О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "НК "Роснефть"

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "НК "Роснефть" ИНН 7706107510 (акция 1-02-00122-A/RU000A0J2Q06) Реквизиты корпоративного действия Референс корпоративного действия 344192 Код типа корпоративного действия MEET Тип корпоративного действия Годовое общее собрание акционеров Дата КД (план.) 21 июня 2018 г. 11:00 Дата фиксации 27 мая 2018 г. Форма проведения собрания Очная Место проведения собрания Россия, 660077, Красноярск, улица Авиаторов, 19, корп. 2, Конгресс-Центр «Гранд-Холл Сибирь» Информация о ценных бумагах Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель 344192X7321 публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" 1-02-00122-A 29 сентября 2005 г. акции обыкновенные RU000A0J2Q06 RU000A0J2Q06 ООО "Реестр-РН" Связанные корпоративные действия Код типа КД Референс КД DVCA 344807 Голосование Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД 18 июня 2018 г. 19:59 Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом 18 июня 2018 г. 23:59 Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования Код страны: RU. ПАО «НК «Роснефть» или ООО «Реестр-РН», 117997, г. Москва, Софийская н абережная, 26/1 или 115172, г. Москва, а/я 4, или 115172, г. Москва, а/я 24 Код варианта голосования CFOR За Код варианта голосования CAGS Против Код варианта голосования ABST Воздержаться Методы голосования Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NDC000000000 Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NADCRUMM Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней Информация об адресе не предоставлена Бюллетень Номер проекта решения: 1.1 Описание Утвердить годовой отчет ПАО «НК «Роснефть» за 2017 год. Тип решения ORDI Обычное Только для информации Нет Статус ACTV Актуально Код варианта голосования CFOR За Код варианта голосования CAGS Против Код варианта голосования ABST Воздержаться RU000A0J2Q06 RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#Акция обыкновенная именная Номер проекта решения: 2.1 Описание Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «НК «Роснефть» за 2017 год. Тип решения ORDI Обычное Только для информации Нет Статус ACTV Актуально Код варианта голосования CFOR За Код варианта голосования CAGS Против Код варианта голосования ABST Воздержаться RU000A0J2Q06 RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#Акция обыкновенная именная Номер проекта решения: 3.1 Описание Утвердить распределение прибыли ПАО «НК «Роснефть» по результатам 2017 финансового года следующим образом: млн руб. Выручка 4 892 934,39 Расходы по обычным видам деятельности (4 532 977,31) Сальдо прочих доходов и расходов (276 850,20) Налог на прибыль, изменение отложенных налоговых активов и обязательств, 55 862,10 налоговый эффект результатов прочих операций, не вкл. в чистую прибыль (убыток) периода Чистая прибыль 138 968,98 Расходы из чистой прибыли в том числе на выплату Тип решения ORDI Обычное Только для информации Нет Статус ACTV Актуально Код варианта голосования CFOR За Код варианта голосования CAGS Против Код варианта голосования ABST Воздержаться RU000A0J2Q06 RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#Акция обыкновенная именная Номер проекта решения: 4.1 Описание Выплатить дивиденды по результатам 2017 финансового года в денежной форме в размере 6 руб. 65 коп. (шесть рублей шестьдесят пять копеек) на одну размещенную акцию. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 02 июля 2018 года. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 16 июля 2018 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 06 августа 2018 года. Тип решения ORDI Обычное Только для информации Нет Статус ACTV Актуально Код варианта голосования CFOR За Код варианта голосования CAGS Против Код варианта голосования ABST Воздержаться RU000A0J2Q06 RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#Акция обыкновенная именная Номер проекта решения: 5.1 Описание Утвердить вознаграждение следующим членам Совета директоров Общества за период выполнения ими своих обязанностей в размере: • Шрёдеру Герхарду – на сумму 600 000 долларов США; • Алсуваиди Файзалу – на сумму 530 000 долларов США; • Варнигу Маттиасу – на сумму 580 000 долларов США; • Вьюгину Олегу Вячеславовичу – на сумму 565 000 долларов США; • Глазенбергу Айвану – на сумму 530 000 долларов США; • Хамфризу Дональду – на сумму 580 000 долларов США. Утвердить компенсацию всех расходов и затрат, понесенных членами Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» и связанных с исполнением ими своих функций. Тип решения ORDI Обычное Только для информации Нет Статус ACTV Актуально Код варианта голосования CFOR За Код варианта голосования CAGS Против Код варианта голосования ABST Воздержаться RU000A0J2Q06 RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#Акция обыкновенная именная Номер проекта решения: 6.1 Описание Утвердить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества за период выполнения ими своих обязанностей в размере: • Андриановой Ольге Анатольевне – 220 000 рублей; • Поме Сергею Ивановичу – 220 000 рублей. Утвердить компенсацию расходов и затрат, понесенных членами Ревизионной комиссии ПАО «НК «Роснефть» и связанных с исполнением ими своих функций, в установленном порядке. Тип решения ORDI Обычное Только для информации Нет Статус ACTV Актуально Код варианта голосования CFOR За Код варианта голосования CAGS Против Код варианта голосования ABST Воздержаться RU000A0J2Q06 RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#Акция обыкновенная именная Номер проекта решения: 7.1 Описание Избрать Совет директоров ПАО «НК «Роснефть» в количестве 11 человек: Тип решения ORDI Обычное Только для информации Нет Статус ACTV Актуально Код варианта голосования CFOR За Код варианта голосования CAGS Против Код варианта голосования ABST Воздержаться Кумулятивное голосование Да Коэффициент кумулятивного голосования 11 RU000A0J2Q06 RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#Акция обыкновенная именная Номер проекта решения: 7.1.1 Описание Алсуваиди Файзала Тип решения ORDI Обычное Только для информации Нет Статус ACTV Актуально Код варианта голосования CFOR За Кумулятивное голосование Да Коэффициент кумулятивного голосования 11 RU000A0J2Q06 RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#Акция обыкновенная именная Номер проекта решения: 7.1.2 Описание Белоусова Андрея Рэмовича Тип решения ORDI Обычное Только для информации Нет Статус ACTV Актуально Код варианта голосования CFOR За Кумулятивное голосование Да Коэффициент кумулятивного голосования 11 RU000A0J2Q06 RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#Акция обыкновенная именная Номер проекта решения: 7.1.3 Описание Варнига Артура Маттиаса Тип решения ORDI Обычное Только для информации Нет Статус ACTV Актуально Код варианта голосования CFOR За Кумулятивное голосование Да Коэффициент кумулятивного голосования 11 RU000A0J2Q06 RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#Акция обыкновенная именная Номер проекта решения: 7.1.4 Описание Вьюгина Олега Вячеславовича Тип решения ORDI Обычное Только для информации Нет Статус ACTV Актуально Код варианта голосования CFOR За Кумулятивное голосование Да Коэффициент кумулятивного голосования 11 RU000A0J2Q06 RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#Акция обыкновенная именная Номер проекта решения: 7.1.5 Описание Глазенберга Айвана Тип решения ORDI Обычное Только для информации Нет Статус ACTV Актуально Код варианта голосования CFOR За Кумулятивное голосование Да Коэффициент кумулятивного голосования 11 RU000A0J2Q06 RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#Акция обыкновенная именная Номер проекта решения: 7.1.6 Описание Дадли Роберта Уоррена Тип решения ORDI Обычное Только для информации Нет Статус ACTV Актуально Код варианта голосования CFOR За Кумулятивное голосование Да Коэффициент кумулятивного голосования 11 RU000A0J2Q06 RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#Акция обыкновенная именная Номер проекта решения: 7.1.7 Описание Кинтеро Ордонеса Гильермо Тип решения ORDI Обычное Только для информации Нет Статус ACTV Актуально Код варианта голосования CFOR За Кумулятивное голосование Да Коэффициент кумулятивного голосования 11 RU000A0J2Q06 RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#Акция обыкновенная именная Номер проекта решения: 7.1.8 Описание Новака Александра Валентиновича Тип решения ORDI Обычное Только для информации Нет Статус ACTV Актуально Код варианта голосования CFOR За Кумулятивное голосование Да Коэффициент кумулятивного голосования 11 RU000A0J2Q06 RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#Акция обыкновенная именная Номер проекта решения: 7.1.9 Описание Рудлоффа Ханс-Йорга Тип решения ORDI Обычное Только для информации Нет Статус ACTV Актуально Код варианта голосования CFOR За Кумулятивное голосование Да Коэффициент кумулятивного голосования 11 RU000A0J2Q06 RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#Акция обыкновенная именная Номер проекта решения: 7.1.10 Описание Сечина Игоря Ивановича Тип решения ORDI Обычное Только для информации Нет Статус ACTV Актуально Код варианта голосования CFOR За Кумулятивное голосование Да Коэффициент кумулятивного голосования 11 RU000A0J2Q06 RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#Акция обыкновенная именная Номер проекта решения: 7.1.11 Описание Шрёдера Герхарда Тип решения ORDI Обычное Только для информации Нет Статус ACTV Актуально Код варианта голосования CFOR За Кумулятивное голосование Да Коэффициент кумулятивного голосования 11 RU000A0J2Q06 RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#Акция обыкновенная именная Номер проекта решения: 8.1 Описание Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: - Андрианову Ольгу Анатольевну Тип решения ORDI Обычное Только для информации Нет Статус ACTV Актуально Код варианта голосования CFOR За Код варианта голосования CAGS Против Код варианта голосования ABST Воздержаться Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Число избираемых лиц – 5. RU000A0J2Q06 RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#Акция обыкновенная именная Номер проекта решения: 8.2 Описание Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: - Богашова Александра Евгеньевича Тип решения ORDI Обычное Только для информации Нет Статус ACTV Актуально Код варианта голосования CFOR За Код варианта голосования CAGS Против Код варианта голосования ABST Воздержаться Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Число избираемых лиц – 5. RU000A0J2Q06 RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#Акция обыкновенная именная Номер проекта решения: 8.3 Описание Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: - Пому Сергея Ивановича Тип решения ORDI Обычное Только для информации Нет Статус ACTV Актуально Код варианта голосования CFOR За Код варианта голосования CAGS Против Код варианта голосования ABST Воздержаться Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Число избираемых лиц – 5. RU000A0J2Q06 RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#Акция обыкновенная именная Номер проекта решения: 8.4 Описание Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: - Сабанцева Захара Борисовича Тип решения ORDI Обычное Только для информации Нет Статус ACTV Актуально Код варианта голосования CFOR За Код варианта голосования CAGS Против Код варианта голосования ABST Воздержаться Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Число избираемых лиц – 5. RU000A0J2Q06 RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#Акция обыкновенная именная Номер проекта решения: 8.5 Описание Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: - Шумова Павла Геннадьевича Тип решения ORDI Обычное Только для информации Нет Статус ACTV Актуально Код варианта голосования CFOR За Код варианта голосования CAGS Против Код варианта голосования ABST Воздержаться Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Число избираемых лиц – 5. RU000A0J2Q06 RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#Акция обыкновенная именная Номер проекта решения: 9.1 Описание Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» аудитором ПАО «НК «Роснефть». Тип решения ORDI Обычное Только для информации Нет Статус ACTV Актуально Код варианта голосования CFOR За Код варианта голосования CAGS Против Код варианта голосования ABST Воздержаться RU000A0J2Q06 RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#Акция обыкновенная именная Повестка 1. Утверждение годового отчета Общества. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 года. 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года. 5. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров Общества. 6. О вознаграждении и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества. 7. Избрание членов Совета директоров Общества. 8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 9. Утверждение аудитора Общества. Настоящим сообщаем о получении ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации". 4.8. Содержание (текст) бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров. Направляем Вам поступивший в ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*. * ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.