О предстоящем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЛУКОЙЛ"

              О предстоящем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЛУКОЙЛ" ИНН 7708004767 (акция 1-01-00077-A/RU0009024277)


              Реквизиты корпоративного действия


              Референс корпоративного действия 283161
              Код типа корпоративного действия MEET
              Тип корпоративного действия Годовое общее собрание акционеров
              Дата КД (план.) 21 июня 2017 г. 11:00
              Дата фиксации 29 мая 2017 г.
              Форма проведения собрания Очная
              Место проведения собрания г. Москва, Сретенский бульвар, 11, ПАО «ЛУКОЙЛ», корпус «Вега», конференц-зал (вход со стороны Костянского переулка)


              Информация о ценных бумагах


              Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
              283161X4589 Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" 1-01-00077-A 25 июня 2003 г. акции обыкновенные  RU0009024277 RU0009024277 ООО "Регистратор "Гарант"


              Связанные корпоративные действия


              Код типа КД Референс КД
              DVCA 283176


              Голосование


              Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД 16 июня 2017 г. 21:00
              Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом 18 июня 2017 г. 23:59
              Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования Код страны: RU.
              ООО «Регистратор «Гарант», 123100, Российская Федерация, г. Москва, Кр
              аснопресненская набережная, д. 6
              Код варианта голосования CFOR За
              Код варианта голосования CAGS Против
              Код варианта голосования ABST Воздержаться
              Методы голосования
              Тип метода Адрес для голосования
              Голосование через SWIFT NADCRUMM
              Электронное голосование Луч: получатель NDC000000000
              Web-кабинет: Адрес WEB-кабинета НРД в сети Интернет


              Бюллетень


              Вопрос повестки дня 1 Утверждение Годового отчета ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2016 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Компании, а также распределение прибыли и принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2016 года.
              Номер проекта решения: 1.1
              Описание Утвердить Годовой отчет ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2016 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность, в том числе отчет о финансовых результатах Компании, а также распределить прибыль по результатам 2016 года следующим образом: Чистая прибыль ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2016 года составила 182 566 224 тыс. рублей. Чистую прибыль по результатам 2016 года (за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам девяти месяцев 2016 года в сумме 63 792 244 125 рублей) в размере 102 067 590 600 рублей распределить на выплату дивидендов. Оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2016 года в размере 120 рублей на одну обыкновенную акцию (не включающие промежуточные дивиденды, выплаченные по результатам девяти месяцев 2016 года в размере 75 рублей на одну обыкновенную акцию). С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов суммарный размер дивидендов за 2016 год составит 195 рублей на одну обыкновенную акцию.
              Тип решения ORDI Обычное
              Только для информации Нет
              Статус ACTV Актуально
              Код варианта голосования CFOR За
              Код варианта голосования CAGS Против
              Код варианта голосования ABST Воздержаться
              RU0009024277 RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная

              Вопрос повестки дня 2 Избрание членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ».
              Номер проекта решения: 2.1
              Описание Избрать членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 6 марта 2017 г. (протокол № 3), в количестве 11 членов:
              Тип решения ORDI Обычное
              Только для информации Нет
              Статус ACTV Актуально
              Код варианта голосования CFOR За
              Код варианта голосования CAGS Против
              Код варианта голосования ABST Воздержаться
              Кумулятивное голосование Да
              Коэффициент кумулятивного голосования 11
              RU0009024277 RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная
              Номер проекта решения: 2.1.1
              Описание Алекперов Вагит Юсуфович
              Тип решения ORDI Обычное
              Только для информации Нет
              Статус ACTV Актуально
              Код варианта голосования CFOR За
              Кумулятивное голосование Да
              Коэффициент кумулятивного голосования 11
              RU0009024277 RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная
              Номер проекта решения: 2.1.2
              Описание Блажеев Виктор Владимирович
              Тип решения ORDI Обычное
              Только для информации Нет
              Статус ACTV Актуально
              Код варианта голосования CFOR За
              Кумулятивное голосование Да
              Коэффициент кумулятивного голосования 11
              RU0009024277 RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная
              Номер проекта решения: 2.1.3
              Описание Гати Тоби Тристер
              Тип решения ORDI Обычное
              Только для информации Нет
              Статус ACTV Актуально
              Код варианта голосования CFOR За
              Кумулятивное голосование Да
              Коэффициент кумулятивного голосования 11
              RU0009024277 RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная
              Номер проекта решения: 2.1.4
              Описание Грайфер Валерий Исаакович
              Тип решения ORDI Обычное
              Только для информации Нет
              Статус ACTV Актуально
              Код варианта голосования CFOR За
              Кумулятивное голосование Да
              Коэффициент кумулятивного голосования 11
              RU0009024277 RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная
              Номер проекта решения: 2.1.5
              Описание Иванов Игорь Сергеевич
              Тип решения ORDI Обычное
              Только для информации Нет
              Статус ACTV Актуально
              Код варианта голосования CFOR За
              Кумулятивное голосование Да
              Коэффициент кумулятивного голосования 11
              RU0009024277 RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная
              Номер проекта решения: 2.1.6
              Описание Маганов Равиль Ульфатович
              Тип решения ORDI Обычное
              Только для информации Нет
              Статус ACTV Актуально
              Код варианта голосования CFOR За
              Кумулятивное голосование Да
              Коэффициент кумулятивного голосования 11
              RU0009024277 RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная
              Номер проекта решения: 2.1.7
              Описание Маннингс Роджер
              Тип решения ORDI Обычное
              Только для информации Нет
              Статус ACTV Актуально
              Код варианта голосования CFOR За
              Кумулятивное голосование Да
              Коэффициент кумулятивного голосования 11
              RU0009024277 RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная
              Номер проекта решения: 2.1.8
              Описание Мацке Ричард
              Тип решения ORDI Обычное
              Только для информации Нет
              Статус ACTV Актуально
              Код варианта голосования CFOR За
              Кумулятивное голосование Да
              Коэффициент кумулятивного голосования 11
              RU0009024277 RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная
              Номер проекта решения: 2.1.9
              Описание Николаев Николай Михайлович
              Тип решения ORDI Обычное
              Только для информации Нет
              Статус ACTV Актуально
              Код варианта голосования CFOR За
              Кумулятивное голосование Да
              Коэффициент кумулятивного голосования 11
              RU0009024277 RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная
              Номер проекта решения: 2.1.10
              Описание Пикте Иван
              Тип решения ORDI Обычное
              Только для информации Нет
              Статус ACTV Актуально
              Код варианта голосования CFOR За
              Кумулятивное голосование Да
              Коэффициент кумулятивного голосования 11
              RU0009024277 RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная
              Номер проекта решения: 2.1.11
              Описание Федун Леонид Арнольдович
              Тип решения ORDI Обычное
              Только для информации Нет
              Статус ACTV Актуально
              Код варианта голосования CFOR За
              Кумулятивное голосование Да
              Коэффициент кумулятивного голосования 11
              RU0009024277 RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная
              Номер проекта решения: 2.1.12
              Описание Хоба Любовь Николаевна
              Тип решения ORDI Обычное
              Только для информации Нет
              Статус ACTV Актуально
              Код варианта голосования CFOR За
              Кумулятивное голосование Да
              Коэффициент кумулятивного голосования 11
              RU0009024277 RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная

              Вопрос повестки дня 3 Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ».
              Номер проекта решения: 3.1
              Описание Избрать членов Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 6 марта 2017 г. (протокол № 3): - Врублевского Ивана Николаевича
              Тип решения ORDI Обычное
              Только для информации Нет
              Статус ACTV Актуально
              Код варианта голосования CFOR За
              Код варианта голосования CAGS Против
              Код варианта голосования ABST Воздержаться
              Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Число избираемых лиц – 3.
              RU0009024277 RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная
              Номер проекта решения: 3.2
              Описание Избрать членов Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 6 марта 2017 г. (протокол № 3): - Сулоева Павла Александровича
              Тип решения ORDI Обычное
              Только для информации Нет
              Статус ACTV Актуально
              Код варианта голосования CFOR За
              Код варианта голосования CAGS Против
              Код варианта голосования ABST Воздержаться
              Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Число избираемых лиц – 3.
              RU0009024277 RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная
              Номер проекта решения: 3.3
              Описание Избрать членов Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 6 марта 2017 г. (протокол № 3): - Суркова Александра Викторовича
              Тип решения ORDI Обычное
              Только для информации Нет
              Статус ACTV Актуально
              Код варианта голосования CFOR За
              Код варианта голосования CAGS Против
              Код варианта голосования ABST Воздержаться
              Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Число избираемых лиц – 3.
              RU0009024277 RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная

              Вопрос повестки дня 4 О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ».
              Номер проекта решения: 4.1
              Описание 1. Выплатить вознаграждение и компенсировать расходы членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению № 1.
              Тип решения ORDI Обычное
              Только для информации Нет
              Статус ACTV Актуально
              Код варианта голосования CFOR За
              Код варианта голосования CAGS Против
              Код варианта голосования ABST Воздержаться
              RU0009024277 RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная
              Номер проекта решения: 4.2
              Описание 2. Установить для вновь избранных членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» размеры вознаграждения согласно приложению № 2.
              Тип решения ORDI Обычное
              Только для информации Нет
              Статус ACTV Актуально
              Код варианта голосования CFOR За
              Код варианта голосования CAGS Против
              Код варианта голосования ABST Воздержаться
              RU0009024277 RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная

              Вопрос повестки дня 5 О вознаграждении членам Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ».
              Номер проекта решения: 5.1
              Описание 1. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» в следующем размере: И.Н.Врублевскому - 3 500 000 руб. П.А.Сулоеву - 3 500 000 руб. А.В.Суркову - 3 500 000 руб.
              Тип решения ORDI Обычное
              Только для информации Нет
              Статус ACTV Актуально
              Код варианта голосования CFOR За
              Код варианта голосования CAGS Против
              Код варианта голосования ABST Воздержаться
              RU0009024277 RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная
              Номер проекта решения: 5.2
              Описание 2. Признать целесообразным сохранить размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ», установленный решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 23 июня 2016 г. (Протокол № 1).
              Тип решения ORDI Обычное
              Только для информации Нет
              Статус ACTV Актуально
              Код варианта голосования CFOR За
              Код варианта голосования CAGS Против
              Код варианта голосования ABST Воздержаться
              RU0009024277 RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная

              Вопрос повестки дня 6 Утверждение аудитора ПАО «ЛУКОЙЛ».
              Номер проекта решения: 6.1
              Описание Утвердить независимого аудитора ПАО «ЛУКОЙЛ» - Акционерное общество «КПМГ».
              Тип решения ORDI Обычное
              Только для информации Нет
              Статус ACTV Актуально
              Код варианта голосования CFOR За
              Код варианта голосования CAGS Против
              Код варианта голосования ABST Воздержаться
              RU0009024277 RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная

              Вопрос повестки дня 7 Утверждение Изменений и дополнений в Устав Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ».
              Номер проекта решения: 7.1
              Описание Утвердить Изменения и дополнения в Устав Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» согласно приложению.
              Тип решения ORDI Обычное
              Только для информации Нет
              Статус ACTV Актуально
              Код варианта голосования CFOR За
              Код варианта голосования CAGS Против
              Код варианта голосования ABST Воздержаться
              RU0009024277 RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная

              Вопрос повестки дня 8 Утверждение Изменений и дополнений в Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ».
              Номер проекта решения: 8.1
              Описание Утвердить Изменения и дополнения в Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению.
              Тип решения ORDI Обычное
              Только для информации Нет
              Статус ACTV Актуально
              Код варианта голосования CFOR За
              Код варианта голосования CAGS Против
              Код варианта голосования ABST Воздержаться
              RU0009024277 RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная

              Вопрос повестки дня 9 Утверждение Изменений в Положение о Совете директоров ПАО «ЛУКОЙЛ».
              Номер проекта решения: 9.1
              Описание Утвердить Изменения в Положение о Совете директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению.
              Тип решения ORDI Обычное
              Только для информации Нет
              Статус ACTV Актуально
              Код варианта голосования CFOR За
              Код варианта голосования CAGS Против
              Код варианта голосования ABST Воздержаться
              RU0009024277 RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная

              Вопрос повестки дня 10 Принятие решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
              Номер проекта решения: 10.1
              Описание Принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора (полиса) страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний между ПАО «ЛУКОЙЛ» (Страхователь) и ОАО «Капитал Страхование» (Страховщик) на условиях, указанных в приложении.
              Тип решения ORDI Обычное
              Только для информации Нет
              Статус ACTV Актуально
              Код варианта голосования CFOR За
              Код варианта голосования CAGS Против
              Код варианта голосования ABST Воздержаться
              RU0009024277 RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная


              Повестка
              1. Утверждение Годового отчета ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2016 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Компании, а также распределение прибыли и принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2016 года. 2. Избрание членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ». 3. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ». 4. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ». 5. О вознаграждении членам Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ». 6. Утверждение аудитора ПАО «ЛУКОЙЛ». 7. Утверждение Изменений и дополнений в Устав Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ». 8. Утверждение Изменений и дополнений в Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ». 9. Утверждение Изменений в Положение о Совете директоров ПАО «ЛУКОЙЛ». 10. Принятие решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
              4.6. Содержание и состав сведений, составляющих информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров (Положение 546-П от 01.06.2016).

              4.8. Содержание (текст) бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров (Положение 546-П от 01.06.2016).


              Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
              http://cadocs.nsd.ru/5cf8b1a1670e46eb8a73b88f8992a816/