Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня ПАО "Группа Черкизово"

Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня Отправитель NDC000000000 НКО АО НРД Получатель VC0029800000 ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" Тип сообщения Повторное Информация о собрании Референс корпоративного действия 332188 Полное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Группа Черкизово" Дата принятия решения о созыве собрания 14.02.2018 Дата проведения собрания 23.03.2018 Время начала собрания 12:00 Вид собрания (MEET) Годовое общее собрание акционеров Форма проведения собрания Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) Место проведения собрания Российская Федерация, Российская Федерация, 125047, город Москва, улица Лесная, дом 5, здание B, двенадцатый этаж, зал заседаний (Коммерческо-Деловой Центр «Белая площадь») Дата и время начала регистрации 23.03.2018 (10:00:00 МСК) Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании 01.03.2018 Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования 20.03.2018 (18:00 МСК) Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД 20.03.2018 (18:00 МСК) Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NDC000000000 Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NADCRUMM Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней Информация об адресе не предоставлена Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании Номер счета депо (субсчета депо) Референс КД по ценной бумаге ISIN Гос. рег. номер выпуска Код НРД Наименование выпуска Остаток на 01.03.2018 HL1212116393 332188X9020 RU000A0JL4R1 1-02-10797-A RU000A0JL4R1 Группа Черкизово, ПАО ао02 140 Повестка дня собрания 1. Об утверждении годового отчета Общества. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества. 3. О распределении прибыли Общества и выплате дивидендов за 2017 год. 4. О количественном составе Совета директоров Общества. 5. Об избрании Совета директоров Общества. 6. Об избрании Ревизионной комиссии Общества. 7. Об утверждении аудитора Общества. ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ Вопрос № 1 повестки дня Об утверждении годового отчета Общества. Проект решения № 1.1 Утвердить годовой отчет Общества по результатам 2017 отчетного года. ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0JL4R1 Вопрос № 2 повестки дня Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества. Проект решения № 2.1 Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2017 отчетного года. ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0JL4R1 Вопрос № 3 повестки дня О распределении прибыли Общества и выплате дивидендов за 2017 год. Проект решения № 3.1 Распределить чистую прибыль Общества по результатам 2017 отчетного года, направив на выплату дивиден Полный текст содержится в Решение 3.1.rtf ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0JL4R1 Вопрос № 4 повестки дня О количественном составе Совета директоров Общества. Проект решения № 4.1 Определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 7 (Семи) членов. ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0JL4R1 Вопрос № 5 повестки дня Об избрании Совета директоров Общества. Проект решения № 5.1 Избрать Совет директоров Общества из следующих предложенных кандидатур: Решение принимается кумулятивным голосованием. Коэффициент кумулятивного голосования (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества): 7 Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0JL4R1 № ФИО кандидата «ЗА» «ПРОТИВ ВСЕХ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» 5.1.1 Маммадов Эмин Тофик оглу 5.1.2 Михайлов Евгений Игоревич 5.1.3 Михайлов Сергей Игоревич 5.1.4 Фуэртес Кинтанилья Рафаэль 5.1.5 Собел Ричард Пол 5.1.6 Кегельс Филип 5.1.7 Джонс Эллиот Бринтон Вопрос № 6 повестки дня Об избрании Ревизионной комиссии Общества. Проект решения № 6.1 Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Еркович Нина Геннадьевна ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0JL4R1 Проект решения № 6.2 Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Кожукалова Елена Николаевна ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0JL4R1 Проект решения № 6.3 Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Тивилев Борис Павлович ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0JL4R1 Вопрос № 7 повестки дня Об утверждении аудитора Общества. Проект решения № 7.1 Утвердить аудитором Общества для осуществления проверки деятельности Общества по результатам 2018 отчетного года Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» (ОГРН 1027700425444). ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0JL4R1 Дополнительная информация Настоящим сообщаем о получении ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ". 4.4. Сообщение о проведении общего собрания акционеров эмитента (Положение 546-П от 01.06.2016). 4.6. Содержание и состав сведений, составляющих информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров (Положение 546-П от 01.06.2016). 4.8. Содержание (текст) бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров (Положение 546-П от 01.06.2016). Направляем Вам поступивший в ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*. * ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента. Ссылка на материалы к собранию Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/1ceb6d73700548f1bb0f88762643b51b Направляем Вам поступивший в ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*. * ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.