О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "НК "Роснефть"

              О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "НК "Роснефть" ИНН 7706107510 (акция 1-02-00122-A/RU000A0J2Q06)


              Реквизиты корпоративного действия


              Референс корпоративного действия 283852
              Код типа корпоративного действия MEET
              Тип корпоративного действия Годовое общее собрание акционеров
              Дата КД (факт.) 22 июня 2017 г. 11:00
              Дата фиксации 28 мая 2017 г.
              Форма проведения собрания Очная
              Место проведения собрания Россия, 354000, г. Сочи, ул. Орджоникидзе, д. 17, гостиница «Хаятт Ридженси Сочи»


              Информация о ценных бумагах


              Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
              283852X7321 публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" 1-02-00122-A 29 сентября 2005 г. акции обыкновенные  RU000A0J2Q06 RU000A0J2Q06 ООО "Реестр-РН"


              Связанные корпоративные действия


              Код типа КД Референс КД
              DVCA 283853


              Результаты голосования


              Номер проекта решения:1.1 Утвердить годовой отчет ПАО «НК «Роснефть» за 2016 год Принято: Да
              За: 9596804431
              Против: 23979
              Воздержался: 146604118
              Не участвовало: 456890
              Номер проекта решения:2.1 Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «НК «Роснефть» за 2016 год Принято: Да
              За: 9596823919
              Против: 24674
              Воздержался: 146606683
              Не участвовало: 429727
              Номер проекта решения:3.1 Утвердить распределение прибыли ПАО «НК «Роснефть» по результатам 2016 финансового года следующим образом: Выручка 3 930 139,85 Расходы по обычным видам деятельности (3 895 658,84) Сальдо прочих доходов и расходов 49 898,45 Налог на прибыль, изменение отложенных налоговых активов и обязательств, налоговый эффект результатов прочих операций, не вкл. в чистую прибыль (убыток) периода 14 856,75 Чистая прибыль 99 236,21 Расходы из чистой прибыли 63 377,10 в том числе: выплата дивидендов 63 377,10 оставить нераспределенной 35 859,11  Принято: Да
              За: 9597562483
              Против: 49805
              Воздержался: 145848177
              Не участвовало: 425036
              Номер проекта решения:4.1 Выплатить дивиденды по результатам 2016 финансового года в денежной форме в размере 5 руб. 98 коп. (пять рублей девяносто восемь копеек) на одну размещенную акцию. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 03 июля 2017 года. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 17 июля 2017 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 07 августа 2017 года»  Принято: Да
              За: 9597589322
              Против: 69952
              Воздержался: 145821533
              Не участвовало: 425338
              Номер проекта решения:5.1 Утвердить вознаграждение следующим членам Совета директоров Общества за период выполнения ими своих обязанностей в размере: • Акимову Андрею Игоревичу – на сумму 545 000 долларов США; • Варнигу Маттиасу – на сумму 580 000 долларов США; • Вьюгину Олегу Вячеславовичу – на сумму 580 000 долларов США; • Хамфризу Дональду – на сумму 565 000 долларов США. Утвердить компенсацию всех расходов и затрат, понесенных членами Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» и связанных с исполнением ими своих функций  Принято: Да
              За: 9538306884
              Против: 58171797
              Воздержался: 146915803
              Не участвовало: 487762
              Номер проекта решения:6.1 Утвердить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества за период выполнения ими своих обязанностей в размере: • Афоняшину Алексею Анатольевичу – 220 000 рублей; • Зенкову Олегу Сергеевичу – 220 000 рублей; • Поме Сергею Ивановичу – 220 000 рублей. Утвердить компенсацию расходов и затрат, понесенных членами Ревизионной комиссии ПАО «НК «Роснефть» и связанных с исполнением ими своих функций, в установленном порядке  Принято: Да
              За: 9596563836
              Против: 110741
              Воздержался: 146778150
              Не участвовало: 430306
              Номер проекта решения:7.1 Избрать Совет директоров ПАО «НК «Роснефть» в количестве 9 человек: Принято: Да
              За: 85340595051
              Против: 511929
              Воздержался: 38161665
              Не участвовало: 12113001
              Номер проекта решения:7.1.1 Акимова Андрея Игоревича Принято: Нет
              За: 6814384262

              Номер проекта решения:7.1.2 Алсуваиди Файзала Принято: Да
              За: 9538943689

              Номер проекта решения:7.1.3 Белоусова Андрея Рэмовича Принято: Да
              За: 6826208515

              Номер проекта решения:7.1.4 Варнига Артура Маттиаса Принято: Да
              За: 6827226425

              Номер проекта решения:7.1.5 Вьюгина Олега Вячеславовича Принято: Да
              За: 6823703440

              Номер проекта решения:7.1.6 Глазенберга Айвана Принято: Да
              За: 9063074654

              Номер проекта решения:7.1.7 Дадли Роберта Уоррена Принято: Да
              За: 9397262232

              Номер проекта решения:7.1.8 Кинтеро Ордонеса Гильермо Принято: Да
              За: 9397223866

              Номер проекта решения:7.1.9 Новака Александра Валентиновича Принято: Нет
              За: 6818573367

              Номер проекта решения:7.1.10 Сечина Игоря Ивановича Принято: Да
              За: 7006583255

              Номер проекта решения:7.1.11 Хамфриза Дональда Принято: Да
              За: 6827254575

              Номер проекта решения:8.1 Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: - Андрианову Ольгу Анатольевну Принято: Да
              За: 9580579085
              Против: 16307
              Воздержался: 146801866
              Не участвовало: 487350
              Номер проекта решения:8.2 Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: - Богашова Александра Евгеньевича Принято: Да
              За: 9580547068
              Против: 21226
              Воздержался: 146805098
              Не участвовало: 492262
              Номер проекта решения:8.3 Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: - Пому Сергея Ивановича Принято: Да
              За: 9580533014
              Против: 17381
              Воздержался: 146814276
              Не участвовало: 477216
              Номер проекта решения:8.4 Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: - Сабанцева Захара Борисовича Принято: Да
              За: 9580554720
              Против: 18964
              Воздержался: 146802341
              Не участвовало: 483288
              Номер проекта решения:8.5 Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: - Шумова Павла Геннадьевича Принято: Да
              За: 9580552142
              Против: 18562
              Воздержался: 146807537
              Не участвовало: 486274
              Номер проекта решения:9.1 Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» аудитором ПАО «НК «Роснефть» Принято: Да
              За: 9585387220
              Против: 2563162
              Воздержался: 155391930
              Не участвовало: 440641
              Номер проекта решения:10.1 Дать согласие на совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: 1. Совершение ПАО «НК «Роснефть» (клиент) в рамках Генерального соглашения об общих условиях совершения депозитных операций сделок с Банк «ВБРР» (АО) (банк) по размещению ПАО «НК «Роснефть» денежных средств в депозиты (в т.ч. в структурные) в рублях и/или долларах США, и/или ЕВРО, и/или китайских юанях и/или иных валютах на общую предельную сумму 4 000 000 000,0 тыс. руб. на следующих условиях: - срок – от одного дня до семи лет (включительно); - процентная ставка: по рублям – не ниже чем 0,01% годовых; по долларам США – не ниже чем 0,01% годовых; по ЕВРО – не ниже чем 0,01% годовых; по китайским юаням – не ниже чем 0,01% годовых; по иным валютам – не ниже чем 0,01% годовых. - сделки (для структурных депозитов) могут включать фиксацию обменного курса и привязку обязательств сторон к изменению курсов валют  Принято: Да
              За: 4297074598
              Против: 278816
              Воздержался: 146985347
              Не участвовало: 427694
              Номер проекта решения:10.2 Дать согласие на совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: 2. Совершение ПАО «НК «Роснефть» (клиент) в рамках Генеральных соглашений о проведении депозитных операций и о проведении депозитных операций с конверсией сделок с Банк ГПБ (АО) (банк) по размещению ПАО «НК «Роснефть» денежных средств в депозиты (в т.ч. в структурные) в рублях и/или долларах США, и/или ЕВРО, и/или китайских юанях и/или иных валютах на общую предельную сумму 4 000 000 000,0 тыс. руб. на следующих условиях: - срок – от одного дня до семи лет (включительно); - процентная ставка: по рублям – не ниже чем 0,01% годовых; по долларам США – не ниже чем 0,01% годовых; по ЕВРО – не ниже чем 0,01% годовых; по китайским юаням – не ниже чем 0,01% годовых; по иным валютам – не ниже чем 0,01% годовых. - сделки (для структурных депозитов) могут включать фиксацию обменного курса и привязку обязательств сторон к изменению курсов валют  Принято: Да
              За: 9596243907
              Против: 287853
              Воздержался: 146910895
              Не участвовало: 440169
              Номер проекта решения:10.3 3. Совершение ПАО «НК «Роснефть» (клиент) сделок с Банк «ВБРР» (АО) (банк) по привлечению ПАО «НК «Роснефть» кредитов (в т.ч. овердрафтных и по кредитным линиям) в рублях и/или в иностранной валюте на общую предельную сумму 4 000 000 000,0 тыс. руб. на следующих условиях: - срок – не более 30 дней; - процентная ставка: по рублям – не выше чем ставка MosPrime на соответствующий срок и/или Ключевая Ставка Банка России плюс 10% годовых; по долларам США – не выше чем ставка Libor (доллары США) на соответствующий срок плюс 10% годовых; по ЕВРО – не выше чем ставка Libor (ЕВРО) на соответствующий срок плюс 10% годовых; по китайским юаням - не выше чем ставка Shibor (китайский юань) на соответствующий срок плюс 10% годовых; по иным валютам – не выше индикативной среднерыночной ставки привлечения на соответствующий срок по данным информационного агентства Thomson Reuters, Bloomberg плюс 10% годовых  Принято: Да
              За: 4187084671
              Против: 307637
              Воздержался: 1003707
              Не участвовало: 431134
              Номер проекта решения:10.4 4. Совершение ПАО «НК «Роснефть» (клиент) сделок с Банк ГПБ (АО) (банк) по привлечению кредитов (в т.ч. овердрафтных и по кредитным линиям), в том числе в рамках Соглашения о порядке заключения кредитных сделок с использованием системы «Рейтер-Дилинг» и других систем дистанционного банковского обслуживания в рублях и/или в иностранной валюте на общую предельную сумму 4 000 000 000,0 тыс. руб. на следующих условиях: - срок – не более 30 дней; - процентная ставка: по рублям – не выше чем ставка MosPrime на соответствующий срок и/или Ключевая Ставка Банка России плюс 10% годовых; по долларам США – не выше чем ставка Libor (доллары США) на соответствующий срок плюс 10% годовых; по ЕВРО – не выше чем ставка Libor (ЕВРО) на соответствующий срок плюс 10% годовых; по китайским юаням - не выше чем ставка Shibor (китайский юань) на соответствующий срок плюс 10% годовых; по иным валютам – не выше индикативной среднерыночной ставки привлечения на соответствующий срок по данным информационного агентства Thoms  Принято: Да
              За: 9486164355
              Против: 310635
              Воздержался: 1004980
              Не участвовало: 415642
              Номер проекта решения:10.5 5. Оказание АО «СОГАЗ» (страховщик) услуг ПАО «НК «Роснефть» (страхователь) по страхованию ответственности ПАО «НК «Роснефть», любой дочерней компании ПАО «НК «Роснефть», членов Совета директоров, менеджмента и сотрудников ПАО «НК «Роснефть» и любых дочерних компаний (как это определено в договоре) на следующих условиях: Предмет Договора: с учетом всех положений Договора Страховщик обязуется при наступлении любого из указанных в Договоре страховых случаев выплатить страховое возмещение соответствующему застрахованному лицу и/или выгодоприобретателю и/или любому третьему лицу, имеющему право на получение такого возмещения. Застрахованные: 1. Компании: ПАО «НК «Роснефть» и любая дочерняя компания ПАО «НК «Роснефть» (как это определено в Договоре); 2. Застрахованные лица: любое физическое лицо, которое было до начала периода, является на момент начала периода страхования или в течение периода страхования становится: (а) директором или должностным лицом любой Компании (включая, но не ограничиваясь: члено  Принято: Да
              За: 9470236672
              Против: 38927
              Воздержался: 1196350
              Не участвовало: 419191
              Номер проекта решения:11.1 Утвердить изменения в Устав ПАО «НК «Роснефть» (Приложение №1) Принято: Да
              За: 9596397613
              Против: 24177
              Воздержался: 146979238
              Не участвовало: 424722


              4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров (Положение 546-П от 01.06.2016).


              Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
              http://cadocs.nsd.ru/f76edb34f3044517b5df07a298cc46c7/