Сообщение об итогах собрания ПАО "Российские сети"

Сообщение об итогах собрания № 28980808 от 02.07.2018 Информация о собрании Референс корпоративного действия 350190 Полное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Российские сети" Дата проведения собрания 29.06.2018 Время начала собрания 11:00:00 Вид собрания (MEET) Годовое общее собрание акционеров Форма проведения собрания Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) Место проведения собрания г. Москва, Краснопресненская набережная, дом 12 Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании 04.06.2018 Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании Номер счета депо (субсчета депо) Референс КД по ценной бумаге ISIN Гос. рег. номер выпуска Код НРД Наименование выпуска Остаток на 04.06.2018 HL1212116393 350190X9687 RU000A0JPVJ0 1-01-55385-E MRSKH Россети, ПАО ао01 351 ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРОЕКТАМ РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ Решение № 1.1 Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год. Решение принято ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО 184572752242 358568 505361787 0 Решение № 2.1 Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год. Решение принято ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО 184572708178 386460 505342941 0 Решение № 3.1 Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2017 года: Показатель Сумма, тыс. рублей Нераспределенный убыток отчетного периода (13 242 593) Распределение на: - резервный фонд - - инвестиции и развитие - - дивиденды - - покрытие убытков прошлых лет - Решение принято ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО 184568640633 1914167 507915586 0 Решение № 4.1 1. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2017 года ввиду наличия убытка по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год. Решение принято ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО 184403793973 169153731 505526082 0 Решение № 4.2 2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2017 года ввиду наличия убытка по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год. Решение принято ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО 184403598925 169484806 505374183 0 Решение № 5.1 1. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества из чистой прибыли Общества по результатам I квартала 2018 г. в размере 0,04287 рубля на одну привилегированную акцию в денежной форме. Решение принято ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО 184412875740 163179634 502302184 0 Решение № 5.2 2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества из чистой прибыли Общества по результатам I квартала 2018 г. в размере 0,011965 рубля на одну обыкновенную акцию в денежной форме. 3. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. 4. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. 5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, – 10-й день с даты принятия общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов. Решение принято ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО 184415738708 161961725 500773009 0 Решение № 6.1 В соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества 30.06.2015, протокол от 02.07.2015, не выплачивать членам Совета директоров Общества вознаграждение за работу в составе Совета директоров Общества. Решение принято ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО 182139606057 2430564614 508298791 0 Решение № 7.1 Выплатить вознаграждение членам ревизионной комиссии Общества, не являющимся государственными служащими, в соответствии с Положением о выплате членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества 30.06.2015, протокол от 02.07.2015. Решение принято ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО 182140688832 2428753300 509030330 0 Решение № 8.1 Избрать Совет директоров Общества в составе: Решение принято Количество кумулятивных голосов «ПРОТИВ ВСЕХ» Количество кумулятивных голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» Количество кумулятивных голосов «НЕ ГОЛОСОВАЛО» 3276222360 261703140 0 № ФИО кандидата Количество кумулятивных голосов «ЗА» 8.1.1 Аюев Борис Ильич 185938453634 8.1.2 Аширов Станислав Олегович 49674362437 8.1.3 Баркин Олег Геннадьевич 185913847636 8.1.4 Белов Василий Михайлович 189643718820 8.1.5 Дубнов Олег Маркович 189640509458 8.1.6 Калинин Александр Сергеевич 210138288347 8.1.7 Кравченко Вячеслав Михайлович 185919960487 8.1.8 Ливинский Павел Анатольевич 220063006068 8.1.9 Муров Андрей Евгеньевич 202179885030 8.1.10 Новак Александр Валентинович 223873402270 8.1.11 Расстригин Михаил Алексеевич 185917493512 8.1.12 Рогалев Николай Дмитриевич 185917688649 8.1.13 Тихонов Анатолий Владимирович 185913265036 8.1.14 Шматко Сергей Иванович 185917882415 8.1.15 Шульгинов Николай Григорьевич 185984980630 Решение № 9.1 Избрание членов ревизионной комиссии Общества. Задорожная Анжелика Александровна Решение принято ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО 184567492747 445710 506242908 0 Решение № 9.2 Избрание членов ревизионной комиссии Общества. Зобкова Татьяна Валентиновна Решение принято ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО 184567464693 475608 506241600 0 Решение № 9.3 Избрание членов ревизионной комиссии Общества. Симочкин Дмитрий Игоревич Решение принято ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО 184567448532 473191 506261606 0 Решение № 9.4 Избрание членов ревизионной комиссии Общества. Синицина Наталья Валерьевна Решение принято ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО 184567495198 446067 506240600 0 Решение № 9.5 Избрание членов ревизионной комиссии Общества. Хакимова Нина Сергеевна Решение принято ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО 184567456539 456716 506269242 0 Решение № 10.1 Утвердить ООО «РСМ РУСЬ» в качестве аудитора Общества. Решение принято ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО 184571400147 211416 506861899 0 Решение № 11.1 Утвердить Устав Общества в новой редакции. Решение принято ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО 184572168774 300675 505993763 0 Решение № 12.1 Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции. Решение принято ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО 184409275927 161385839 507810676 0 Решение № 13.1 Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции. Решение принято ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО 184570358973 295939 507818530 0 Решение № 14.1 Утвердить изменения в Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций. Решение принято ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО 181977183158 2593023135 508261933 0 Решение № 15.1 Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции. Решение принято ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО 184568400796 448195 509619239 0 Пункт Положения 546-П, в соответствии с которым осуществляется информирование 4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров. Направляем Вам поступившие в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*. * ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента. По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, клиенты Депозитария ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» могут обращаться по адресу: г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44, тел. (423) 242-42-42 (2337, 2412).