О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО РОСБАНК

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО РОСБАНК ИНН 7730060164 (акция 10102272B/RU000A0HHK26) Реквизиты корпоративного действия Референс корпоративного действия 349804 Код типа корпоративного действия MEET Тип корпоративного действия Годовое общее собрание акционеров Дата КД (план.) 27 июня 2018 г. 09:30 Дата фиксации 02 июня 2018 г. Форма проведения собрания Очная Место проведения собрания г.Москва, ул. Маши Порываевой, д.34. Информация о ценных бумагах Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель 349804X7055 Публичное акционерное общество РОСБАНК 10102272B 21 ноября 2000 г. акции обыкновенные RU000A0HHK26 RU000A0HHK26 АО "Независимая регистраторская компания" Связанные корпоративные действия Код типа КД Референс КД OTHR 350062 Голосование Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД 22 июня 2018 г. 20:00 Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом 24 июня 2018 г. 23:59 Код варианта голосования CFOR За Код варианта голосования CAGS Против Код варианта голосования ABST Воздержаться Методы голосования Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NDC000000000 Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NADCRUMM Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней Информация об адресе не предоставлена Бюллетень Вопрос повестки дня О порядке ведения годового Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК. Номер проекта решения: 1.1 Описание Определить порядок ведения годового Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК. Тип решения ORDI Обычное Только для информации Нет Статус ACTV Актуально Код варианта голосования CFOR За Код варианта голосования CAGS Против Код варианта голосования ABST Воздержаться RU000A0HHK26 RU000A0HHK26#RU#10102272B#Акция обыкновенная именная (вып.1) Вопрос повестки дня Об итогах работы ПАО РОСБАНК в 2017 году. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО РОСБАНК. Номер проекта решения: 2.1 Описание Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО РОСБАНК за 2017 год. Тип решения ORDI Обычное Только для информации Нет Статус ACTV Актуально Код варианта голосования CFOR За Код варианта голосования CAGS Против Код варианта голосования ABST Воздержаться RU000A0HHK26 RU000A0HHK26#RU#10102272B#Акция обыкновенная именная (вып.1) Вопрос повестки дня О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков ПАО РОСБАНК по результатам 2017 года. Номер проекта решения: 3.1 Описание Прибыль ПАО РОСБАНК за 2017 год в полном объеме (4`792`404`723,42 (Четыре миллиарда семьсот девяносто два миллиона четыреста четыре тысячи семьсот двадцать три и 42/100) рубля оставить в распоряжении ПАО РОСБАНК и зачислить на счет 10801 «Нераспределенная прибыль». Дивиденды за 2017 год не выплачивать. Тип решения ORDI Обычное Только для информации Нет Статус ACTV Актуально Код варианта голосования CFOR За Код варианта голосования CAGS Против Код варианта голосования ABST Воздержаться RU000A0HHK26 RU000A0HHK26#RU#10102272B#Акция обыкновенная именная (вып.1) Вопрос повестки дня Об определении количественного состава Совета директоров ПАО РОСБАНК. Номер проекта решения: 4.1 Описание Определить количественный состав Совета директоров - 11 членов. Тип решения ORDI Обычное Только для информации Нет Статус ACTV Актуально Код варианта голосования CFOR За Код варианта голосования CAGS Против Код варианта голосования ABST Воздержаться RU000A0HHK26 RU000A0HHK26#RU#10102272B#Акция обыкновенная именная (вып.1) Вопрос повестки дня Об избрании Совета директоров ПАО РОСБАНК. Номер проекта решения: 5.1 Описание Избрать Совет директоров ПАО РОСБАНК в количестве одиннадцати человек из следующих кандидатов: Уполномочить Корпоративного секретаря ПАО РОСБАНК Ярошенко Т.И. на подписание уведомления, анкет и иных документов, направляемых в Центральный банк Российской Федерации, связанных с избранием членов Совета директоров ПАО РОСБАНК. Тип решения ORDI Обычное Только для информации Нет Статус ACTV Актуально Код варианта голосования CFOR За Код варианта голосования CAGS Против Код варианта голосования ABST Воздержаться Кумулятивное голосование Да Коэффициент кумулятивного голосования 11 RU000A0HHK26 RU000A0HHK26#RU#10102272B#Акция обыкновенная именная (вып.1) Номер проекта решения: 5.1.1 Описание Дюшоле Мари-Кристин Тип решения ORDI Обычное Только для информации Нет Статус ACTV Актуально Код варианта голосования CFOR За Кумулятивное голосование Да Коэффициент кумулятивного голосования 11 RU000A0HHK26 RU000A0HHK26#RU#10102272B#Акция обыкновенная именная (вып.1) Номер проекта решения: 5.1.2 Описание Лойкканен Ханна-Леена Тип решения ORDI Обычное Только для информации Нет Статус ACTV Актуально Код варианта голосования CFOR За Кумулятивное голосование Да Коэффициент кумулятивного голосования 11 RU000A0HHK26 RU000A0HHK26#RU#10102272B#Акция обыкновенная именная (вып.1) Номер проекта решения: 5.1.3 Описание Меркадаль-Деласаль Франсуаз Тип решения ORDI Обычное Только для информации Нет Статус ACTV Актуально Код варианта голосования CFOR За Кумулятивное голосование Да Коэффициент кумулятивного голосования 11 RU000A0HHK26 RU000A0HHK26#RU#10102272B#Акция обыкновенная именная (вып.1) Номер проекта решения: 5.1.4 Описание Огель Дидье Тип решения ORDI Обычное Только для информации Нет Статус ACTV Актуально Код варианта голосования CFOR За Кумулятивное голосование Да Коэффициент кумулятивного голосования 11 RU000A0HHK26 RU000A0HHK26#RU#10102272B#Акция обыкновенная именная (вып.1) Номер проекта решения: 5.1.5 Описание Оже Паскаль Тип решения ORDI Обычное Только для информации Нет Статус ACTV Актуально Код варианта голосования CFOR За Кумулятивное голосование Да Коэффициент кумулятивного голосования 11 RU000A0HHK26 RU000A0HHK26#RU#10102272B#Акция обыкновенная именная (вып.1) Номер проекта решения: 5.1.6 Описание Оттенвелтер Бенуа Тип решения ORDI Обычное Только для информации Нет Статус ACTV Актуально Код варианта голосования CFOR За Кумулятивное голосование Да Коэффициент кумулятивного голосования 11 RU000A0HHK26 RU000A0HHK26#RU#10102272B#Акция обыкновенная именная (вып.1) Номер проекта решения: 5.1.7 Описание Парер Жан-Люк Тип решения ORDI Обычное Только для информации Нет Статус ACTV Актуально Код варианта голосования CFOR За Кумулятивное голосование Да Коэффициент кумулятивного голосования 11 RU000A0HHK26 RU000A0HHK26#RU#10102272B#Акция обыкновенная именная (вып.1) Номер проекта решения: 5.1.8 Описание Поляков Илья Андреевич Тип решения ORDI Обычное Только для информации Нет Статус ACTV Актуально Код варианта голосования CFOR За Кумулятивное голосование Да Коэффициент кумулятивного голосования 11 RU000A0HHK26 RU000A0HHK26#RU#10102272B#Акция обыкновенная именная (вып.1) Номер проекта решения: 5.1.9 Описание Санчес Инсера Бернардо Тип решения ORDI Обычное Только для информации Нет Статус ACTV Актуально Код варианта голосования CFOR За Кумулятивное голосование Да Коэффициент кумулятивного голосования 11 RU000A0HHK26 RU000A0HHK26#RU#10102272B#Акция обыкновенная именная (вып.1) Номер проекта решения: 5.1.10 Описание Хейм Филипп Тип решения ORDI Обычное Только для информации Нет Статус ACTV Актуально Код варианта голосования CFOR За Кумулятивное голосование Да Коэффициент кумулятивного голосования 11 RU000A0HHK26 RU000A0HHK26#RU#10102272B#Акция обыкновенная именная (вып.1) Номер проекта решения: 5.1.11 Описание Шрик Кристиан Тип решения ORDI Обычное Только для информации Нет Статус ACTV Актуально Код варианта голосования CFOR За Кумулятивное голосование Да Коэффициент кумулятивного голосования 11 RU000A0HHK26 RU000A0HHK26#RU#10102272B#Акция обыкновенная именная (вып.1) Вопрос повестки дня Об утверждении Изменений №1 в Устав ПАО РОСБАНК. Номер проекта решения: 6.1 Описание Утвердить Изменения №1 в Устав ПАО РОСБАНК. Уполномочить Председателя Правления ПАО РОСБАНК, а в случае его временного отсутствия - лицо, исполняющее обязанности Председателя Правления ПАО РОСБАНК, подписать текст Изменений №1 в Устав ПАО РОСБАНК, ходатайство о государственной регистрации Изменений №1 в Устав ПАО РОСБАНК, а также заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, и иные необходимые документы. Тип решения ORDI Обычное Только для информации Нет Статус ACTV Актуально Код варианта голосования CFOR За Код варианта голосования CAGS Против Код варианта голосования ABST Воздержаться RU000A0HHK26 RU000A0HHK26#RU#10102272B#Акция обыкновенная именная (вып.1) Вопрос повестки дня Об избрании Ревизионной комиссии ПАО РОСБАНК. Номер проекта решения: 7.1 Описание Избрать Ревизионную комиссию ПАО РОСБАНК в количестве пяти человек в следующем составе: 1.Березкина Любовь Сергеевна, 2.Джигало Галина Алексеевна, 3.Конищева Елена Сергеевна, 4.Пелипенко Михаил Владимирович, 5.Токаревская Анна Николаевна. Тип решения ORDI Обычное Только для информации Нет Статус ACTV Актуально Код варианта голосования CFOR За Код варианта голосования CAGS Против Код варианта голосования ABST Воздержаться RU000A0HHK26 RU000A0HHK26#RU#10102272B#Акция обыкновенная именная (вып.1) Вопрос повестки дня Об утверждении аудиторской организации ПАО РОСБАНК. Номер проекта решения: 8.1 Описание Утвердить аудиторской организацией ПАО РОСБАНК на 2018 год ООО «Эрнст энд Янг». Тип решения ORDI Обычное Только для информации Нет Статус ACTV Актуально Код варианта голосования CFOR За Код варианта голосования CAGS Против Код варианта голосования ABST Воздержаться RU000A0HHK26 RU000A0HHK26#RU#10102272B#Акция обыкновенная именная (вып.1) Повестка 1. О порядке ведения годового Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК. 2. Об итогах работы ПАО РОСБАНК в 2017 году. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО РОСБАНК. 3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков ПАО РОСБАНК по результатам 2017 года. 4. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО РОСБАНК. 5. Об избрании Совета директоров ПАО РОСБАНК. 6. Об утверждении Изменений №1 в Устав ПАО РОСБАНК. 7. Об избрании Ревизионной комиссии ПАО РОСБАНК. 8. Об утверждении аудиторской организации ПАО РОСБАНК. Настоящим сообщаем о получении ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации". 4.4. Сообщение о проведении общего собрания акционеров эмитента. 4.6. Содержание и состав сведений, составляющих Информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров. 4.8. Содержание (текст) бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров. Направляем Вам поступивший в ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*. * ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.