девяти месяцев 2020 года в сумме 31 871 825 052,00 рублей) в размере 147 580 407 306,00 рублей распределить на выплату дивидендов.
Оставшуюся часть прибыли в размере 18 106 879 133,71 рублей оставить нераспределенной.
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2020 года в размере 213 рублей на одну обыкновенную акцию (не включающие промежуточные дивиденды, выплаченные по результатам девяти месяцев 2020 года в размере 46 рублей на одну обыкновенную акцию). С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов суммарный размер дивидендов за 2020 год составит 259 рублей на одну обыкновенную акцию.
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
502903211 1147426 366198 9821
Решение № 2.1
Избрать членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 5 марта 2021 г. (протокол № 3), в количестве 11 членов:
Решение принято
Количество кумулятивных голосов «ПРОТИВ ВСЕХ» Количество кумулятивных голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» Количество кумулятивных голосов «НЕ ГОЛОСОВАЛО»
38974 1005342 5288249
№ ФИО кандидата Количество кумулятивных голосов «ЗА» Избран
2.1.1 Алекперов Вагит Юсуфович 1125662392 Да
2.1.2 Блажеев Виктор Владимирович 128988580 Да
2.1.3 Гати Тоби Тристер 306803305 Да
2.1.4 Маганов РавильУльфатович 838056312 Да
2.1.5 Маннингс Роджер 298731688 Да
2.1.6 Порфирьев Борис Николаевич 327654776 Да
2.1.7 Теплухин Павел Михайлович 313613728 Да
2.1.8 Федун Леонид Арнольдович 817691688 Да
2.1.9 Хоба Любовь Николаевна 754787754 Да
2.1.10 Шаталов Сергей Дмитриевич 315242993 Да
2.1.11 Шюссель Вольфганг 305207749 Да
Решение № 3.1
Назначить Президентом ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагита Юсуфовича Алекперова.
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
503925753 424308 23536 53059
Решение № 4.1
1. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению № 1.
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
501796238 1035587 1299147 295684
Решение № 4.2
2. Установить для вновь избранных членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» размеры вознаграждений согласно приложению № 2. Установить, что вновь избранным членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров, виды которых установлены решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» от 24 июня 2004 г. (Протокол № 1), в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, при представлении письменного заявления члена Совета директоров о компенсации расходов.
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
503307138 1035166 63205 21147
Решение № 5.1
Утвердить независимого аудитора ПАО «ЛУКОЙЛ» - Акционерное общество «КПМГ».
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
481301222 17665735 5455666 4033
Решение № 6.1
Утвердить Дополнения в Устав Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» согласно приложению.
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
501854331 2500002 70043 2280
Решение № 7.1
Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора (полиса) страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний между ПАО «ЛУКОЙЛ» (Страхователь) и СПАО «Ингосстрах» (Страховщик) на условиях, указанных в приложении.
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
440587692 543854 21109239 21797
Дополнительная информация
Время проведения собрания акционеров неизвестно/ The meeting time is unknown
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, клиенты Депозитария ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» могут обращаться по адресу: г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44, тел. (423) 242-42-42 (2337, 2412).
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
Подпишитесь и следите за самыми актуальными новостями в наших соцсетях
