О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Группа Черкизово"

О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Группа Черкизово" ИНН 7718560636 (акция 1-02-10797-A/RU000A0JL4R1) Реквизиты корпоративного действия Референс корпоративного действия 332188 Код типа корпоративного действия MEET Тип корпоративного действия Годовое общее собрание акционеров Дата КД (факт.) 23 марта 2018 г. 12:00 Дата фиксации 01 марта 2018 г. Форма проведения собрания Очная Место проведения собрания Российская Федерация, 125047, город Москва, улица Лесная, дом 5, здание B, двенадцатый этаж, зал заседаний (Коммерческо-Деловой Центр «Белая площадь») Информация о ценных бумагах Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель 332188X9020 Публичное акционерное общество "Группа Черкизово" 1-02-10797-A 10 июля 2007 г. акции обыкновенные RU000A0JL4R1 RU000A0JL4R1 АО "Новый регистратор" Связанные корпоративные действия Код типа КД Референс КД DVCA 332190 Результаты голосования Номер проекта решения:1.1 Утвердить годовой отчет Общества по результатам 2017 отчетного года. Принято: Да За: 37060398 Номер проекта решения:2.1 Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2017 отчетного года. Принято: Да За: 37060398 Номер проекта решения:3.1 Распределить чистую прибыль Общества по результатам 2017 отчетного года, направив на выплату дивиден Полный текст содержится в Решение 3.1.rtf Принято: Да За: 37060397 Против: 1 Номер проекта решения:4.1 Определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 7 (Семи) членов. Принято: Да За: 37060398 Номер проекта решения:5.1 Избрать Совет директоров Общества из следующих предложенных кандидатур: Принято: Да За: 259422786 Номер проекта решения:5.1.1 Маммадов Эмин Тофик оглу Принято: Да За: 38800916 Номер проекта решения:5.1.2 Михайлов Евгений Игоревич Принято: Да За: 44761883 Номер проекта решения:5.1.3 Михайлов Сергей Игоревич Принято: Да За: 52761834 Номер проекта решения:5.1.4 Фуэртес Кинтанилья Рафаэль Принято: Да За: 26317354 Номер проекта решения:5.1.5 Собел Ричард Пол Принято: Да За: 32753723 Номер проекта решения:5.1.6 Кегельс Филип Принято: Да За: 27800912 Номер проекта решения:5.1.7 Джонс Эллиот Бринтон Принято: Да За: 36226164 Номер проекта решения:6.1 Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Еркович Нина Геннадьевна Принято: Да За: 37060397 Против: 1 Номер проекта решения:6.2 Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Кожукалова Елена Николаевна Принято: Да За: 37060397 Против: 1 Номер проекта решения:6.3 Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Тивилев Борис Павлович Принято: Да За: 37060397 Против: 1 Номер проекта решения:7.1 Утвердить аудитором Общества для осуществления проверки деятельности Общества по результатам 2018 отчетного года Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» (ОГРН 1027700425444). Принято: Да За: 37060398 Настоящим сообщаем о получении ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ". 4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров (Положение 546-П от 01.06.2016). Направляем Вам поступившие в ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*. * ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.