Сообщение об итогах собрания ПАО "Т Плюс"

Сообщение об итогах собрания № 29020108 от 03.07.2018 Информация о собрании Референс корпоративного действия 350803 Полное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Т Плюс" Дата проведения собрания 29.06.2018 Время начала собрания 11:00:00 Вид собрания (MEET) Годовое общее собрание акционеров Форма проведения собрания Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) Место проведения собрания г. Москва, Балаклавский проспект, д. 28 «В» Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании 04.06.2018 Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании Номер счета депо (субсчета депо) Референс КД по ценной бумаге ISIN Гос. рег. номер выпуска Код НРД Наименование выпуска Остаток на 04.06.2018 HL1212116393 350803X6913 RU000A0HML36 1-01-55113-E RU000A0HML36 Т Плюс, ПАО ао 6591 ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРОЕКТАМ РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ Решение № 1.1 Утвердить Годовой отчет Общества за 2017 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2017 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по итогам 2017 года. Решение принято ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО 39638046992 186887 38620 1092122 Решение № 2.1 1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2017 финансового года: (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 3 071 076 Распределить на: Резервный фонд 153 553 Дивиденды 2 917 523 Нераспределенная прибыль - 2. Выплатить дивиденды: - по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 отчетного года в размере 0,0656171 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 12 июля 2018 года. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабо Решение принято ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО 39638104636 126771 32571 1100643 Решение № 3.1 Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Решение принято Количество кумулятивных голосов «ПРОТИВ ВСЕХ» Количество кумулятивных голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» Количество кумулятивных голосов «НЕ ГОЛОСОВАЛО» 591921 4463844 178306359 № ФИО кандидата Количество кумулятивных голосов «ЗА» 3.1.1 Вайнзихер Борис Феликсович 44669008399 3.1.2 Жужома Михаил Юрьевич 44629425896 3.1.3 Ивакин Андрей Иванович 30013382118 3.1.4 Матвеева Ирина Аркадьевна 44625846438 3.1.5 Ольховик Евгений Николаевич 44624396810 3.1.6 Халиков Ринат Шавкятович 30008628792 3.1.7 Бевсарт Дирк Ахил Марк 43285112521 3.1.8 Вагнер Андрей Александрович 7362353 3.1.9 Москов Алексей Валерьевич 43287525129 3.1.10 О’Брайен Питер Ллойд 6158210 3.1.11 Паслер Денис Владимирович 43288301027 3.1.12 Полиенко Владимир Игоревич 43285317137 3.1.13 Шторх Андрей Алексеевич 1872172 3.1.14 Уиллс Роджер Гари 24113293808 Решение № 4.1 Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Власкова Анна Валериевна Решение принято ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО 37774574059 776140 737098 1863277324 Решение № 4.2 Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Романенков Валентин Васильевич Решение не принято ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО 21255013 37753751053 1049014 1863309541 Решение № 4.3 Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Передельский Эдуард Романович Решение принято ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО 37755785520 15980769 1390805 1866207527 Решение № 4.4 Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Шевцова Ольга Александровна Решение не принято ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО 7442737 37767967718 599277 1863354889 Решение № 4.5 Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Горностаев Максим Николаевич Решение принято ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО 37757291041 14846137 1649209 1865578234 Решение № 4.6 Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Ткаченко Кирилл Владимирович Решение не принято ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО 17304274 37754515548 1188440 1866356359 Решение № 4.7 Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Чернуха Анастасия Витальевна Решение принято ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО 37772317201 1353864 1282433 1864411123 Решение № 4.8 Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Шабаева Людмила Венеровна Решение принято ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО 37772032042 1621882 1011542 1864699155 Решение № 5.1 Утвердить Аудитором Общества на 2018 год ООО «Эрнст энд Янг» (ОГРН 1027739707203). Решение принято ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО 39636866034 116089 772322 1610176 Пункт Положения 546-П, в соответствии с которым осуществляется информирование 4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров. Направляем Вам поступившие в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*. *ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента. По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, клиенты Депозитария ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» могут обращаться по адресу: г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44, тел. (423) 242-42-42 (2337, 2412).